会议基本信息 - 活动类别为特定对象调研和电话会议 [1] - 参与单位包括华安证券、东方基金等多家机构 [1] - 时间为2024年11月5日，地点是线上电话会议 [1] - 上市公司接待人员有副总裁、董事会秘书胡荣霞女士和财务总监沈卫英女士 [1] 公司概况介绍 - 董事会秘书介绍2024年三季度经营业绩、核心优势、行业现状及未来发展规划 [1] 会议问答要点 研发费用与投入 - 2024年前三季度研发费用约1.1亿元，同比增长12.67%，围绕造纸、热电、包装及新材料等领域重点研发，包括复合生物酶增韧等方面研究，蒸汽项目列在研发投入计划中 [1][2] - 公司坚持“产学研”结合模式，建有省级企业研究院等，建立浙江省博士后工作站，未来将加大研发投入，推动产业链融合和绿色制造水平提升 [2] 非经常性损益与政府补助 - 三季报非经损益同比增长，原因是用闲置自有资金进行现金管理，购买理财产品增加收益 [2] - 政府补助包括再生资源增值税退税等多项内容 [2] 纸基新材料项目 - 今年1月通过投资建设年产4000吨高性能纸基新材料项目议案，包括1000吨/年航空级蜂窝基材等 [2] - 芳纶纸基新材料特性多、市场空间广，项目处于前期阶段，将打造公司第二成长曲线 [2][3] 对外投资 - 通过全资子公司投资浙江矽感锐芯科技有限公司和勒威半导体技术（嘉兴）有限公司，业务涵盖光电子芯片等全系列产品及气体传感器开发制造 [3] - 投资目的是拓展资金渠道，优化投资结构，提升投资收益和资产运作水平 [3] 分红方案 - 2022年度每股派发现金红利0.46元（含税），共派1.25亿元（含税）；2023年度每股派0.49元（含税），共派1.33亿元 [4] - 已完成2024年第一期回购方案，启动第二期，未来聚焦主业，按规定实施现金分红 [4]

公司决策 - 2024年10月23日董事会通过2024年第二期回购股份议案[2] - 2024年11月4日为审议回购事项股东大会股权登记日[2] 股本结构 - 截至2024年11月4日，公司总股本272,612,412股，均为流通股[3] 股东持股 - 冯荣华持股104,428,865股，比例38.31%[2] - 张云芳持股13,004,022股，比例4.77%[2] - 冯晟宇持股11,760,000股，比例4.31%[2] - 冯晟伟持股11,760,000股，比例4.31%[2] - 陈雄伟持股11,657,762股，比例4.28%[2] - 陆祥根持股11,321,828股，比例4.15%[2] 回购账户持股 - 公司回购专用证券账户持股7,716,600股，比例2.83%[2]

股东大会 - 2024年第三次临时股东大会于11月11日14:00召开，地点在浙江嘉兴平湖公司会议室[10] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票9:15 - 15:00[10] 股份回购 - 拟以自有或自筹资金回购A股，期限不超12个月，用途为减资[13][15][17][19] - 资金总额1 - 2亿元，按上限16.36元/股测算，回购约6112469至12224938股，占比2.20% - 4.39%[19] - 2024年10月23日董事会通过议案，25日披露通知和预案[13][7]

股份回购 - 公司于2024年10月23日审议通过2024年第二期回购股份议案[2] 股权结构 - 2024年10月24日冯荣华持股104,428,865股，占比38.31%[2] - 2024年10月24日张云芳持股13,004,022股，占比4.77%[2] - 2024年10月24日冯晟宇持股11,760,000股，占比4.31%[2] - 2024年10月24日冯晟伟持股11,760,000股，占比4.31%[2] - 2024年10月24日陈雄伟持股11,657,762股，占比4.28%[2] - 2024年10月24日陆祥根持股11,321,828股，占比4.15%[2] - 2024年10月24日公司回购专用证券账户持股7,716,600股，占比2.83%[2] - 2024年10月24日基本养老保险基金一零零一组合持股2,500,000股，占比0.92%[2] 总股本 - 截至2024年10月24日，公司总股本为272,612,412股，均为无限售条件流通股[3]

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于"荣 23 转债"转股价格调整暨转股停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"荣 23 转债"转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113676 | 荣 23 转债 | 可转债转股停牌 | 2024/10/28 | 全天 | 2024/10/28 | 2024/10/29 | 一、可转债发行上市情况 公司于 2024 年 1 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会及第八届董事会第 一次会议，审议通过了《关于向下修正"荣 23 转 ...

股份回购 - 回购金额不超1.2亿且不低于6000万，原价格上限不超15.52元/股[2] - 因权益分派，价格上限调整为不超15.04元/股[3] - 截至2024年10月22日，累计回购5822356股，占总股本2.09%，用资65805718.17元[3] - 购买最高成交价12.00元/股，最低成交价9.43元/股[3] 股份注销 - 2024年10月24日办理完毕5822356股回购股份注销手续[5] 股本变化 - 回购前（2024年3月8日）总股本278431936股，回购后278434768股，注销后272612412股，无限售流通股占比均100%[6] 历史回购 - 回购专用账户原持7716600股，系2022 - 2023年回购用于员工持股等计划[7][8] - 2023年4月28日完成回购，实际回购7716600股[8]

一、本次权益变动的基本情况 | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于回购股份注销完成后股东权益变动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次权益变动因浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 注销前期已回购股份所致，不涉及公司控股股东及其一致行动人持股数量变动， 不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后公司控股股东及其一致行动人持有公司股份比例由 50.62%被动增加至 51.70%，变动比例为 1.08%，未导致公司其他股东持股比例被 动增加至 5%以上。 三、其他情况说明 本次权益变动因公司注销前期已回购股份所致，不涉及控股股东及其一致行 动人持股数量变动，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生 变化，也不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书等后续事项。 特此公告。 浙江荣晟环保纸 ...

回购方案 - 回购资金总额10000 - 20000万元[3] - 回购股份价格不超16.36元/股[3] - 回购股份数量611.25 - 1222.49万股，占比2.20% - 4.39%[6] - 回购期限不超12个月[3] - 回购资金来源为自有或自筹[3] - 回购用途为减少注册资本[3] - 回购方式为集中竞价交易[3] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产459,839.69万元[18] - 截至2024年9月30日，流动资产347,513.52万元[18] - 截至2024年9月30日，所有者权益228,282.39万元[18] - 若用满20,000万元，占总资产4.35%、流动资产5.76%、所有者权益8.76%[18] 相关计划 - 相关股东未来3、6个月无减持计划[3] - 董监高、控股股东等暂无增减持计划[19][21] - 提议人冯荣华暂无增减持计划[23] 风险提示 - 回购方案需股东大会审议，存在未通过风险[3] - 回购存在未获通过、股价超出区间等风险[28]

股票回购 - 公司拟回购股份用于减资，金额1 - 2亿元[2] - 2024年10月22日获2亿股票回购专项贷款[3] - 回购期限自股东大会通过方案起12个月内[2]

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号公司会议室 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | - ...