董事会构成 - 董事会由8名董事组成，设董事长1名，设1名职工代表董事[8] 董事会审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需审议[10] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元需审议[10] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需审议[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议[10] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议[11] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需审议[11] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需审议[12] 财务资助审议 - 公司财务资助需全体董事过半数及出席会议三分之二以上董事通过[14] 会议召开规定 - 董事会每年至少开两次会，定期提前10日书面通知，临时提前5日书面通知，紧急可口头[18][21] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集主持[18] 会议出席要求 - 董事会会议需过半数董事出席，特定收购需三分之二以上董事出席[25] 董事履职规定 - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，董事会建议撤换[27] - 独立董事连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[27] 委托规定 - 一名董事不得接受超两名董事委托，也不得委托已接受两名委托的董事[29] 表决规定 - 董事会会议逐项表决，未通知提案除非全体同意不得表决[30] - 关联董事不得表决，过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过，不足3人交股东会[30] 会议通知内容 - 书面通知含日期地点、期限、事由议题、发出日期[23] - 召开会议应送达议题背景资料和业务进展数据[24] 决议通过标准 - 董事会决议经全体董事过半数通过，担保和财务资助需出席会议三分之二以上董事通过，超权限报股东会[35] 会议档案保存 - 董事会会议档案保存10年[40] 董事离职规定 - 董事离职需办移交，忠实义务在合理期限有效，责任不因离任免除[42] - 董事离职违规致损失应赔偿，收益归公司[43] 规则说明 - “以上”含本数，“超过”“过”不含本数[45] - 规则修改由股东会批准[46] - 规则由董事会负责解释[47] - 规则经股东会审议通过实施[48]