会议出席 - 2024年应出席董事会3次、股东会1次，均实际出席[6] - 2024年出席董事会战略等委员会2次、独立董事专门会议3次[7] 信息披露 - 2024年披露临时公告59则[14] - 及时完整披露2023年年度等四则定期报告[14] - 披露2023年ESG及内部控制评价报告[14] 分红情况 - 以总股本409,861,106股为基数，每10股派现金红利2.40元（含税）[16] 市场扩张 - 收购上海投资咨询集团有限公司100%股权[14] 其他活动 - 2024年赴下属公司及区域中心调研[10] - 独立董事与中小股东沟通[11]

二、履职情况 上海建科咨询集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我作为上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"上海建科" 或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，忠实勤勉履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥专业优势和 独立作用，切实维护公司整体利益和股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 王广斌，1967 年 4 月出生，汉族，同济大学毕业，博士研究生， 教授。历任同济大学经济与管理学院助教、讲师、副教授、教授、副 院长；2018 年 1 月起担任同济大学建筑产业创新发展研究院院长； 2020 年 11 月至 2024 年 8 月，担任上海建科独立董事、薪酬与考核 委员会主任委员、战略、科技与 ESG 委员会委员。 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事及专门委员会 委员以外的其他职务，与公司及公司主要股东不存在可能妨碍我们进 行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的 机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的 情况。 2024 ...

会议信息 - 公司于2025年4月15日召开2025年第一次临时股东会和第二届董事会第一次会议[1] 董事会信息 - 第二届董事会任期自2025年4月15日至2028年4月14日[2] - 董事长为王吉杰先生，非独立董事8人，独立董事5人[1] 委员会信息 - 审计委员会主任委员为梁永明先生，提名委员会主任委员为苏勇先生，薪酬与考核委员会主任委员为赵金城先生，战略、科技与ESG委员会主任委员为王吉杰先生[3] 高管信息 - 总裁为夏冰先生，副总裁4人，财务总监、总法律顾问为沈新根先生，总工程师为周红波先生，董事会秘书、总审计师为常旺玲女士，证券事务代表为邓晓梦女士[4] - 公司高级管理人员及证券事务代表任期与第二届董事会任期一致[4] 高管出生信息 - 夏冰出生于1968年12月，现任公司党委副书记、总裁[7] - 何锡兴出生于1966年6月，现任公司副总裁[7] - 李向民出生于1973年11月，现任公司副总裁[7] - 沈新根出生于1967年11月，现任公司财务总监、总法律顾问[8]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为130人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为339,246,606股，占公司有表决权股份总数的84.0268%[4] - 公司在任董事10人全部出席会议[9] - 公司在任监事3人全部出席会议[9] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》：A股同意票数339,136,606，占比99.9676%[7] - 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》：王吉杰得票数338,895,694，占比99.8966%[8] - 《关于董事会换届选举独立董事的议案》：梁永明得票数338,967,938，占比99.9179%[13] - 5%以下股东对王吉杰的表决：同意票数12,834,588，占比97.3387%[10] 会议结果 - 本次股东会召集、召开及表决程序合法有效，结果合法有效[14]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于4月15日13点30分召开，董事会3月28日通知股东[5][6] - 参会股东130人，代表股份339,246,606股，占比84.0268%[8] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》，A股同意股数339,136,606，比例99.9676%[13] - 王吉杰、梁永明换届选举得票占比超99%，中小投资者表决同意比例超97%[13][15][16]

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-016 上海建科咨询集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 15 日以现场会议结合视频方式 召开。 （二）公司已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式通知全体董 事。 1 表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-017）。 (二) 审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》； 表决情况：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （三）本次会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。 （四）本次会议由董事长王吉杰先生主持 ...

公司治理变动 - 公司于2025年4月7日召开职工代表大会选举王昊为职工董事 其将与股东会选举的新董事共同组成第二届董事会 任期与第二届董事会一致 [1] - 王昊现任公司党委副书记及工会主席 曾任上海投资咨询公司产业科技部主任及副总经理等职 拥有管理学硕士学历和正高级工程师职称 [2] - 王昊未持有公司股份 与公司其他董事、监事、高管及主要股东无关联关系 且无法律法规禁止任职的情形 [2] 股份回购执行 - 公司于2024年4月24日批准回购计划 资金规模为人民币7,000万元至12,000万元 回购价格上限原为23元/股 后因2023年权益分派调整为22.76元/股 [4][5] - 回购实际执行期间为2024年6月18日至2025年4月7日 累计回购6,124,910股（占总股本1.4944%） 支付金额100,220,533.50元 均价16.36元/股 [6] - 回购股份将用于员工持股或股权激励 若三年内未使用则予以注销 回购期间仅董事田晖于2025年4月7日买入129,400股 其他关键人员无股票买卖操作 [7][8] 回购方案合规性 - 回购资金全部来源于自有资金 未对公司经营、财务及控制权产生重大影响 实际执行情况与原始披露方案完全一致 [6] - 回购股份存放于专用证券账户 期间不享有利润分配、表决权等股东权利 公司将按计划推进股份用途并履行信息披露义务 [8]

回购方案 - 2024年4月26日首次披露回购方案，实施期限12个月，预计金额7000万 - 12000万元[2] - 回购价格上限最初不超23元/股，调整后不超22.76元/股，2024年6月14日生效[3][4] 回购实施 - 2024年6月18日首次实施回购股份[5] - 2025年4月7日完成回购，实际回购股数6124910股，占比1.4944%，金额100220533.50元[2][5] - 实际回购价格区间15.39 - 17.50元/股，均价16.36元/股[5] 股份情况 - 回购前限售股274861106股，占比67.06%；无限售股135000000股，占比32.94%[8] - 回购后专用账户有股6124910股，占比1.49%，股份总数409861106股不变[8] 其他情况 - 除董事田晖2025年4月7日买入129400股，控股股东等无买卖情况[6] - 回购股份三年内用于员工持股或激励，未用部分将注销[9]

人事变动 - 公司2025年4月7日召开八届十次职工代表大会选举王昊为职工董事[1] - 王昊将与股东会选举成员共同组成第二届董事会[1] 人员信息 - 王昊1971年3月出生，有大学学历、管理学硕士学位，为正高级工程师[4] - 王昊曾任上海投资咨询公司多职，现任公司党委副书记、工会主席[4] - 王昊未持股，与公司其他人员无关联，无禁止任职情形[4]

会议信息 - 2025年4月15日下午1:30召开第一次临时股东会[2][11] - 会议地址为上海徐汇区宛平南路75号4号楼412多功能报告厅[11] - 会议主持人是董事长王吉杰[11] 董事会调整 - 拟将董事会董事人数由11名增至14名[13] - 第一届董事会任期届满拟换届选举[30] 议案相关 - 议案包括修订《公司章程》、换届选举董事[4][11] 候选人情况 - 非独立董事候选人有王吉杰等8人[17] - 独立董事候选人有梁永明等5人[30] 其他 - 田晖持有公司股份129,400股[26]