公司治理 - 报告期内公司召开13次董事会和5次股东大会[2] - 独立董事任期内召开4次董事会和1次股东大会[2] - 报告期内公司召开9次审计委员会、5次薪酬与考核委员会、2次独立董事专门会议[4] 2024年度情况 - 董事张帆关联方张林在公司领薪酬，独立董事认为合规[11] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[12] - 公司未发生被收购情况[13] - 独立董事认为财务报告等真实准确合规[14] - 公司进行高级管理人员等换届，程序合法[16] - 公司未因非准则变更原因作会计政策等变更[17] - 独立董事认为高管薪酬方案合规，未实施新激励计划[18][19][20][21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促公司发展[23]

人员变动 - 2024年9月24日起郑正奇担任公司独立董事[1] - 2024年度公司高级管理人员、财务负责人换届程序合法规范[19] 会议情况 - 报告期内公司召开13次董事会和5次股东大会[3] - 报告期内公司召开9次审计委员会等会议[5] 关联交易与承诺 - 2024年度公司董事张帆关联方张林薪酬符合要求[12] - 2024年度公司未发生其他关联交易及承诺变更[13][14] 其他事项 - 2024年度公司未被收购，未实施新激励计划等[15][21] - 2024年度公司无重大会计政策等变更[20]

会议召开情况 - 报告期内公司召开13次董事会和5次股东大会[3] - 独立董事任期内召开9次董事会和4次股东大会[3] - 报告期内公司召开9次审计委员会、2次提名委员会和2次独立董事专门会议[4][7] 审计与聘任 - 2024年公司聘任毕马威华振会计师事务所为审计机构[15] 激励计划 - 2022年第一期股票期权激励计划第二个等待期于2024年6月19日届满[19] - 2023年第一期股票期权激励计划第一个等待期于2024年8月24日届满，行权条件成就[19] 其他情况 - 2024年度公司未发生其他关联交易行为[11] - 2024年度公司及相关方均未变更或豁免承诺[12] - 2024年度公司未发生被收购情况[13] - 2024年度公司未制定新的或变更存续的股权激励计划等[19][21]

会议召开情况 - 报告期内公司召开13次董事会和5次股东大会[4] - 召开1次战略、9次审计、5次薪酬与考核、2次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事任期内参加9次董事会、0次股东大会[3] - 出席各专门会议次数与应出席次数相同，无缺席[6] 公司决策 - 2024年聘任毕马威华振为审计机构[18] 激励计划 - 2022年一期、2023年一期股票期权激励计划等待期届满，行权条件成就[23] 其他情况 - 2024年无其他关联交易、未变更或豁免承诺、未被收购[13][14][15]

业绩总结 - 2024年末母公司报表期末未分配利润68.8079957073亿元[2] - 2024年拟派现金红利181461855.10元，占净利润30.06%[3] 公司治理 - 建立《信息披露事务管理制度》规范披露工作[1] - 严格执行利润分配政策保护中小投资者权益[2] 股东权益 - 2024年末总股本461865256股，扣减后剩460563084股[3] - 拟向全体股东每股派现0.394元[3]

财务内控 - 2024年12月31日财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 经营收入等潜在错报重大缺陷有定量标准[14] 非财务内控 - 直接财产损失金额重大缺陷有定量标准[15] - 报告期未发现非财务内控重大、重要缺陷[18] 内控评价 - 依据规范体系开展评价，认定标准与前年度一致[12][13] - 报告期内控流程有个别一般缺陷但风险可控[18]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超60亿综合授信额度[2] - 授信业务含流动资金贷款、并购贷款等[2] - 额度需股东大会批准，有效期一年可滚动使用[3] - 未使用的旧额度将失效，申请额度用于生产经营[3]

审计会议 - 2024年召开9次审计委员会会议[2] - 4月9日审议通过《2023年年度报告》等议案[2] - 4月24日审议通过截至2024年3月31日财务报表议案等[2] - 8月21日审议通过《审计部2024年上半年工作总结及下半年工作计划》等[3] - 10月23日审议通过截至2024年9月30日财务报表议案等[3] 审计相关 - 公司财务报告真实准确完整，无欺诈舞弊及重大错报[4] - 聘请毕马威华振作为2024年度审计机构[5] - 审计委员会认为毕马威华振完成委托工作较好[5] - 审阅内部审计工作报告未发现重大问题[6] - 公司内部控制运作符合上市公司治理规范要求[8]

担保情况 - 拟为汇顶香港等提供不超等值2亿美元银行授信担保额度[1] - 已实际提供担保余额等值人民币3.19亿元[1] - 担保预计有效期自2024年年度股东大会通过起12个月内[4] 财务数据 - 汇顶新加坡等最近一期资产负债率分别为90.25%、10.88%、51.71%[6] - 本次担保额度占最近一期净资产比例为16.45%[6] - 截至披露日累计对外担保总额折合21.13亿元，占比24.23%[19] 子公司业绩 - 汇顶香港2024年净利润518.66万美元[9] - 汇科新加坡2024年净利润 - 790.84万美元[12] - 汇顶新加坡2024年净利润 - 114.99万美元[14] 其他 - 公司截至目前无逾期对外担保[20]

人员数据 - 2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签过证券服务业务审计报告的超300人[2] 审计变更 - 前任大华所连续15年为公司服务，2024年改聘毕马威华振[3][7] - 2024年9月相关会议审议通过变更议案[7] 费用与工作 - 2024年审计费用160万元（含税）[7] - 毕马威华振针对存货等重点开展工作并出具报告[8][10] 变更原因 - 改聘是为适应未来业务发展及规范化需要[5]