公司治理 - 公司第六届监事会第十八次会议于8月11日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》 [2] - 会议同时审议通过多项其他议案 [2]

公司治理动态 - 公司第六届董事会第二十六次会议于8月11日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》等多项议案 [2] 信息披露时点 - 2025年半年度报告相关议案在当次董事会获得通过 [2] *注：原文未披露行业相关数据及具体财务指标*

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入936,814,001.22元 同比增长30.26% [1] - 归属于上市公司股东的净利润146,194,004.94元 同比增长98.77% [1]

财务表现 - 上半年实现营业收入9.37亿元 同比增长30.26% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.46亿元 同比增长98.77% [1] - 基本每股收益0.23元 [1]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约9.37亿元，同比增长30.26% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约1.46亿元，同比增长98.77% [2] - 基本每股收益0.23元，同比增长91.67% [2]

公司董事会会议 - 公司第六届第二十六次董事会会议于2025年8月11日召开 [2] - 会议采用现场与通讯相结合方式在公司三楼会议室举行 [2] - 会议审议《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》等文件 [2] 公司基本信息 - 公司证券简称福达股份 证券代码SH 603166 [2] - 公司8月11日收盘价为17.7元 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第二十六次会议于2025年8月11日以现场与通讯相结合方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月1日通过电话、微信、电子邮件发出 [1] - 应出席董事9名，实际出席9名，全体监事及高管列席 [1] 董事会会议审议事项 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要的对外报出 [1][2] - 董事会全票通过募集资金2025年半年度存放与实际使用情况专项报告 [2] - 董事会全票通过取消监事会及修订《公司章程》的议案 [3] 公司治理结构变更 - 根据新《公司法》及配套规则取消监事会，职权由董事会审计委员会承接 [2][3] - 现任监事职务解除，监事会相关制度废止 [2] - 拟删除《公司章程》中"监事会"和"监事"表述，调整"股东大会"为"股东会" [3] 制度修订与制定 - 公司全面梳理治理制度，修订现有制度并制定新制度 [4][5] - 修订后的制度需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3][5] - 相关制度全文在上海证券交易所网站同步披露 [5] 股东大会安排 - 取消监事会及章程修订议案需经股东大会审议 [3] - 股东大会将审议制定及修订的治理制度 [5] - 股东大会通知已在上交所网站披露 [5]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第十八次会议于2025年8月11日以现场方式召开，通知于2025年8月1日通过电话及电子邮件发出 [1] - 会议由监事会主席王锦明主持，应到监事3人，实到3人，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要，认为其编制程序符合法律法规及内部管理制度要求 [1][2] - 报告内容与格式符合证监会及上交所规定，真实反映公司经营及财务状况 [1][2] - 全体监事承诺报告信息无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1][2] 募集资金使用情况 - 2025年上半年募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》及上交所自律监管指引要求 [2] - 资金专户存储，未出现违规变更用途或使用情形，监事会同意专项报告 [2] 监事会架构调整 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关内部制度将废止并修订《公司章程》 [3] - 现任监事职务将解除，过渡期内第六届监事会仍依法履行监督职能 [3] - 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，召开日期为2025年8月27日11点00分，召开地点为桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路福达股份公司内 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月27日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月20日，A股股票代码603166，股票简称福达股份 [5] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案为非累积投票议案，具体议案名称未在文档中详细列出，但提及议案已通过公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十八次会议审议 [2] - 公司将在2025年第一次临时股东大会召开前于上海证券交易所网站登载相关会议材料，无关联股东需回避表决 [2] 投票程序与规则 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票需按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 [2] - 持有多个股东账户的股东可通过任一账户参加网络投票，投票结果将视为全部账户下相同类别普通股和相同品种优先股均已投出同一意见，重复表决以第一次投票结果为准 [3][4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准，股东需对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席与登记 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席股东大会，可委托代理人出席会议和表决，代理人不必是公司股东 [4] - 现场登记时间为2025年8月21日9:30至11:30、14:00至16:30，登记地址为桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路桂林福达股份有限公司证券部 [5] - 异地股东可用信函或传真方式登记，需携带相关证件如身份证、股东帐户卡、授权委托书等 [5] 其他会务安排 - 公司联系方式为电话0773-3681001、传真0773-3681002、电子邮箱foto@glfoto.cn，联系人为证券部 [5] - 出席会议的股东或代理人需于会议开始前半小时到达会议地点，携带有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件以便验证入场 [5] - 本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理 [6]

投资者关系管理目标 - 建立公司与投资者的良好沟通平台并完善公司治理结构 [1] - 增进投资者对公司的了解和认同以实现公司整体利益最大化 [2] - 实现股东价值最大化并保护投资者合法权益 [3] 基本原则与对象 - 投资者关系管理需符合法律法规及行业规范 [4] - 工作对象包括但不限于投资者、分析师、媒体及监管部门 [5] - 为中小投资者参与活动创造机会并提供便利 [2] 工作内容与职责 - 工作内容包括信息披露、沟通交流和投资者服务 [6] - 董事长为第一责任人，董事会秘书为主管，证券部为执行部门 [12] - 其他部门及员工有义务协助投资者关系管理工作 [13] 沟通方式与实施规范 - 沟通方式包括但不限于公告、会议、调研及网络平台 [8] - 法定披露信息需第一时间在指定媒体发布 [9] - 优先使用互联网提高沟通效率并降低沟通成本 [10] 人员培训与部门要求 - 需对全体员工进行投资者关系管理知识培训 [11] - 证券部员工需具备专业知识、沟通技能及合规意识 [15] - 证券部需制定完备的工作制度和工作规范 [14]