董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十一次会议于2025年8月20日以现场结合通讯方式召开并表决 全体7名董事均出席 会议由董事长张帆主持 会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 报告编制程序符合法律法规要求 内容真实准确完整 客观反映公司2025年上半年财务及经营状况 [2] - 该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会 表决结果为7票同意0票反对0票弃权 [2] 公司治理结构变更 - 根据新《公司法》及配套法规要求 公司取消监事会设置 同步废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [2] - 因股权激励计划实施 公司注册资本由4.58亿元增至4.62亿元 总股本由4.58亿股增至4.62亿股 [2] - 修订后的《公司章程》需提交股东大会审议 且需经出席股东所持表决权股份总数三分之二以上同意 [3] 公司治理制度修订 - 依据新《公司法》及相关法规 公司修订治理制度 将"股东大会"表述统一调整为"股东会" 删除"监事"及"监事会"相关表述 [4][5] - 调整后由董事会审计委员会行使原监事会职权 修订内容符合法律法规要求 不损害公司及股东利益 [5] - 该议案需提交股东大会审议 表决结果为全票通过 [5] 2025年半年度利润分配 - 公司拟以权益分派股权登记日总股本扣除回购账户股份为基数 向全体股东每股派发现金股利0.15元（含税） [5] - 若股本发生变化 将保持每股分配0.15元不变 仅调整分配总金额 调整后的方案无需重新提交股东大会审议 [6] - 该利润分配预案需提交股东大会审议 表决结果为全票通过 [6] 临时股东大会召开安排 - 公司定于2025年9月9日14:30以现场与网络投票相结合方式召开2025年第一次临时股东大会 [6] - 股东大会将审议本次董事会及监事会提交的相关议案 [6]