| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 94 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 143,194,602 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.4290 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号公司会议 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易是公 司生产经营需要发生的日常经营性业务往来，按照公开、公平、公正的原则进行， 不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方产生重大依赖。 | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日分别召开了第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，审议通过了 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。公司因生产经营需要与浙江民星 纺织品股份有限公司（以下简称"民星纺织"）、浙江平湖农村商业银行股份有 限公司（以下简称"平湖农商行"）之间存在 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 （二）投资金额 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，包括但不限于 银行理财产品、券商收益凭证、资产管理计划、信托计划、公募基金产品、私募 基金产品等。 投资金额：单日最高余额额度不超过人民币 20 亿元（含），在上述额度 范围内，资金可滚动使用。 履行的审议程序：浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 1 月 17 日召开了第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚 需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买符合公司安全性 要求、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:浙江荣晟环保纸业股份有限公司 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 = 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下: 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 (一) 本次股东大会的召集 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。2023 年 12 月 29 日，公司召开第七届董事会第二十九次会议，决议召集本次股东大会。 公司已于 2023 年 12 月 30 日在《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 和上海证券交易所网站上刊登了《浙江 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 2 月 2 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2024年2月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"荣晟环保"）于 2024 年 1 月 17 日在公司会议室以现场方式召开第八届董事会第一次会议。鉴于 董事会换届选举，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。全体董事共同 推举董事冯荣华先生主持本次会议，应当出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 经全体董事一致同意选举冯荣华先生为公司第八届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意 7 票、反对 0 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于向下修正"荣 23 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次转股价格修正实施日期："荣 23 转债"尚未进入转股期，修正后的 转股价格自 2024 年 1 月 18 日起生效。 一、转股价格修正依据 （一）可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1376 号文核准，公司于 2023 年 8 月 18 日向不特定对象发行可转换公司债券 576.00 万张，每张面值 100.00 元，发行总额 57,600.00 万元，期限 6 年，债券利率分别为第一年 0.20%、第二 年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%，第六 年可转债到期后 5 个交易日内，公司将按债券面值的 115.00%（含最后一期 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 （证券代码：603165） 二〇二四年一月十七日 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称"股东"） 在公司 2024 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《浙江荣晟环保纸业股份有限公司股东大会议事规则》 的相关规定，特制定本须知： 一、务请出席大会的股东准时到达会场签到确认参会资格。没有在规定的 股东登记日通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上 登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股 份数后进场的股东，恕不能参加现场表决和发言。 二、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状 态。为保证每位参会股东的权益，除会务组工作人员外，谢绝个人录音、拍照及 录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的 ...

(一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 独立董事候选人声明 本人蔡明灯,已充分了解并同意由提名人浙江荣晟环保纸业股份有限公司 董事会提名为浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"该公司")第八届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。本人已承 诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取 得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: ( 九.) 《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办 法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独 立董事管理办法》等的相关规定(如适用); (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用) : (三) ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）会计 师事务所选聘（含续聘、改聘）行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件和《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称会计师事务所选聘，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 1 执业质量记录； (六) 中国证监会规定的其他条件。 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预公司审 计委 ...