人员与客户数据 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告904人[3] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[3] - 本公司同行业上市公司审计客户9家[4] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[3] - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[4] 费用情况 - 因合并范围增加，财报审计费预计从135万增至175万，内控审计费45万不变[10] 其他事项 - 2024年3月6日诉讼案需在5%内与华仪电气担责[5] - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次等[6] - 2025年4月24日董事会通过续聘议案，待股东会审议[12][13]

担保情况 - 公司拟为16家控股子（孙）公司银行授信提供担保，总额度不超7亿元[2][4] - 截至2025年3月31日，实际担保32145.72万元，占最近一期经审计净资产比例8.98%[2][35] - 为资产负债率70%以下子公司担保额度不超68000万元，70%以上不超2000万元[8] - 担保方式为连带责任保证，用于开具银行保函及流动资金贷款[31][33] - 本次担保需提交公司股东会审议[5] 子公司财务数据 - 2025年3月31日，上海地铁咨询监理科技有限公司资产98337.67万元，负债28859.98万元，净资产69477.69万元，营收26673.36万元，净利润2396.79万元[10] - 2025年3月31日，上海建科工程项目管理有限公司资产5565.57万元，负债1041.72万元，净资产4523.85万元，营收1991.23万元，净利润1.10万元[11] - 2025年3月31日，上海浦桥工程建设管理有限公司资产6367.01万元，负债402.29万元，净资产5964.72万元，营收4826.05万元，净利润291.83万元[12] - 2025年3月31日，上海建科造价咨询有限公司资产6341.66万元，负债2254.12万元，净资产4087.54万元，营收2248.22万元，净利润186.69万元[13] - 思立博（上海）工程咨询有限公司2025年1 - 3月营收1860.42万元，2024年度为11420.54万元[14] - 上海市建筑科学研究院有限公司2025年3月31日资产1966.78万元，2024年12月31日为2408.63万元[15] - 上海建科节能技术有限公司2025年1 - 3月净利润1615.59万元，2024年度为10176.52万元[16] - 上海建科工程改造技术有限公司2025年1 - 3月净利润 - 320.08万元，2024年度为435.83万元[17] - 上海建研建材科技有限公司2025年1 - 3月营收634.05万元，2024年度为2372.84万元[18] - 上海建科检验有限公司2025年3月31日负债412.41万元，2024年12月31日为1037.52万元[19] - 上海建科深水港检验有限公司2025年1 - 3月营收9126.52万元，2024年度为39520.21万元[20] - 上海建科消防技术有限公司2025年1 - 3月营收1753.81万元，净利润262.24万元；2024年度营收9108.99万元，净利润1483.52万元[21] - 上海市环境监测技术装备有限公司2025年1 - 3月营收179.73万元，净利润 - 24.47万元；2024年度营收1277.68万元，净利润258.55万元[22] - 上海建科预应力技术工程有限公司2025年1 - 3月营收1210.68万元，净利润 - 134.61万元；2024年度营收6704.26万元，净利润215.16万元[23] - 上海建科环境技术有限公司2025年1 - 3月营收2282.90万元，净利润41.43万元；2024年度营收15297.54万元，净利润510.91万元[32] - 某控股孙公司2025年1 - 3月营收75.37万元，净利润30.35万元；2024年度营收4411.33万元，净利润164.31万元[25] 子公司注册资本 - 思立博（上海）工程咨询有限公司注册资本500万元[14] - 上海市建筑科学研究院有限公司注册资本5000万元[15] - 上海建科节能技术有限公司注册资本2667万元[16] 其他 - 2025年4月24日，公司第二届董事会第二次会议审议通过为部分子公司银行授信提供担保的议案[34] - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期对外担保情况[35]

督导人员变更 - 2025年4月25日公司收到国泰海通更换持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人朱玉峰因工作安排不再履职，祁震接替[1] - 变更后督导保荐代表人为刘涛和祁震[1] 新督导人员情况 - 祁震有9年投资银行业务从业经历[4] - 2021年至今任职于国泰海通，曾参与多个IPO项目[4]

首席合伙人：钟建国 (二) 投资者保护能力 上海建科咨询集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作 为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天健会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行 了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第一届董事会审计委员会 2024 年 第三次会议，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所在以往与 公司的合作过程中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审 计职责，较好地完成了公司委托的各项审计工作，同意提交公司董事 会审议。 公司分别于 2024 年 4 ...

审计会议情况 - 2024年度审计委员会召开8次会议[2] - 4月24日审议通过十二项议案并听取2023年度募资报告[3] - 8月8日召开中报沟通会听取内审和募资情况[3] - 8月14日审议通过半年度报告相关议案[4] - 10月22日审议通过第三季度报告议案[4] - 11月12日审议通过收购上海投资咨询集团股权议案[4] - 12月3日审议通过股权转让补充协议议案[5] 审计评价 - 认为公司财务报告真实、准确、完整[7] - 认为公司内控运作符合要求，无重大缺陷[10] - 认为公司关联交易定价合理，程序合规[11]

公司治理 - 公司评估2024年12月31日在任独立董事独立性[1] - 董事会认为在任独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月24日[2]

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-020 上海建科咨询集团股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届监事会第十九次会议于 2025 年 4 月 24 日通过现场会议方式召开。 （二）公司已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式通知全体监事。 （三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名，秦刘伟监 事因公务原因委托林磊监事出席。 （四）本次会议由监事林磊先生主持。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>全文及其摘要的议 案》 监事会认为：公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。在提出本意见前，未 1 发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决情况：3 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第二次会议于2025年4月24日召开，14名董事均出席[2] - 公告发布日期为2025年4月26日[26] 议案表决 - 《公司2024年年度报告》等多议案获14票赞成待股东会审议或通过[4][6][11][19][20] - 《公司2025年度日常关联交易预计》等议案关联董事回避表决后通过[14][18][19] 报告听取 - 听取《公司2024年度总法律顾问工作报告》等报告[23][24]

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-021 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔 除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前上海建科咨询集团股份有 限公司（以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 1 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年年末可供分配利润为 1,615,026,232.89 元，2024 年度 实现归属于公司股东的净利润为 342,576,156.63 元，母公司 2024 年 年末可供分配利润为 261,329,698.01 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除回购专用证 券账户中已回购股份后的 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.84元，同比增长5% [1] - 每股净资产2024年为8.74元，同比增长3.55% [1] - 每股公积金2024年为3.88元，同比下降1.77% [1] - 每股未分配利润2024年为3.94元，同比增长17.26% [1] - 营业收入2024年为41.52亿元，同比增长3.57% [1] - 净利润2024年为3.43亿元，同比增长8.54% [1] - 净资产收益率2024年为9.73%，同比下降1.62个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股7148.57万股，占流通股52.94%，较上期减少494.57万股 [1] - 宝业集团和国新控股各持有3200万股，各占总股本23.70%，持股未变化 [2] - 北京信润恒持股276.08万股，占总股本2.05%，较上期减少409.86万股 [2] - 中证上海国企ETF持股239.35万股，占总股本1.77%，较上期增加15.79万股 [2] - 香港中央结算有限公司持股35.94万股，占总股本0.27%，较上期减少83.62万股 [2] - 杜红和吴斌新进入前十大股东，分别持股33.98万股和21.84万股 [2] - 蔡勤春和吴瑞录退出前十大股东，上期分别持股37万股和32.39万股 [2] 分红方案 - 分红方案为每10股派发现金红利2.55元(含税) [3]