上海建科咨询集团股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会 任期已届满，公司拟开展换届选举工作。为适应公司发展需要，进一 步完善公司治理结构，有效发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 公司规范运作，公司拟调整董事会董事人数，由原 11 名董事增至 14 名，其中非独立董事 8 名，独立董事 5 名，职工董事 1 名。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第一届董事会第二十六次会议和第 一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，具体修订对照情况如下： | 原条文 | 修改后条文 | | --- | --- | | | 第一百〇九条 董事会由14 | | 第一百〇九条 董事会由11名董 | | | 事组成，其中独立董事4名，职工董 | 名董事组成，其中独立董事5名， | | | 职工董事1名。董事会设董事长1 | | 事1名。董事会设董事长1人。 | 人。 | 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-009 《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 予以披露。 上海建科咨询集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形人员无独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 声明时间 - 声明时间为2025年3月27日[8]

独立董事候选人声明与承诺 本人苏勇，已充分了解并同意由提名人上海建科咨询集团股 份有限公司董事会提名为上海建科咨询集团股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任上海建科咨询集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 1 业兼职 ...

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会4月15日13点30分在上海徐汇区宛平南路75号4号楼412会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年4月15日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[5] - 会议审议《关于修订<公司章程>的议案》等议案，董事会换届选举非独立董事应选8人，独立董事应选5人[7][8] - 各议案2025年3月28日在上海证券交易所网站披露[10] - 股权登记日为2025年4月9日，登记在册A股股东有权出席[13] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等的投票总数[1] - 投资者可将表决权集中或分散投给董事候选人[24]

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-008 (一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 一、监事会会议召开情况 （一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届监事会第十八次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场会议结合视频方 式召开。 （二）公司已于 2025 年 3 月 24 日以电子邮件方式通知全体监 事。 （三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中监事 秦刘伟先生因公务原因委托监事林磊先生出席）。 上海建科咨询集团股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 （四）本次会议由监事林磊先生主持。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 上海建科咨询集团股份有限公司监事会 2025 年 3 月 28 日 2 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 1 本议案尚需提交股东会审议。 具 体 内 容 详 见 ...

第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 一届董事会第二十六次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场会议结合视 频方式召开。 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-007 上海建科咨询集团股份有限公司 （二）公司已于 2025 年 3 月 24 日以电子邮件形式通知全体董 事。 （三）本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。 （四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、总裁、 董事会秘书列席会议。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 1 本议案尚需提交公司股东会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www. ...

上海建科咨询集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 7,000 万元~12,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 5,802,710 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.42% | | 累计已回购金额 | 元 94,965,451.50 | | 实际回购价格区间 | 15.39 元/股~17.50 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议 案》。本次回购的资金总额不低于人民币 7,000.00 万元、不超过 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年4月26日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额7000万元至12000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数5802710股，占总股本1.42%[3] - 累计已回购金额94965451.50元[3] - 实际回购价格区间15.39元/股至17.50元/股[3] - 2025年1月未回购股份[6] - 截至2025年1月31日进展符合既定方案[6] 价格调整 - 2024年4月24日董事会通过议案，回购价不超23元/股[4] - 因2023年权益分派，上限调为不超22.76元/股，2024年6月14日生效[4]

人事变动 - 2025年1月23日公司董事会收到徐文辞职报告[1] - 徐文因工作调动辞职工董事职务，之后不再任职[1] - 辞职不影响董事会法定人数和正常运作，报告送达生效[1]

上海建科咨询集团股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 日 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-004 上海建科咨询集团股份有限公司 关于总裁变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 2025 年 1 月 23 日，上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）收到董事、总裁朱雷先生递交的书面辞职报告。朱雷先生 因到龄退休，申请辞去公司总裁职务。辞去上述职务后，朱雷先生继 续担任公司董事至本届董事会任期届满。 朱雷先生在担任公司总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推进公 司深化改革、创新转型，实现高质量发展作出了重大贡献。公司董事 会对朱雷先生为公司发展所作出的重大贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》《公司章程》等规定，经公司于 2025 年 1 月 23 日召开的第一届董事会提名委员会 2025 年第一次会议及第一届董事 会第二十五次会议审议通过，同意聘任夏冰先生（简历附后）担任公 司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 1 附：夏冰先 ...