深圳市汇顶科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市汇顶科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年九月九日 1 深圳市汇顶科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会现场会议须知 | 4 | | 议案一：《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 . | 5 | | 议案二：《关于修订部分公司治理制度的议案》 | 7 | | 议案三：《关于 2025 年半年度利润分配的预案》 | 9 | 2 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 9 月 9 日 14:30 会议地点：深圳市福田区梅康路 1 号汇顶科技总部大厦会议室 会议召集人：公司董事会 表决方式：现场投票与网络投票相结合 参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事和 高级管理人员；公司聘请的律师 会议主持人：公司董事朱星火先生 会议议程： 3 深圳市汇顶科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会 ...