浙江荣晟环保纸业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为建立、完善浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件和《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 主要负责制定公司董事、总裁及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事、总裁及其他高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事；高级管理人员 是指总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》 《上海证券报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于使用银行承兑汇票 支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-075）。 （二）审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》 监事会认为：公司向关联人租赁房产以满足经营需求，租赁价格公允、合理， 交易事项符合公司及全体股东利益。上述关联交易的决策程序符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况及经营成果造成重大不利影响， 不会对公司独立性产生影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本 次签订租赁房屋合同暨关联交易事项。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江荣晟环保 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化和规范浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效 监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江荣晟环保纸业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责并报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履行职 责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委 ...

广发证券股份有限公司 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，广发证券股份有限公司 （以下简称"保荐人"、"广发证券"）作为正在履行浙江荣晟环保纸业股份有 限公司（以下简称"荣晟环保"、"公司"）持续督导工作的保荐人，对公司 2023 年 9 月 13 日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范 运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 广发证券股份有限公司 （二）保荐代表人 叶飞洋、李姝 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 21 日 （四）现场检查人员 叶飞洋、李姝、徐佳榆 （五）现场检查内容 1、公司治理和内部控制情况； 1 2、信息披露情况； 3、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况； 4、募集资金使用情况； 5、关联交易、对外担保、重大对外投资情况； 6、经营状况； 7、保荐人认为应当予以现 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江荣晟环保纸业股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕259 号）同意，公司向 社会公开发行可转换公司债券 330.00 万张，每张面值 100.00 元，募集资金总额 为 33,000.00 万元，扣除保荐承销费用人民币 400.00 万元（不含税）后的募集资 金为人民币 32,600.00 万元，上述款项已于 2019 年 7 月 29 日汇入公司开立在兴 业银行股份有限公司嘉兴平湖支行账号为 358620100100052739 的账户，减除其 他发行费用不含税金额合计人民币 176.32 万元，实际募集资金净额为人民币 32,423 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 债券代码：113676 | 债券简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于"荣 23 转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格修正条款 根据《浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关条款规定，"在本次可转债 存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 90%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东 大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股 价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及 之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。上述方案须经出席会议的股东 所持表决权的三分之二以上通过方可实施 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：浙江荣晟环保纸业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江荣晟环保纸业股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》等法律、法规、规章 和其他规范性文件以及《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,157,390 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 0.8312 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号 公 ...

（证券代码：603165） 二〇二三年十二月八日 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会议程 3 | | | 议案一：关于向下修正"荣 | 23 转债"转股价格的议案 | 4 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决，会议召 开 通 知 详 细 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 11 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《浙江荣晟环保 纸业股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称"股东"） 在浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二 ...

广发证券股份有限公司关于 浙江荣晟环保纸业股份有限公司募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为浙江荣 晟环保纸业股份有限公司（以下简称"荣晟环保"、"上市公司"或"公司"） 的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规的要求，对荣晟环保募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江荣晟环保纸业股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕259 号）同意，公司向 社会公开发行可转换公司债券 330.00 万张，每张面值 100.00 元，募集资金总额 为 33,000.00 万元，扣除保荐承销费用人民币 400.00 万元（不含税）后的募集资 金为人民币 32,600.00 万元，上述款项已 ...