独立董事任职条件 - 董事会设三名独立董事，至少包括一名会计专业人士[8] - 原则上最多在3家境内上市公司担任职务[9] - 需具有5年以上法律、经济等工作经验[12] - 特定股东及其亲属不得担任[14] - 近12个月内有特定情形不得担任[14] - 近36个月内受处罚不得担任[16] 提名与选举 - 董事会、特定股东可提出候选人[18] - 候选人需作出声明与承诺[18] - 连续任职不超6年，满6年后36个月内不得被提名[19] - 股东会选举两名以上实行累积投票制[19] 履职与监督 - 履职关联交易等需全体过半数同意提交审议[22] - 行使部分职权需全体过半数同意[23] - 专门会议提前3日通知，三分之二以上出席方可举行[24][25] - 每年现场工作不少于15日[27] - 工作记录等资料保存10年[28] 补选与解除 - 出现问题或辞职致比例不符等应60日内补选[20][21] - 连续两次未出席且不委托他人，30日内提议解除职务[19] 公司支持与保障 - 指定部门和人员协助履职[31] - 保障同等知情权[31] - 提前3日提供会议资料[32] - 承担聘请专业机构等费用[33] 其他规定 - 中小股东表决单独计票并披露[19] - 两名以上异议可申请延期，董事会应采纳[32] - 制度经股东会审议通过实施[36]

募集资金支取与使用审批 - 1 次或 12 个月内累计从专户支取超 5000 万元且达净额 20%，及时通知保荐人或独董[10] - 子公司或直接实施项目，使用金额超 10%以上，由 CEO 办公会审批[14][15] 募集资金项目处理 - 超完成期限且投入未达计划 50%，重新论证项目[15] - 以自筹资金预先投入，6 个月内用募集资金置换[17] - 项目实施中自筹资金支付费用，支付后 6 个月内置换[17] 募集资金监管协议 - 到账 1 个月内与保荐人、银行签三方监管协议[10] - 银行 3 次未及时出具对账单，公司可终止协议并注销专户[11] 募集资金使用原则 - 原则用于主营业务，非金融类企业不得用于财务性投资[13] - 存放于董事会批准专户，超募资金专户管理[10] 节余募集资金处理 - 单个项目节余低于 100 万或 5%，年报披露使用情况[21][22] - 全部完成后节余超 10%，经股东会审议[22] - 全部完成后节余低于 500 万或 5%，定期报告披露[22] 募集资金检查与报告 - 内审机构至少半年检查一次存放与使用情况[31] - 董事会半年全面核查进展，编制披露专项报告[31] - 年度审计聘请会计师出具鉴证报告并与年报披露[32] - 保荐人或独董半年现场核查一次[32] - 年度结束出具专项核查报告并与年报披露[32] 其他规定 - 现金管理产品期限不超 12 个月[18] - 单次临时补充流动资金不超 12 个月[19] - 违规致损失处分责任人并追究赔偿[34] - 信息披露失误追究当事人责任[34] - 相关主体违规责任人担法律责任[34] - 制度中“以上”含本数，“超过”“低于”不含[36] - 未尽事宜依相关规定执行[37] - 与章程抵触以章程为准[37] - 制度修改由股东会批准[37] - 制度由董事会负责解释[37] - 制度自股东会审议通过实施[37]

关联交易定义 - 具有特定情形的法人或自然人为公司关联人[11][12] - 关联关系指特定关系及可能导致公司利益转移的其他关系[9] - 公司关联人包括关联法人和关联自然人[10] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易时关联董事应回避，决议有通过要求[15] - 股东会审议关联交易时关联股东应回避，决议有通过要求[17] 关联交易管理 - 公司在董事会下设审计委员会履行关联交易控制和日常管理职责[6] - 公司控股子公司关联交易视同公司行为[7] 关联交易金额 - 与关联人交易金额3000万元以上且占比5%以上需特别处理[20] - 与关联法人交易金额300万元以上且占比0.5%以上需特定程序[21] - 与关联自然人交易金额30万元以上需特定程序[21] 其他规定 - 委托理财额度使用期限不超12个月，交易金额有上限[23] - 公司与关联人日常关联交易协议期限超3年需重新履行程序[25] - 向关联人购买资产溢价超100%需说明情况[25] - 部分交易可免审议披露[30][31] - 控股股东等关联方不得占用公司经营性资金[33] - 公司不得为关联方多种方式提供资金[33] - 制度相关执行、抵触、修改、解释和实施规定[35][36][37][38]

财务表现 - 2025年上半年营业收入22.51亿元，同比微降0.20% [2] - 归属于上市公司股东的净利润4.31亿元，同比增长35.74% [2] - 资产负债率13.8%，较2024年末15.4%下降1.6个百分点 [2] - 存货账面价值6.30亿元，较去年末增长10.6% [2] - 出售子公司股权产生7800万元投资收益 [3] 运营效率 - 年化存货周转率提升，运营效率持续提高 [2] - 现金储备稳步增长，支撑新产品开发与高质量经营 [2] - 通过优化产品结构与成本管控实现盈利能力提升 [2] 产品与技术 - 推出全球首款玻塑混合封装光线传感器，具备高灵敏度和超短曝光特性 [2] - 光学传感器已导入头部品牌客户，预计2025年下半年量产商用 [2] - NFC增强型方案支持更多价位段手机机型量产 [2] - 智能触觉驱动器搭载自适应触觉增强算法，处于商业推广阶段 [2] 战略布局 - 出售全资孙公司DCT GmbH及DCT B.V. 100%股权以优化资源配置 [3] - 持续聚焦核心业务并强化全球主流客户合作 [3] - 通过技术自主创新加速新产品商业化进程 [3]

深圳市汇顶科技股份有限公司 长期股东分红回报规划 二○二五年八月 | 第一章 | 公司制定规划的原则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司未来的股东回报规划 | 3 | | 第三章 | 股东回报规划的周期 | 5 | | 第四章 | 分红决策机制 | 5 | | 第五章 | 分红监督约束机制 | 6 | | 第六章 | 附 则 | 7 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 长期股东分红回报规划 为进一步规范深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）分红行为， 推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国 证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《深圳市汇顶科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第一章 公司制定规划的原则 第一条 公司应着眼于长远和可持续发展，牢固树立回报股东的意识，综合考 虑公司实际情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润 分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的一致性、合理性、连续性和稳定性。 第二条 公司制定的股东回报规划应充分重视 ...

利润分配规则 - 提取法定公积金按税后利润的10%，达注册资本50%以上可不再提取[4] - 未来三年每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[6] - 未来三年原则上每年至少现金分红一次，董事会可提议中期分配[6] 决策程序 - 利润分配方案经董事会预案、股东会审议，议案需董事过半数表决通过[7] - 调整利润分配政策经董事会审议、股东会出席股东三分之二以上表决权通过[8] 其他规定 - 股东会决议后，董事会两个月内完成股利或股份派发[6] - 独立董事对现金分红有独立意见权，未采纳需记载理由并披露[7] - 相关方可征集投票权，股东会与中小股东充分沟通[8] - 年度股东会可审议下一年中期分红上限，不超相应期间净利润[8] - 年度报告披露利润分配预案及政策执行情况[11]

关于取消公司监事会、变更注册资本 并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关 于取消公司监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提请 公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、 关于公司取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》等相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监 事会，《监事会议事规则》等监事会相关制度同步废止，同时对现行《公司章程》 相关条款进行相应修订。 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-054 二、 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于9月9日14点30分召开[3] - 网络投票起止时间为9月9日[6][7] - 股权登记日为9月2日[18] 会议相关信息 - 地点在深圳福田区汇顶科技总部大厦会议室[3] - 审议议案于8月22日披露[10][11] - 会议登记时间为9月3日[21] 投票相关 - 采用现场和网络投票结合方式[3][5] - 特别决议议案为1[14] - 对中小投资者单独计票议案有1、2.09等[14] 其他 - 会期预计半天，费用自理[22] - 联系人王丽，有电话、传真、邮箱[24] - 委托出席需填授权委托书[27][29]

股本变动 - 2024.10.1 - 2025.6.19，2022年一期激励计划第二个可行权期行权402,216股，股本增加[7] - 2024.10.1 - 2025.6.30，2023年一期激励计划第一个可行权期行权3,411,238股，股本增加[8] - 公司注册资本和总股本变更，现分别为462,079,234元、462,079,234股[8] 利润分配 - 截至2025.6.30，母公司未分配利润7,130,598,146.75元[15] - 2025年半年度拟每股派现0.15元，派现69,116,559.30元[15] - 现金分红占净利润比例16.05%，预案待股东大会审议[15][16]

会议相关 - 第五届监事会第十次会议于2025年8月20日召开，3名监事全出席[1] - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[2][3] 公司变更 - 公司注册资本由458,265,780元变为462,079,234元，总股本相应变更[5] - 审议通过取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》议案，需股东大会三分之二以上同意[5][7] 利润分配 - 审议通过2025年半年度利润分配预案，每股派现0.15元（含税），需提交股东大会审议[8][9][10]