股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[6] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元需股东会审议[6] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[8] - 按担保金额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[8] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[11] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[14] - 单独或合并持有公司股份总数10%以上股份的股东书面请求时，公司2个月内召开临时股东会[14] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[17] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持股东会[18] 提案与通知规则 - 董事会、审计委员会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，该类股东可在股东会召开10日前提临时提案[21] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[21] - 年度股东会召开20日前公告通知各股东，临时股东会召开15日前公告通知[23][24] 会议相关时间与变更规则 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[24] - 出现股东会延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[24] - 股东会现场会议地点变更，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告说明原因[27] 投票规则 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[27] - 股东买入违反规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权的股份总数[43] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿方式征集，除法定条件外公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制[43] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的公司，或股东会选举两名以上独立董事的，应当采用累积投票制[43] 累积投票制细则 - 累积投票制下，股东对所有董事候选人所投的票数累计不得超过其拥有的有效表决权总数[45] - 累积投票制下，每一个当选的董事的得票数应超过出席股东会的股东所持有表决权的半数以上[45] - 若首次投票造成当选董事超过拟选举人数且有两名以上董事得票相同，应就得票相同的排名最后两名以上董事在下次股东会重新选举[45] - 若重新选举导致董事会成员不足《公司法》规定的最低人数或者《公司章程》规定的2/3以上时，下次股东会应在本次股东会结束后的2个月以内召开[45] 会议主持规则 - 董事长不能履职时，由过半数的董事共同推举一名董事主持股东会；审计委员会召集人不能履职时，由过半数的审计委员会成员共同推举一名成员主持[36] - 召开股东会，主持人违反规则使会议无法进行，经出席股东会有表决权过半数的股东同意，可推举一人担任主持人继续开会[38] 表决与决议规则 - 股东会采取记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权[42] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[50] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[50] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[51] 其他规则 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[52] - 股东对召集程序、表决方式或决议内容有异议，可在60日内请求法院撤销[52] - 会议记录保存期限不少于10年[56]

董事会构成 - 董事会由14名董事组成，设董事长1名，独立董事5名，职工董事1名[4] - 独立董事中至少包括1名会计专业人士[6] 会议规则 - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日前书面通知董事[10] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集[11] - 董事会临时会议于会议召开3日前书面通知董事，紧急情况可口头通知[11] 出席与表决 - 董事一年内亲自出席董事会会议次数少于当年会议次数2/3，审计委员会审议其履职情况[12] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[17] - 董事会做出决议，必须经全体董事过半数通过[16] - 董事会会议表决实行一人一票，以计名和书面方式进行[16] - 董事会对担保、财务资助事项决议需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[18] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[18] 特殊情况处理 - 两名及以上独立董事认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[20] - 董事会决议违法致损，参与决议董事赔偿，表决异议并记录可免责[20] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应包含日期、地点、召集人等内容[22] - 出席会议的董事、秘书和记录人应在会议记录签名[22] - 董事会会议档案由秘书保存，期限不少于10年[23] 决议执行 - 公司总裁组织实施董事会决议并报告情况和问题[25] - 董事长可跟踪检查决议实施，发现问题督促总裁纠正[25] 规则生效与修改 - 本规则经股东会批准生效实施，修改亦同[29]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为32,000.00万股，每股金额为1元[3] - 公司已发行股份数为40,986.1106万股，普通股总数为40,986.1106万股，占公司股份总数的100%[3] 董高人员股份限制 - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[4] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[4] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[5] - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序或内容违法违规或章程的决议，轻微瑕疵且无实质影响的除外[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会、董事会或监事会向法院诉讼，30日未处理或情况紧急时可自行诉讼[6][7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[10] - 单独或合计持有公司表决权股份总数1%以上的股东可提非独立董事、独立董事和监事候选人名单[13] 股东义务 - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益应承担连带责任[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，需自事实发生当日向公司书面报告[8] 股东会相关 - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后，应在10日内书面反馈是否同意[10] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[10] - 召集人收到临时提案后，应在2日内发出补充通知并公告内容[10] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[11] - 股东会以普通决议通过董事会工作报告、利润分配和弥补亏损方案等事项[12][13] - 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权（类别股股东除外）[13] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，选举董事或监事应采用累积投票制[13] - 股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制[13] - 董事、监事候选人名单以提案方式提请股东会表决[13] - 股东会要求董事、高级管理人员列席会议，其应列席并接受股东质询[12] 董事会相关 - 董事会由14名董事组成，其中独立董事5名，职工董事1名[17] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半数的独立董事、审计委员会或总裁可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[18] - 董事会会议表决采用记名投票表决方式[19] - 董事会应确定对外投资等事项的权限，重大投资项目应组织评审并报股东会批准[18] - 董事会设立审计、战略、科技与ESG、提名、薪酬与考核等专门委员会，专门委员会对董事会负责[18] 独立董事相关 - 不得担任独立董事的人员条件包括直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东中的自然人股东及其相关亲属等[19] - 不得担任独立董事的人员条件包括在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前5名股东任职的人员及其相关亲属等[19] - 独立董事应每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并出具专项意见与年报同时披露[20] - 独立董事需5年以上法律、会计或经济等工作经验[21] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权需全体独立董事过半数同意[22] - 关联交易等事项应经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名且至少1名是会计专业人士[23] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，2名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[24] - 审计委员会会议须2/3以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[24] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[23] 其他委员会相关 - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[24] - 董事会对提名委员会、薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[24][25] 高管相关 - 公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘；设副总裁若干名，由董事会决定聘任或解聘[26] - 总裁应制订总裁工作细则和总裁办公会议事决策规则，报董事会批准后实施[26] - 董事会秘书负责股东会和董事会会议筹备等事宜，应遵守相关规定[27] 利润分配相关 - 公司的利润分配方案由董事会拟定，经董事会审议通过后提交股东会审议[30] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[30] 其他 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督[30] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露[31] - 公司聘用、解聘会计师事务所，由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所[31] - 公司减少注册资本时，需在10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[32] - 债权人接到通知书30日内，未接到通知书自公告之日起45日内，有权要求公司偿债或提供担保[32] - 法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[33] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[33] - 修改章程或股东会作决议，须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[33] - 公司解散应在15日内成立清算组，清算组由董事或股东会确定人员组成[34] - 《公司章程》等修订后全文同日在上海证券交易所网站披露[36] - 本次修订需提交股东会审议，并授权经理层办理变更登记[36] - 公告日期为2025年5月24日[38]

股东会信息 - 2024年年度股东会召开日期为2025年6月18日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年6月18日[4] - 股权登记日为2025年6月13日[13] 议案信息 - 各议案已披露时间为2025年4月26日、5月24日，披露媒体为上海证券交易所网站[10] - 特别决议议案序号为9[10] - 对中小投资者单独计票的议案序号为4、5、6、7[10] 联系方式 - 联系地址为上海市徐汇区宛平南路75号4号楼董事会办公室（200032）[15] - 联系电话为021 - 64390809[16] - 联系传真为021 - 31655962[16] - 电子邮件为ir@sribs.com[16]

会议信息 - 第一届监事会第二十次会议于2025年5月23日现场召开[2] - 会议由车燕萍主持，应出席3名监事，实际出席2名[2][3] 议案情况 - 会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[4] - 议案表决3票同意，尚需提交股东会审议[4][5]

会议情况 - 公司第二届董事会第三次会议于2025年5月23日召开[2] - 会议应出席董事14名，实际出席14名[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及配套议事规则的议案》全票赞成通过[4] - 《关于修订公司<总裁办公会议事决策规则>的议案》全票赞成通过[4] - 《关于召开公司2024年年度股东会的议案》全票赞成通过[5]

营收与利润 - 2025年一季度营业总收入9.33亿元，同比上升0.61% [2] - 归母净利润827.17万元，同比大幅上升3666.57% [2] - 扣非净利润176.75万元，同比上升133.55% [2] 盈利能力 - 毛利率26.52%，同比增加12.91% [3] - 净利率0.68%，同比增加282.8% [3] - 每股收益0.02元，同比下降60.0% [3] 费用控制 - 销售费用、管理费用、财务费用总计1.78亿元，占营收比19.04%，同比增加3.13% [4] 现金流与资产状况 - 每股经营性现金流-1.46元，同比下降19.56% [5] - 应收账款15.96亿元，占最新年报归母净利润比例465.81% [5] 资本结构 - 有息负债3.3亿元，同比增加2630.92% [6] - 货币资金15.24亿元，同比下降7.34% [6] 商业模式与未来发展 - 业绩主要依靠研发驱动 [7] - 累计融资总额6.31亿元，累计分红总额1.84亿元，分红融资比0.29 [7]

公司基本情况 - 公司2024年年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.55元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股 [1] - 2024年实现营业收入41.52亿元，同比增长3.54%，归属于上市公司股东净利润3.43亿元，同比增长8.49% [19] - 公司主营业务包括工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等多个板块 [8] 行业环境分析 - 2024年国内生产总值突破130万亿元，同比增长5.0%，全国固定资产投资（不含农户）增长3.2% [2] - 建筑业投资同比下降1.9%，房地产开发投资同比下降10.6%，但交通运输业投资增长5.9%，电力热力燃气和水生产供应业投资增长23.9% [2] - 国家发行1万亿超长期特别国债支持重大项目建设，全年完成投资超过1.2万亿元 [2] - 住建部2024年计划推进5万个老旧小区改造、10万公里城市管网改造 [4] - 国家聚焦50个左右城市、100个左右县开展绿色低碳先行区建设 [5] 公司业务发展 - 工程咨询业务保持住建部全国建设工程监理企业排行榜榜首地位，承接上海浦东机场T3、大连金州湾国际机场等重大项目 [9] - 检测与技术服务拥有国家建筑工程材料质量检验检测中心和国家绿色建筑质量检验检测中心 [11] - 环境低碳技术服务在生态环境、建筑节能等领域形成完整产业链，为上海、武汉等重点区域提供环保督察技术支持 [14] - 特种工程与产品业务入选"上海市100家智能工厂" [14] 财务与资本运作 - 2024年计提资产减值准备合计14,635.91万元，影响利润总额 [38][41] - 拟使用不超过6亿元闲置自有资金进行现金管理，购买低风险理财产品 [25][26] - 拟为16家控股子（孙）公司提供不超过7亿元的银行授信担保 [45][47] 技术创新与数字化转型 - 自主研发"思立博"数字化产品，形成10余款系统平台和装备产品 [12] - 搭建全流程数字化实验室，推进数字化检测技术标准编制 [12] - 在建筑运维管理、空中巡检、实时建筑能耗监测等低空经济领域布局 [6]

财务表现 - 2024年实现营业收入41.52亿元，同比增长3.54% [1] - 归母净利润3.43亿元，同比增长8.49% [1] - 经营活动产生的现金流量净额3.98亿元，同比增长15.34% [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利2.55元(含税) [1] 业务板块表现 - 四大主营业务收入分别为工程咨询服务22.43亿元、检测与技术服务13.4亿元、环境低碳技术服务4.14亿元、特种工程与产品销售1.3亿元 [2] - 工程咨询服务收入同比增长2.55%，检测与技术服务收入同比增长11.72% [2] - 四大业务板块毛利率均较上年增长，显示"提质增效"成效显著 [2] 核心业务进展 - 工程咨询业务保持住建部全国建设工程监理企业排行榜榜首 [2] - 聚焦长三角、京津冀、粤港澳、成渝、华中等战略区域，专业化发展和业务转型取得进展 [2] - 服务国家战略项目包括阿拉善西部荒漠综合治理、白洋淀湿地生态治理、宜都"两江一河"区域综合治理等 [3] 技术创新与市场拓展 - 检测与技术服务板块推出自主研发的"思立博"数字化产品，形成10余款系统平台和装备产品 [3] - 环境低碳技术服务深耕上海、湖北、北京，拓展浙江、河北、四川、广东等区域市场 [3] - 抓住排污许可监管转变机遇，提升运营期业务占比，支持中央环保督察迎检工作 [3] 战略规划与并购 - 2025年推进"融合发展"，聚焦国企改革深化提升行动和"十四五"规划收官 [4] - 收购上咨集团100%股权，业务覆盖智库研究、评估评审、咨询服务等领域 [4] - 计划通过并购提升咨询领域地位及市场份额，培育国际竞争力 [4] 2025年经营计划 - 推进联合重组后的融合发展，深化内控管理、业务发展、市场经营等领域 [5] - 提高检测检验作为"第二主业"比重，拓展运营期业务和认证核查服务范围 [5] - 探索新兴业务领域，差异化发展国际业务 [5]

上海建科2024年度分配预案 - 公司拟10派2 55元（含税），预计派现金额合计1 03亿元，派现额占净利润比例为28 45% [2] - 这是公司上市以来累计第3次派现，2023年派现方案为10派2 4元（含税）合计0 98亿元，2022年为10派2 1元（含税）合计0 86亿元 [2] - 2024年公司实现营业收入41 52亿元同比增长3 54%，净利润3 62亿元同比增长14 59%，基本每股收益0 84元，加权平均净资产收益率9 73% [2] 资金流动与行业分红排名 - 该股今日主力资金净流入136 36万元，近5日主力资金净流出152 47万元 [3] - 建筑装饰行业77家公司公布2024年度分配方案，派现金额前三为中国建筑（112 18亿元）、中国中铁（44 04亿元）、中国铁建（40 74亿元） [3] - 行业分红排名中，江河集团派现占净利润比例最高达71 07%，广咨国际达94 89%；股息率最高为江河集团7 12%，四川路桥4 99% [4][5] 行业横向对比 - 上海建科派现金额1 03亿元，在行业77家公司中排名靠后，派现占净利润比例28 45%低于行业中位数 [3][5] - 同行业公司中，四川路桥派现比例45 54%，中材国际39 85%，中国中冶17 20%，显示公司分红政策处于行业中游水平 [4] - 建筑装饰行业整体分红特征为头部央企派现规模大（如中国建筑112亿元），但部分中小公司派现比例更高（如矩阵股份186 95%） [5][6]