| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-077 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于拟对外投资暨签订投资协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：新总部大楼、工业纸管项目。 投资金额：约 2.1 亿元人民币，该金额为预算金额，具体投资金额以实 际投入为准。 相关风险提示： 1、本次项目投资协议存在因政策、市场变化对项目进展造成的不确定性影 响；本次投资涉及的项目土地使用权将通过招标、拍卖、挂牌方式取得，土地使 用权最终能否取得、土地使用权的最终成交价格以及取得时间存在不确定性。 2、协议中的项目投资金额、项目建设周期等数值均为预估数，项目实际投 资金额、建设周期等存在不确定性，并存在实际投资金额与项目投资计划产生差 异的风险。协议中的投资金额并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资 者的业绩承诺。 3、项目在实施过程中涉及能评、立项、建设规划许可、施工许 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）为规范募集资 金的管理和运用，提高募集资金使用效益，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《》浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的可 行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权 ...

广发证券股份有限公司关于 浙江荣晟环保纸业股份有限公司使用银行承兑汇票支付 募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为浙江荣 晟环保纸业股份有限公司（以下简称"荣晟环保"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关法律法规的要求，就荣晟环保使用银行承兑汇票支付募投项目所需资 金并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 二、募集资金投资项目情况 根据《浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江荣晟环保纸业股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1376 号） 同意，公司向不特定对象发行 576.00 万张可转换公司债券，每 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：113676 | 债券简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日分别召开了第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十一次会议，审 议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投资项目所需资金并以募集资金等额置 换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或 背书转让）方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募 集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金， 并明确了上述等额置换的具体操作流程规范。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江荣晟环保纸业股份有限公 司向不特定对象发行可 ...

特此公告。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会 2023 年 12 月 30 日 | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-081 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"荣晟环保"）第七 届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司开展监事会换届选举工作。公司于 2023 年 12 月 29 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举顾永明同志 为公司第八届监事会职工代表监事（简历见附件）。 公司第八届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东大 会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与 2024 年第一次 临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与公 司第八届监事会一致 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 三、关于提名公司第八届非独立董事候选人的议案的独立意见 鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等的相 关规定，经广泛征询意见及公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名冯荣华 先生、冯晟宇先生、褚芳红女士、张云华女士为公司第八届董事会非独立董事候 选人。经审查，上述非独立董事候选人在任职资格方面拥有履行职责所具备的能 力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在法律、法规、规范性文件及中 国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事的 情形。上述候选人的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》中有关非独立 董事任职资格的规定。 公司本次非独立董事候选人的提名、表决程序符合相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法 利益的情形。因此，我们一致同意冯荣华先生、冯晟宇先生、褚芳红女士、张云 华女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审 议。 四、关于提名公司第八届独立董事候选人的议案的独立意见 鉴于公司第七届 ...

广发证券股份有限公司 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 签订房屋租赁合同暨关联交易的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为浙江荣 晟环保纸业股份有限公司（以下简称"荣晟环保"、"上市公司"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要 求，对荣晟环保签订房屋租赁合同暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、关联交易概述 为满足公司正常经营所需，解决残疾人之家员工就近就业，公司拟向关联自 然人冯晟宇先生、冯晟伟先生租赁其位于平湖市当湖街道东湖星城 1 幢 201、202、 203、204、205、206 室（建筑面积合计 1,440.24 ㎡）的物业用于设立五星级残 疾人之家及生产经营活动，租金为 57.80 万元/年，合同期限五年，自 2024 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日止，租金合计约为人民币 289.00 万元。 冯晟宇先生系公司董事兼副总经理，公司控 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《浙 江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对拟定公司董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，向董事会报告工作并对董事会负责。 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-080 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其 中 2 名非职工代表监事，1 名职工代表监事。公司于 2023 年 12 月 29 日召开第 七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名公司第八届监事会非职工代 表监事候选人的议案》，提名丁列先生、朱杰先生为公司第八届监事会非职工代 表监事候选人。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"荣晟环保"）第七 届董事会、监事会任期即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经 营的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 公司开展董事会、监事会换届选举工作，具体 ...

重要内容提示： | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-079 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于董事会提议向下修正"荣 23 转债"转股价格的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，董事会有权提出转股价格向下修 正方案并提交股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整 的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在 转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 自 2023 年 12 月 11 日至 2023 年 12 月 29 日期间，浙江荣晟环保纸业股 份有限公司（以下简称"公司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有 十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 14.166 元/股）的情形，触 发"荣 ...