股权激励基本情况 - 拟授予不超6124910股限制性股票，占公司股本总额1.494%[6] - 激励对象为219名中层管理人员及其他管理和核心技术骨干[7] - 授予价格为每股11.5元[7] - 计划有效期最长不超6年，限售期分别为24、36、48个月[7] - 第一个解除限售期比例40%，第二个30%，第三个30%[8] 业绩条件 - 2024年基本每股收益不低于0.82元，归母净利润不低于3.2亿元，研发费用不低于2.5亿元，造价业务利润贡献率不低于4.5%[9] - 2026 - 2028年归母净利润较2024年增长率分别不低于8%、11%、14%[10] - 2026 - 2028年研发费用较2024年增长率分别不低于12%、19%、26%[10] - 2026 - 2028年造价业务利润贡献率分别不低于8%、9%、10%[10] 激励对象分配 - 中层管理人员获授限制性股票97.3487万股，占授予总量15.894%，占公司股本总额0.238%[1] - 其他管理骨干获授限制性股票180.2093万股，占授予总量29.422%，占公司股本总额0.440%[1] - 其他核心技术骨干获授限制性股票334.933万股，占授予总量54.684%，占公司股本总额0.817%[1] 时间安排 - 计划预计于2026年1月全部完成授予[41] - 本计划经股东会审议通过且授予条件成就之日起60日内，公司授予激励对象限制性股票并完成相关程序[64] 成本及摊销 - 计划公告时，授予限制性股票总成本约为4,593.68万元[77] - 2026 - 2030年每年摊销金额分别为1,232.64万元、1,232.64万元、1,232.64万元、620.15万元、275.62万元[77] 终止及回购情况 - 公司出现特定财务报告问题或未按规定进行利润分配情形应终止计划[79] - 激励对象出现不同情况，已获授未解除限售股票按不同规则回购[81][82][83][84] 变更与终止规则 - 公司在股东会审议前变更计划需董事会审议通过并公告[85] - 公司在股东会审议通过后变更计划由股东会审议，不得提前解除限售和降低授予价格[85] - 公司在股东会审议前终止计划需董事会审议通过[86] - 公司在股东会审议通过后终止计划由股东会决定[86]

公司基本信息 - 2020年11月18日由上海市建筑科学研究院整体变更为股份有限公司[14] - 2023年3月13日在上海证券交易所挂牌上市，简称“上海建科”，代码603153[14] - 注册资本40,986.1106万元，营业期限从2002年5月29日至无固定期限[15] 股权激励计划 - 2025年12月15日第二届董事会第七次会议审议通过多项激励计划相关议案[20][29][38] - 激励计划需获上海市国资委审核批准，经股东会特别决议通过[30][42][46] - 激励对象219人，为中层及核心骨干，自筹资金，公司不资助[34][41] - 激励计划符合法规章程，不损害股东利益，董事无需回避表决[42][43] - 激励对象名单公示不少于10天，股东会前5日披露审核及公示说明[30] - 公司承诺2个交易日内公告文件并履行后续信披义务[38]

业绩目标 - 2024年度基本每股收益不低于0.82元，归母净利润不低于3.2亿元，研发费用不低于2.5亿元，造价业务利润贡献率不低于4.5%[5] - 2026 - 2028年基本每股收益分别不低于0.90元/股、0.93元/股、0.95元/股，且不低于对标企业75分位值[7] - 2026 - 2028年归母净利润较2024年增长率分别不低于8%、11%、14%，且不低于对标企业75分位值[7] - 2026 - 2028年研发费用较2024年增长率分别不低于12%、19%、26%，且不低于对标企业75分位值[7] - 2026 - 2028年造价业务利润贡献率分别不低于8%、9%、10%[7] 激励与考核 - 激励对象个人绩效评价结果为A、B、C、D时，个人解锁系数分别为100%、90%、60%、0%[12] - 授予条件考核年度为2024会计年度，各解除限售期考核年度为2026 - 2028三个会计年度[13] - 限制性股票激励计划实施期间各考核年度每年考核一次[13] - 人力资源部负责考核具体实施、结果保存并形成报告提交审核[13] - 公司应及时向被考核者反馈考核结果，被考核者有异议可在三个工作日内申诉[14] - 公司可复核并修正考核结果，考核结果作为限制性股票授予或解除限售依据[14] - 人力资源部须将绩效考核数据存档[15] 其他 - 外部董事（含独立董事）占董事会成员半数以上[4] - 公司选取10家规模可比、业务相似的上市公司作为对标企业[10] - 若对标企业增长率大于600%或小于 - 600%，公司董事会可剔除或更换样本[10] - 限制性股票授予和解除限售时法定条件一致[3][5] - 本办法自公司股东会审议通过且计划生效后实施[15]

计划审批与实施 - 本计划需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[2] - 本计划经股东会审议通过且授予条件成就之日起60日内，公司授予激励对象限制性股票并完成相关程序[3] 信息披露 - 公司在股东会审议本计划前5日披露薪酬与考核委员会对激励名单审核及公示情况的说明[2] - 公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天[2] 终止条件 - 若最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告，公司应终止实施本计划[8] - 若最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告，公司应终止实施本计划[8] - 若上市后最近36个月内出现过未按规定进行利润分配的情形，公司应终止实施本计划[8] 资金与股票 - 激励对象参与本计划的资金来源为自筹资金[7] - 公司向激励对象授予限制性股票不超过6,124,910股，本计划公告时授予总成本约4,593.68万元[15] 成本摊销 - 限制性股票成本将在计划有效期内摊销，2026 - 2030年每年摊销金额分别为1,232.64万元、1,232.64万元、1,232.64万元、620.15万元、275.62万元[15] 变更与终止 - 公司在股东会审议本计划前变更需董事会审议通过并公告，审议通过后变更需股东会审议且不得提前解除限售和降低授予价格[13] - 公司在股东会审议本计划前终止需董事会审议通过，审议通过后终止需股东会审议决定[13] 回购情况 - 激励对象因裁员等被解除劳动关系等情况，已获授未解除限售的限制性股票由公司按授予价格回购[9] - 激励对象被证券交易所公开谴责等情况，已获授未解除限售的限制性股票按授予价格和回购时股价孰低值回购[10] - 激励对象单方面终止劳动合同，已获授未解除限售的限制性股票按授予价格和回购时股价孰低值回购[10] - 激励对象因死亡等且服务期符合要求，按实际服务年限折算调整可授予权益，未达条件由公司按授予价格回购[11] - 激励对象因退休等在分年度考核前解除关系，未解除限售的限制性股票按授予价格回购，考核后待达条件解除限售[11] - 激励对象因触犯法律等损害公司利益，未解除限售的限制性股票按授予价格和回购时股价孰低值回购[12] 其他情况 - 公司因信息披露文件问题导致不符合授予或解除限售安排，未解除限售的限制性股票由公司按授予价格回购并注销[8] - 激励对象因公司信息披露问题导致不符合权益安排，应返还全部利益[7]

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-049 上海建科咨询集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 15 日以现场会议结合视频方 式召开。 （二）公司已于 2025 年 12 月 11 日以电子邮件形式通知全体董 事。 （三）本次会议应出席董事 14 名，实际出席董事 13 名，非独立 董事陈为未出席会议。董事会秘书列席会议。 （四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (二) 审议通过《关于制定<公司 2025 年限制性股票激励计划实 施考核办法>的议案》 为保证公司限制性股票激励计划的顺利进行，公司制定了《2025 年限制性股票激励计划实施考核办法》。 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励 ...

股权激励计划核查 - 董事会薪酬与考核委员会核查《2025年限制性股票激励计划（草案）》等事项[1] 实施条件与资格 - 公司不存在禁止实施激励计划情形，符合实施条件，具备主体资格[1][3] 激励对象情况 - 本次激励对象不存在不适当人选等情形[3] 程序合规性 - 激励计划制定及实施程序合规，议案需股东会审议通过[4] 激励计划意义 - 实施激励计划有助于提升核心竞争力，获委员会同意[4]

公司股权激励计划 - 公司公布2025年限制性股票激励计划 拟向激励对象授予不超过612.49万股限制性股票 [1] - 授予股票数量约占公司股本总额的1.494% 计划为一次性授予 不设预留股份 [1] - 公司全部有效期内的股权激励计划所涉股票总数累计未超过公司股本总额的10% [1]

板块整体表现 - 截至11月24日收盘，自由贸易港概念板块整体下跌0.50%，位列概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内股价上涨的个股有22只 [1] - 在当日所有概念板块涨跌幅排名中，自由贸易港概念跌幅排名第四 [2] 个股价格表现 - 板块内跌幅居前的个股包括海马汽车（跌停）、欣龙控股（-6.13%）、海南瑞泽（-5.78%）、海南矿业（-5.54%）和海峡股份（-5.08%）[1][2][3] - 涨幅居前的个股包括交运股份（上涨3.60%）、上海建科（上涨3.24%）和中远海科（上涨2.69%）[1][3] 资金流向 - 板块整体获得主力资金净流出7.20亿元 [2] - 板块内26只个股遭遇主力资金净流出，其中6只个股净流出金额超过5000万元 [2] - 主力资金净流出金额最大的个股为海马汽车，净流出1.82亿元，其次为海峡股份（净流出1.51亿元）和海南机场（净流出1.05亿元）[2] - 主力资金净流入居前的个股为上港集团（净流入4052.14万元）、海南高速（净流入2042.36万元）和中远海特（净流入1953.23万元）[2][3]

业绩总结 - 2025年前三季度营收30.18亿元，同比增0.44%[3] - 2025年前三季度净利润1.05亿元，同比增34.64%[3] - 2025年前三季度扣非净利润0.39亿元，同比增30.75%[3] - 2025年前三季度上咨公司亏损收窄，新签合同额同比增长[4] 数据相关 - 截至2025年9月30日，应收账款18.25亿元，较半年增0.51亿元[2] - 截至2025年9月30日，股东总数16,721人[6] - 截至三季度末，国新上海持股28,000,098股，占比6.83%[6] - 国新上海减持期为2025年9月17日至12月16日[6]

公司业绩表现 - 2025年前三季度公司实现营收30.18亿元，同比增长0.44% [1] - 2025年前三季度公司净利润为1.05亿元，同比增长34.64% [1] - 2025年前三季度公司扣非净利润为0.39亿元，同比增长30.75% [1] - 截至2025年9月30日，公司应收账款账面价值为18.25亿元，较半年度增长0.51亿元 [1] 子公司经营情况 - 2025年前三季度上咨公司亏损环比和同比均有所收窄 [1] - 2025年前三季度上咨公司新签合同额实现同比增长 [1] 股东与股权结构 - 截至2025年9月30日，公司股东总数为16,721人 [1] - 截至2025年9月30日，国新上海持股比例为6.83% [1] - 国新上海减持股份尚未达到信息披露标准 [1]