浙江荣晟环保纸业股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 及《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本规则。 第二条 董事会组成 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责， 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员（召集人）。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员（召集人） 为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各 关联方之间发生的关联交易的公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则。 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，应当保证关联交易的合法 性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务 指标，不得损害公司和其他股东的利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其 他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联人和关联交易 第四条 本制度所称公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然 人。 第五条 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的 议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈独立董事 工作制度〉的议案》《关于修订公司〈审计委员会议事规则〉的议案》《关于修 订公司〈提名委员会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈薪酬与考核委员会议 事规则〉的议案》《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订公 司〈募集资金管理制度〉的议案》《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的 议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订的原因及依据 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《浙江荣 晟环保纸业股份有限 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 独立董事候选人声明 本人王雪梅,已充分了解并同意由提名人浙江荣晟环保纸业股份有限公司 董事会提名为浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"该公司")第八届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所 认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用); (五)中 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-073 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场方式召开第七届董事会第二十九次会议。会议通知已于 2023 年 12 月 25 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由董事长冯荣华 先生主持，应当出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的议案》 同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转 让）方式支付募投项目所 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅 关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《浙江 荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 债券代码：113676 | 证券简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）拟 与关联人冯晟宇先生、冯晟伟先生签订房屋租赁合同，租金为 57.80 万元/年，合 同期限五年，自 2024 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日止，租金合计约为人民币 289.00 万元。 冯晟宇先生系公司董事兼副总经理，公司控股股东、实际控制人之一冯 荣华先生之子，冯晟伟先生系公司控股股东、实际控制人之一冯荣华先生之子， 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联 交易未构成重大资产重组。 截至本次关联交易，过去 12 个月内公司及子公司与上述同一关联人或与 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号公司会议室 股东大会召开日期：2024年1月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 独立董事候选人声明 本人黄科体,已充分了解并同意由提名人浙江荣晟环保纸业股份有限公司 董事会提名为浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"该公司")第八届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用); (五)中共 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 公司章程 2023 年 12 月修订 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 党的组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》 ...