文章核心观点 上海建科咨询集团股份有限公司发布5%以上股东国新上海减持股份计划公告，国新上海因自身资金规划安排拟减持不超400万股，减持比例不超0.9759% [2][3] 分组1：大股东持股基本情况 - 截至公告披露日，股东国新上海持有公司3200万股，持股比例为7.81%，股份来源于公司首次公开发行前取得且已解除限售 [2] 分组2：减持计划主要内容 - 国新上海自公告之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价交易或大宗交易合计减持不超过400万股，合计减持比例不超过0.9759%，减持价格按市场价格确定 [3] - 减持期间内若有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持数量将做相应调整 [4] - 预披露期间，若公司股票发生停牌情形，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延 [6] 分组3：减持相关承诺情况 - 公司首次公开发行股票前股东国新上海曾承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理所持股份，也不由公司回购；锁定期届满后两年内减持将按规定进行，减持价格根据二级市场价格确定 [7] - 国新上海还承诺持续看好公司业务前景，拟长期持有公司股票；按限售期限要求在限售期内不减持；拟减持时提前3个交易日公告减持计划，且在公告后6个月内依法进行；减持时遵守相关法律法规及规范性文件；未履行承诺减持所得收益归公司所有；按监管新规定修订减持承诺 [8][9] - 本次拟减持事项与此前已披露的承诺一致 [9] 分组4：其他事项 - 减持主体国新上海无一致行动人 [5] - 国新上海不存在《上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》中不得减持的情形 [9]

公司经营与战略调整 - 药明康德于2025年4月1日出售药明合联5080万股股票，成交金额约21.78亿港元，投资收益约18.47亿元，资金用于全球产能及能力建设等 [1] - 金龙羽孙公司拟投资12亿元建设固态电池关键材料量产线项目，2024年营收36.75亿元同比降6.53%，净利润1.4亿元同比降14.14% [2] - 大族数控正在对境外发行证券（H股）并上市事项进行前期论证 [3] - 安源煤业拟以金环磁选57%股份置换煤炭业务，预计构成重大资产重组，实现业务转型 [4] - 云天励飞全资子公司完成剩余算力服务验收，对经营业绩产生积极影响 [5] - 中航产融拟主动撤回A股上市交易，4月3日起停牌 [6] 经营业绩 业绩增长 - 耐普矿机2024年净利润同比增长45.46%，拟10派0.7元 [7] - 新希望预计一季度盈利4.3 - 5亿元，同比扭亏为盈 [7] - 金杯汽车2024年净利润3.82亿元，同比增长214.06% [7] - 海陆重工2025年第一季度净利润预计同比增长50% - 65% [8] - 烽火通信2024年净利润同比增长38.38% [11] - 宁波精达2024年净利润1.65亿元，同比增长3.37% [11] - 孩子王2024年净利润同比增长72.44%，拟10派0.5元 [11] - 星源卓镁2024年净利润同比增长0.31%，拟10派3.75元转增4股 [11] - 爱玛科技2024年净利润19.88亿元，同比增长5.68% [11] 业绩下滑 - 重庆啤酒2024年净利润11.15亿元，同比下降16.61% [11] - 中马传动2024年净利润同比下降54.31%，拟每10股派2元 [11] - 大有能源2024年净利润亏损10.91亿元 [11] - 闽发铝业2024年净利润同比下降22.67% [11] - 台基股份2024年净利润2529.35万元，同比下降18.77% [11] - 双箭股份2024年净利润1.54亿元，同比下降36.49% [11] - 金钼股份2024年净利润同比下降3.76%，拟每10股派4元 [11] - 中油资本2024年净利润46.52亿元，同比下降8.14% [11] - 棒杰股份预计2024年净利润亏损扩大至5 - 7.5亿元 [11] 重要事项 并购重组 - 白银有色完成收购矿业公司股权交割，铜金属资源量增至约93万吨 [9] 股权转让 - 双箭股份拟将环能传动80%股权划转至全资子公司台升公司 [12] - 极米科技询价转让价格为111.06元/股 [12] - 上海环境拟5.82亿元受让上海城博联实业50%股权 [12] 投资合作 - 佳禾智能投资设立新加坡全资子公司 [12] - 海利得拟向全资子公司增资5000万元和9000万元 [12] - 金杯汽车2025年度投资计划总额15366万元 [12] 项目中标 - 博世科联合体中标1.17亿元废水处理EPC项目 [13] - 绿茵生态为锡林郭勒盟“蒙冀界”浑善达克沙地综合治理项目第一中标候选人 [15] - 众合科技中标阿斯塔纳市新交通系统轻轨一期信号系统采购项目 [15] - 华菱线缆在电力和轨道交通领域中标共计约4.23亿元合同 [15] 再融资 - 国信证券获批发行不超200亿元永续次级债券 [15] - 宁波建工超短期融资券获得注册，注册金额为20亿元 [15] - 泰达股份以债转股方式对全资子公司扬州万运增资21.82亿元 [15] 医药批准 - 生物股份子公司取得牛产气荚膜梭菌病（A型）灭活疫苗新兽药注册证书 [15] - 鱼跃医疗控股子公司取得持续葡萄糖监测系统医疗器械注册证 [15] - 中关村盐酸纳洛酮注射液中选第十批全国药品集中采购 [15] 其他事项 - 设计总院全资子公司取得工程测量、海洋测绘甲级资质 [15] - 同和药业取得一种三嗪酮类化合物及其制备方法和应用的发明专利 [15] - 文一科技公司证券简称拟变更为三佳科技 [15] 增减持/回购 减持 - 光格科技股东拟合计减持不超过3%公司股份 [15] - 上海建科5%以上股东国新上海拟减持不超过0.9759%股份 [15] - 新坐标董事、监事和高管计划减持股份 [15] - 雄塑科技两股东拟合计减持不超过3%公司股份 [15] 增持 - 亨通股份控股股东拟增持1.5 - 3亿元公司股份 [15] 回购 - 中顺洁柔拟使用自有资金回购部分A股股票用于员工持股计划或股权激励 [16] - 大洋电机累计回购公司股份270.78万股 [16] - 新城市取得金融机构5000万元股票回购贷款承诺函 [16] - 莱特光电拟回购公司股份不超过10000万元用于股权激励及/或员工持股计划 [16]

股东持股与减持 - 国新上海持有公司3200万股，持股比例7.81%[2] - 计划减持不超400万股，比例不超0.9759%[2] - 减持期为2025年4月25日至7月24日[5] 减持相关承诺 - 首次公开发行前承诺12个月内不转让股份[7] - 锁定期满后两年按规定减持，价格依二级市场定[7] 减持影响与合规 - 减持计划对公司治理及经营无重大影响，实施有不确定性[10] - 减持计划符合相关法律法规和规范性文件规定[10]

回购方案 - 首次披露日为2024年4月26日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额7000万元 - 12000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数5802710股，占总股本1.42%[3] - 累计已回购金额94965451.50元[3] - 实际回购价格区间15.39元/股 - 17.50元/股[3] 价格调整 - 2024年6月14日起回购价格上限调整为不超22.76元/股[4][5] 特定时段情况 - 2025年3月未回购股份[6] - 截至2025年3月31日进展符合既定方案[6]

文章核心观点 上海建科咨询集团股份有限公司召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十八次会议，审议多项议案，包括修订《公司章程》、董事会换届选举等，相关议案尚需提交股东会审议，同时发布召开2025年第一次临时股东会的通知 [2][22][29] 董事会会议召开情况 - 会议于2025年3月27日以现场会议结合视频方式召开，3月24日以电子邮件形式通知全体董事，应出席董事10名，实际出席10名，由董事长王吉杰主持，监事会成员、总裁、董事会秘书列席 [2] - 会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定 [3] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为10票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，本议案尚需提交公司股东会审议 [4][5] - 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，表决情况为10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，同意王吉杰等8人为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本议案已通过第一届董事会提名委员会2025年第二次会议审议，尚需提交公司股东会审议 [6][7][8] - 审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，表决情况为10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，同意梁永明等5人为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本议案已通过第一届董事会提名委员会2025年第二次会议审议，独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审核无异议，其中梁永明为会计专业人士，本议案尚需提交公司股东会审议 [9][10][11] - 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，表决情况为10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 [12] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月27日以现场会议结合视频方式召开，3月24日以电子邮件方式通知全体监事，应出席监事3名，实际出席3名（其中监事秦刘伟因公务原因委托监事林磊出席），由监事林磊主持 [22][23][24] - 会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定 [25] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，本议案尚需提交股东会审议 [26][27] 公司章程修订情况 - 公司第一届董事会任期已届满，拟开展换届选举工作，为适应公司发展需要，完善公司治理结构，拟调整董事会董事人数，由原11名增至14名，其中非独立董事8名，独立董事5名，职工董事1名 [29] - 2025年3月27日召开的第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，除相关条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变，修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站披露，本次修订尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司经理层办理相关变更登记事宜 [29][30] 2025年第一次临时股东会通知 - 股东会召集人为董事会，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2025年4月15日13点30分在上海市徐汇区宛平南路75号4号楼412会议室召开，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月15日，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15 - 15:00 [34][35] - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票，应按相关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [36][37] - 本次股东会审议多项议案，各议案已披露的时间和披露媒体详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站披露的相关公告，特别决议议案1项，对中小投资者单独计票的议案2、3，无涉及关联股东回避表决的议案，不涉及优先股股东参与表决 [37][38] - 股东会投票有多项注意事项，如股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证；持有多个股东账户的股东相关投票规定；股东所投选举票数超过规定或在差额选举中投票超过应选人数，选举票视为无效；同一表决权重复表决以第一次结果为准；股东对所有议案表决完毕才能提交；采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式详见附件 [38][39][40] - 会议出席对象包括股权登记日收市后登记在册的公司股东（可委托代理人出席）、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员 [42] - 建议股东优先通过网络投票方式参加投票表决，拟出席现场会议的股东可通过信函、电话、传真或电子邮件方式进行会议登记，信函或传真登记须将股东身份凭证复印件在2025年4月11日下午15:00前送达公司 [44][45] - 出席会议的股东食宿、交通费自理，股东会坚持朴素从简原则，对出席会议的股东（或代理人）不给予礼品及其他经济利益，不设餐食接待 [46] 累积投票制选举说明 - 股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别编号，投资者针对各议案组下每位候选人投票，申报股数代表选举票数，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数，股东以每个议案组的选举票数为限投票，可集中或任意组合投给不同候选人，投票结束后对每一项议案分别累积计算得票数 [50][51] - 给出示例，某上市公司召开股东会采用累积投票制改选董事会，应选董事5名，董事候选人6名；应选独立董事2名，独立董事候选人3名，某投资者持有100股股票，在选举董事议案有500票表决权，在选举独立董事议案有200票表决权，可按意愿表决 [52]

公司上市与股本 - 公司于2023年1月9日核准首次发行5500.00万股普通股，3月13日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为40986.1106万元[6] - 公司成立时向发起人发行32000.00万股普通股[11] 股东认购 - 上海国盛（集团）有限公司认购11520.00万股，比例36.00%[12] - 上海上实（集团）有限公司认购8000.00万股，比例25.00%[12] - 国新控股（上海）有限公司认购3200.00万股，比例10.00%[12] - 上海城投控股股份有限公司认购3200.00万股，比例10.00%[12] - 宝业集团股份有限公司认购3200.00万股，比例10.00%[12] - 北京信润恒股权投资合伙企业（有限合伙）认购1600.00万股，比例5.00%[12] - 上海市财政局认购1280.00万股，比例4.00%[12] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，第（一）项10日内注销，第（二）、（四）项6个月内转让或注销，第（三）、（五）、（六）项合计持股不超10%且3年内转让或注销[17] - 公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让，董事等任职期间每年转让不超25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[19] 股东权利与决策 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[24] - 股东会、董事会决议违规，股东60日内可请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可书面请求诉讼或直接诉讼[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[27] 交易与审批 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上，经董事会审议后提交股东会批准[30] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[30] - 股东会批准1000万元以上对外捐赠方案[30] - 交易相关指标占比超50%且绝对金额超5000万元或500万元需关注[31] 担保审批 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保需股东会审议[32] - 按担保金额连续12个月累计计算超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[32] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[33] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[33] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[34] - 董事会收到提议10日内书面反馈[37] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[41] - 召集人收到临时提案2日内发出股东会补充通知[41] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[42] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[53] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[53] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[54] 关联交易 - 公司与关联人交易（除担保外）金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需及时披露并提供审计或评估报告等[55] 董事相关 - 因贪污等犯罪被判处刑罚或剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑自缓刑考验期满之日起未逾2年不得担任董事[62] - 担任破产清算公司等职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不得担任董事[62] - 担任因违法被吊销执照等公司法定代表人且负有个人责任，自被吊销执照等之日起未逾3年不得担任董事[62] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连任时间不得超过六年[63] 董事会相关 - 董事会由14名董事组成，其中独立董事5名，职工董事1名，设董事长1人[70] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[72] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[77] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[101] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[101] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[102] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当次利润分配的20%[104] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[104] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[111] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[119] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[119]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形的人员不符要求[3] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[5] - 在公司连续任职独立董事不超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2025年3月27日[8]

本人朱洪超，已充分了解并同意由提名人上海建科咨询集团 股份有限公司董事会提名为上海建科咨询集团股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海建科咨询集团股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 1 独立董事候选人声明与承诺 业兼 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 特定持股或股东亲属不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不具备独立性[3] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 声明时间 - 声明时间为2025年3月27日[9]

独立董事提名人声明与承诺 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 提名人上海建科咨询集团股份有限公司董事会，现提名苏勇、 梁永明、朱洪超、赵金城、李兴华为上海建科咨询集团股份有限 公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任上海建科咨询集团股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海建科咨询 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共 ...