监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十次会议于2025年8月20日以现场结合通讯方式召开 全体3名监事均出席[1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 确认编制程序符合法律法规要求[1] - 报告内容被认定公允反映公司2025年上半年财务状况和经营成果[1] - 未发现报告编制过程中存在违反保密规定的行为[2] 公司治理结构变更 - 根据新《公司法》及相关规则 公司决定取消监事会制度[2] - 注册资本由458,265,780元增至462,079,234元 总股本由458,265,780股变更为462,079,234股[2] - 冯敬平、陈尚平、潘尚锋不再担任监事职务 三人均未持有公司股份[3] 利润分配方案 - 2025年半年度拟每股派发现金股利0.15元（含税）[4] - 分配基数以股权登记日总股本扣除回购专用账户股份数为准[4] - 若股本变动将保持每股分配额不变 仅调整总分配金额[4]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月9日14点30分在深圳市福田区梅康路1号汇顶科技总部大厦会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和上海证券交易所网络投票系统相结合的方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月9日交易时间段（9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00）及互联网投票平台时间（9:15-15:00） [1] 投票安排 - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] - 公司委托上证信息通过智能短信向股权登记日股东主动推送参会邀请和议案信息 [3] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [4] 会议审议事项 - 审议议案已于2025年8月22日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 [2] - 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [2] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月2日，登记在册的A股股东（代码603160）有权出席 [4][5] - 登记时间为2025年9月3日10:00-12:00及15:00-17:00，地点为深圳市福田区梅康路1号汇顶科技总部大厦26楼 [5] - 登记方式包括现场、传真或电子邮件，需提供股东身份证明文件及股票账户卡等材料 [5] 其他会务信息 - 会议联系人为王丽，联系电话0755-36381882，传真0755-33338099，邮箱ir@goodix.com [5] - 授权委托书需明确对议案选择"同意"、"反对"或"弃权"意向，未作指示的由受托人自行表决 [7]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置并同步废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 [1][4] - 将"股东大会"表述统一修改为"股东会" 并删除"监事会"及"监事"相关表述 [4][6] - 在《公司章程》中新增"独立董事"和"董事会专门委员会"章节 明确其功能作用与职责 [4] 注册资本与股本变动 - 因2022年股票期权激励计划第二个可行权期行权 注册资本增加402,216元 总股本增加402,216股 [3] - 因2023年股票期权激励计划第一个可行权期行权 注册资本增加3,411,238元 总股本增加3,411,238股 [3] - 总注册资本由458,265,780元变更为462,079,234元 总股本由458,265,780股变更为462,079,234股 [4] 利润分配方案 - 以股权登记日总股本扣减回购专用账户股份1,302,172股后的460,777,062股为基数 向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税） [7] - 合计派发现金红利69,116,559.30元 占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的16.05% [7] - 若总股本因期权行权或回购发生变动 将维持每股分配0.15元不变 仅调整分配总金额且无需重新提交股东大会审议 [8] 制度修订依据 - 根据2024年7月1日实施的新《公司法》及证监会发布的《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等配套制度进行修订 [1][2][5] - 修订内容包括统一"股东会"表述 删除监事会相关条款 并将部分职权调整至审计委员会 [6] - 修订符合《公司法》《证券法》规定 且不存在损害公司及股东利益的情形 [7]

财务表现 - 营业收入22.51亿元 同比下降0.20% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4.31亿元 同比增长35.74% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.4亿元 同比增长23.80% [1] - 基本每股收益0.94元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入22.51亿元 同比微降0.2% [2] - 归属于上市公司股东的净利润4.31亿元 同比增长35.7% [2] - 扣除非经常性损益的净利润3.4亿元 同比增长35.74% [2] - 毛利率同比提升1.3个百分点至43.3% [3] - 经营活动产生的现金流量净额4.37亿元 同比下降17.54% [3] 产品创新与商业化 - 超声波指纹/光线传感器/安全解决方案自2024年四季度商用后规模持续扩大 [3] - 屏下光线传感器采用三合一设计 适用于智能终端全场景 [4] - 第二代产品首创2.5D堆叠架构 在头部客户旗舰机型商用 [4] - 全球首创玻塑混合封装新品将于下半年量产商用 [4] - 面向低透光率Pol-less屏的新一代产品正在研发中 [4] 市场拓展与客户合作 - 小尺寸触控芯片获三星/vivo/OPPO/小米/荣耀/Moto等旗舰项目采用 [4][5] - 中大尺寸触控芯片在PC/平板市场占有率领先 [5] - IoT市场需求增长带动中大尺寸触控芯片出货量显著提升 [3] - 新一代产品已导入多家客户旗舰项目验证 [4] - OLED屏手机渗透率提升有望持续扩大产品市场空间 [4]

利润分配方案具体内容 - 每股派发现金红利0.15元含税 以权益分派股权登记日总股本扣除回购专用账户股份后基数为准 [1] - 截至2025年6月30日公司总股本462,079,234股 扣除1,302,172股回购股份后实际分配基数为460,777,062股 [1] - 合计派发现金红利69,116,559.30元含税 占2025年半年度归母净利润比例为16.05% [1] - 母公司期末未分配利润为7,130,598,146.75元 [1] 方案调整机制 - 若股权登记日前因股票期权行权或股份回购导致总股本变动 将维持每股0.15元分配标准不变 仅调整分配总金额 [2] - 调整后的利润分配方案无需重新提交股东大会审议 [2] 决策程序履行情况 - 第五届董事会第十一次会议于2025年8月20日审议通过本方案 同意提交临时股东大会 [2] - 第五届监事会第十次会议同日审议通过 认为方案符合公司章程及分红政策 兼顾股东回报与长远发展需求 [2] - 方案尚需获得临时股东大会审议批准 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十一次会议于2025年8月20日以现场结合通讯方式召开并表决 全体7名董事均出席 会议由董事长张帆主持 会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 报告编制程序符合法律法规要求 内容真实准确完整 客观反映公司2025年上半年财务及经营状况 [2] - 该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会 表决结果为7票同意0票反对0票弃权 [2] 公司治理结构变更 - 根据新《公司法》及配套法规要求 公司取消监事会设置 同步废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [2] - 因股权激励计划实施 公司注册资本由4.58亿元增至4.62亿元 总股本由4.58亿股增至4.62亿股 [2] - 修订后的《公司章程》需提交股东大会审议 且需经出席股东所持表决权股份总数三分之二以上同意 [3] 公司治理制度修订 - 依据新《公司法》及相关法规 公司修订治理制度 将"股东大会"表述统一调整为"股东会" 删除"监事"及"监事会"相关表述 [4][5] - 调整后由董事会审计委员会行使原监事会职权 修订内容符合法律法规要求 不损害公司及股东利益 [5] - 该议案需提交股东大会审议 表决结果为全票通过 [5] 2025年半年度利润分配 - 公司拟以权益分派股权登记日总股本扣除回购账户股份为基数 向全体股东每股派发现金股利0.15元（含税） [5] - 若股本发生变化 将保持每股分配0.15元不变 仅调整分配总金额 调整后的方案无需重新提交股东大会审议 [6] - 该利润分配预案需提交股东大会审议 表决结果为全票通过 [6] 临时股东大会召开安排 - 公司定于2025年9月9日14:30以现场与网络投票相结合方式召开2025年第一次临时股东大会 [6] - 股东大会将审议本次董事会及监事会提交的相关议案 [6]

公司治理 - 公司第五届第十一次董事会会议于2025年8月20日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《2025年半年度报告》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中集成电路占比97.19% [1] - 其他业务收入占比2.81% [1] - 公司当前市值达367亿元 [1] 市场表现 - 公司股票收盘价为79.33元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入22.51亿元 同比下降0.2% [1] - 归母净利润4.31亿元 同比增长35.74% [1] - 毛利率提升推动盈利能力改善 [1] 经营动态 - 终端客户需求及备货节奏变化导致营收微降 [1] - 创新产品商用规模持续扩大且出货量稳健成长 [1] - 研发投入及其他支出保持合理水平 [1]

深圳市汇顶科技股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年八月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 7 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 9 | | 第四章 | 股东会的召开 11 | | 第五章 | 审议与表决 13 | | 第六章 | 股东会决议 15 | | 第七章 | 附 则 18 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 股东会议事规则 深圳市汇顶科技股份有限公司 （八） 修改《公司章程》； 共 18 页 第 3 页 （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合 法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及其他法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司情况，制 定本规则。 第二条 公司应当 ...