审计机构续聘 - 2024年4月24日相关会议通过续聘天健为2024年度审计机构议案[1][2][3] 审计沟通 - 2025年1月6日与天健召开2024年年度报告第一次审计沟通会[3] - 2025年3月20日现场沟通审计相关事项并提要求[5] 报告审议 - 2025年4月24日审议2024年年度报告等议案[5]

现金管理决策 - 公司拟用不超60000万元闲置自有资金现金管理[2][6][12] - 2025年4月24日董事会通过现金管理议案[2][12] 管理安排 - 额度12个月内可循环滚动使用[2][6] - 产品为12个月内低风险理财产品[2][8] 其他要点 - 授权管理层决策并签合同[10] - 可提高资金效率获收益且不影响主业[5][15]

关联交易数据 - 2024年关联交易预计4170万元，实际2613.82万元[4] - 2025年预计3620万元，上年实际464.18万元，一季度179.43万元[7] - 上海上咨协实等公司预计关联交易金额600万等[6] 股东持股情况 - 上海国盛直接持有公司28.11%股份[8] - 天津国兴持有公司子公司49%股份[14] 子公司投资情况 - 上海建科子公司对上海上实持股40%[13] - 海南海金上海建科子公司持股49%[16] - 上海上咨规划上海建科子公司持股45%[18] - 长三角城市咨询上海建科子公司持股50%[19][20]

内部控制现状 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占比均为100%[8] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[18] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20][21] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷潜在错报占利润总额百分比有不同等级标准[15] - 非财务报告内控缺陷直接财产损失占净资产比例有不同等级标准[16] - 内部控制缺陷具体认定标准与以前年度一致[14] 内部控制整改 - 报告期内一般内部控制设计缺陷已完善并重点关注[18][20] - 上一年度一般缺陷按整改计划基本完成整改[21] - 针对报告期内一般内控缺陷已采取整改措施[22] 未来展望 - 2025年结合发展战略和外部环境完善内部控制制度[22] 其他信息 - 董事长（已获董事会授权）为王吉杰[23]

业绩总结 - 2024年公司营业收入41.52亿元，较2023年增长3.54%[39] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.43亿元，较2023年增长8.49%[39] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.76亿元，较2023年增长16.46%[39] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.98亿元，较2023年增长15.34%[39] - 2024年基本每股收益0.84元/股，较2023年增长5.00%[39] - 2024年总资产51.85亿元，较2023年增长3.42%[39] - 2024年归属于上市公司股东的所有者权益35.81亿元，较2023年增长3.54%[39] 用户数据 - 公司为80%的上海市重大工程项目提供服务[7] - 数字环境管理平台截至2024年覆盖上海市5个区、服务企业超2000家[113] - 2024年度客户满意度达到95.14分[191] 未来展望 - 2024年公司发布《数字化转型三年行动规划（2024 - 2026年）》，提出18项具体工作任务[101] - 未来三年将建设不少于10项数字化场景，打造不少于10项数字化产品[101] 新产品和新技术研发 - 公司实施数字化转型相关自主研发项目93项，累计投入约7000万元[105] - “工程监理数字化作业平台”已在超800个工程监理项目中应用[105] - “建筑与基础设施数字运维云平台”汇聚3000余座建筑等检测监测数据[105] - “检测检验全流程数字化平台”典型建筑材料检测效率提升60%，成本降低40%[105] - 2024年集团下属建科院完成“上海市建筑碳排放智慧监管平台”建设并通过验收[110] - 2024年思立博系列新推出混凝土抗折强度检测数字化系统[117] - 2024年集团下属建科院为北建大质检站开发上线检验检测信息系统[122] - 2024年集团下属建科院为北外滩91街坊项目完成数智大楼顶层规划，搭建项目数字管理平台v1.0版[128] 市场扩张和并购 - 公司完成上咨集团100%股权收购并开展联合重组，更名为上海建科咨询集团股份有限公司[6] - 2024年公司通过现金收购上海投资咨询集团有限公司100%股权[31] - 上海投资咨询集团有限公司于2025年1月完成股东变更工商登记，2025年纳入公司合并范围[22] 其他新策略 - 集团聚焦两大年度主题，即人民城市建设与数智赋能战略[75] - 集团成立城市体检专班，组建全流程、全尺度、全专业服务团队[86] - 2024年董事会战略委员会更名为战略、科技与ESG委员会，8月发布《环境、社会和治理（ESG）工作实施方案》[149] - 2024年集团推进智能分析决策（BI）系统深化应用建设，完成核心管理版块UI重构设计并上线运行[158] - 2024年集团搭建外部数据支持服务平台，提升客户供应商数据质量[159] - 2024年在与四川省禾力建设工程检测鉴定咨询有限公司和上海投资咨询集团有限公司并购项目中落实ESG考虑相关要求[177]

募集资金情况 - 公司首次公开发行5500万股，发行价每股11.47元，募集资金总额63085万元，净额59890.58万元[1] - 截至2024年12月31日，已使用募集资金58015.68万元，余额2546.79万元[2] 项目投入与利息收入 - 截至期初累计项目投入45617.11万元，利息收入净额565.64万元[4] - 本期项目投入12398.57万元，利息收入净额106.25万元[4] - 截至期末累计项目投入58015.68万元，利息收入净额671.89万元[4] 项目结项情况 - 2024年4月，数智科技产业能力提升项目结项，节余0.33万元转入其他项目[12] - 2024年7月，核心业务能力提升项目结项，节余4.58万元转入其他项目[12] 项目投入进度 - 核心业务能力提升项目投入进度101.07%[20] - 企业科创中心和信息化能力建设项目投入进度91.31%[20] - 数智科技产业能力提升项目投入进度100.70%[20]

业绩总结 - 2024年拟计提资产减值准备14,635.91万元，致利润总额降低[1][7] 资产减值详情 - 信用减值损失年计提13,213.18万元，含应收票据等[2][3] - 资产减值损失年计提1,422.73万元，含合同资产等[3] 坏账准备情况 - 对应收票据等拟计提或转回坏账准备[4][5] 商誉减值情况 - 因收购股权形成的商誉减值1,599.93万元[6] 决策情况 - 董事会同意本次计提资产减值准备[8][9]

担保情况 - 公司拟为16家控股子（孙）公司银行授信提供担保，总额度不超7亿元[2][4] - 截至2025年3月31日，实际担保32145.72万元，占最近一期经审计净资产比例8.98%[2][35] - 为资产负债率70%以下子公司担保额度不超68000万元，70%以上不超2000万元[8] - 担保方式为连带责任保证，用于开具银行保函及流动资金贷款[31][33] - 本次担保需提交公司股东会审议[5] 子公司财务数据 - 2025年3月31日，上海地铁咨询监理科技有限公司资产98337.67万元，负债28859.98万元，净资产69477.69万元，营收26673.36万元，净利润2396.79万元[10] - 2025年3月31日，上海建科工程项目管理有限公司资产5565.57万元，负债1041.72万元，净资产4523.85万元，营收1991.23万元，净利润1.10万元[11] - 2025年3月31日，上海浦桥工程建设管理有限公司资产6367.01万元，负债402.29万元，净资产5964.72万元，营收4826.05万元，净利润291.83万元[12] - 2025年3月31日，上海建科造价咨询有限公司资产6341.66万元，负债2254.12万元，净资产4087.54万元，营收2248.22万元，净利润186.69万元[13] - 思立博（上海）工程咨询有限公司2025年1 - 3月营收1860.42万元，2024年度为11420.54万元[14] - 上海市建筑科学研究院有限公司2025年3月31日资产1966.78万元，2024年12月31日为2408.63万元[15] - 上海建科节能技术有限公司2025年1 - 3月净利润1615.59万元，2024年度为10176.52万元[16] - 上海建科工程改造技术有限公司2025年1 - 3月净利润 - 320.08万元，2024年度为435.83万元[17] - 上海建研建材科技有限公司2025年1 - 3月营收634.05万元，2024年度为2372.84万元[18] - 上海建科检验有限公司2025年3月31日负债412.41万元，2024年12月31日为1037.52万元[19] - 上海建科深水港检验有限公司2025年1 - 3月营收9126.52万元，2024年度为39520.21万元[20] - 上海建科消防技术有限公司2025年1 - 3月营收1753.81万元，净利润262.24万元；2024年度营收9108.99万元，净利润1483.52万元[21] - 上海市环境监测技术装备有限公司2025年1 - 3月营收179.73万元，净利润 - 24.47万元；2024年度营收1277.68万元，净利润258.55万元[22] - 上海建科预应力技术工程有限公司2025年1 - 3月营收1210.68万元，净利润 - 134.61万元；2024年度营收6704.26万元，净利润215.16万元[23] - 上海建科环境技术有限公司2025年1 - 3月营收2282.90万元，净利润41.43万元；2024年度营收15297.54万元，净利润510.91万元[32] - 某控股孙公司2025年1 - 3月营收75.37万元，净利润30.35万元；2024年度营收4411.33万元，净利润164.31万元[25] 子公司注册资本 - 思立博（上海）工程咨询有限公司注册资本500万元[14] - 上海市建筑科学研究院有限公司注册资本5000万元[15] - 上海建科节能技术有限公司注册资本2667万元[16] 其他 - 2025年4月24日，公司第二届董事会第二次会议审议通过为部分子公司银行授信提供担保的议案[34] - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期对外担保情况[35]

人员与客户数据 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告904人[3] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[3] - 本公司同行业上市公司审计客户9家[4] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[3] - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[4] 费用情况 - 因合并范围增加，财报审计费预计从135万增至175万，内控审计费45万不变[10] 其他事项 - 2024年3月6日诉讼案需在5%内与华仪电气担责[5] - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次等[6] - 2025年4月24日董事会通过续聘议案，待股东会审议[12][13]

督导人员变更 - 2025年4月25日公司收到国泰海通更换持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人朱玉峰因工作安排不再履职，祁震接替[1] - 变更后督导保荐代表人为刘涛和祁震[1] 新督导人员情况 - 祁震有9年投资银行业务从业经历[4] - 2021年至今任职于国泰海通，曾参与多个IPO项目[4]