红利分配 - 2024年度A股每股现金红利0.255元[2] - 拟以403,736,196股为基数，派发含税现金红利102,952,729.98元[5] - 虚拟分派每股现金红利约0.251元/股[6] 时间安排 - 股权登记日为2025/7/22，除权（息）日和现金红利发放日为2025/7/23[2][8] 税负情况 - 持股1个月内、1个月 - 1年、超1年税后每股分别为0.204元、0.2295元、0.255元[11] - 合格境外机构投资者等税后每股0.2295元[12]

政府采购行政处罚事件 - 上海建科造价咨询有限公司在政府采购活动中存在未依法抽取评审专家、伪造变造采购文件等违法行为 [1][4] - 天津市财政局对该公司处以警告并罚款5万元人民币 [2][4] - 处罚依据包括《中华人民共和国政府采购法》第七十一条、第七十六条等条款 [4] 公司基本信息 - 上海建科造价咨询有限公司成立于2006年5月26日，法定代表人为林韩涵 [5][7] - 公司注册资本1000万元人民币，登记状态为存续 [7] - 公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) [7] - 公司住所位于上海市崇明区向化镇六滋河路696号15幢37室 [4][7] 公司业务范围 - 主营业务包括工程造价咨询、招投标代理服务、工程管理服务等 [7] - 公司股东为上海建科工程咨询有限公司 [5][7] 母公司情况 - 上海建科工程咨询有限公司是上海建科咨询集团股份有限公司(603153.SH)下属国有控股企业 [14] - 母公司拥有工程监理综合资质、工程造价咨询甲级等多项专业资质 [14] - 业务范围涵盖全过程工程咨询、建设工程项目管理等十类业务产品 [14]

业绩说明会概况 - 公司于2025年6月27日上午10:00-11:00在价值在线网络平台召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [3] - 参会人员包括党委书记兼董事长王吉杰、财务总监沈新根、独立董事梁永明、董事会秘书常旺玲 [3] 财务表现 - 2024年实现营业收入41.52亿元同比增长3.54% 归母净利润3.43亿元同比增长8.49% 扣非净利润2.76亿元同比增长16.46% [5] - 2025年第一季度营业收入9.33亿元 归母净利润827.17万元 扣非净利润176.75万元 [6] - 2024年毛利率35.69%同比提升1.95个百分点 净利率8.72%提升0.06个百分点 [7] - 2024年应收账款余额14亿元同比增长10.25% 主要因业务规模扩大及客户结算周期延长 [6] 股东与分红 - 截至2025年一季度末普通股股东总数20,903户 [3] - 大股东国新控股持有3200万股占比7.81% 为IPO前取得股份 已于2024年3月13日解禁 [4] - 2024年度分红方案为每10股派2.55元 合计分红1.03亿元 占净利润30.05% [8] - 2024年现金分红与回购合计1.98亿元 占净利润57.77% [8] 业务发展 - 2025年1月完成收购上咨公司 2024年上咨公司实现归母净利润1947.34万元 [6] - 海外业务覆盖"一带一路"项目 包括以色列海法港咨询、柬埔寨机场监理、埃及新首都检测等 [7] - 数字化转型成果显著 数字监理平台应用于超700个项目 建成数字化检测实验室 [9] - 研发智能检测装备如混凝土试件赋码系统、钢筋力学性能检测系统等 [10] - 聚焦"两重两新"领域 参与超长期国债项目前期咨询及检测监测服务 [10] - 城市更新领域优势突出 2024年服务多个市属国企存量土地盘活项目 [12] 科技创新 - 2024年获部市级科技奖19项 包括上海市科技进步一等奖1项 [13] - 获批建设院士工作站及多个市级工程技术创新中心 [13][14] - 牵头编写上海市建筑业发展报告、城市建设数字化转型白皮书等 [14] - 当选长三角绿色认证联盟秘书处单位 [14]

业绩总结 - 2024年公司营业收入41.52亿元，同比增长3.54%；归母净利润3.43亿元，同比增长8.49%；扣非后归母净利润2.76亿元，同比增长16.46%[4] - 2025年第一季度公司营业收入9.33亿元，归母净利润827.17万元，扣非后归母净利润176.75万元[4] - 2024年公司应收账款余额为14亿元，同比增长10.25%[5] - 2024年度，上咨公司实现归母净利润1,947.34万元，完成2024年业绩承诺[6] - 2024年度公司毛利率和净利率分别为35.69%和8.72%，较上年增长1.95个百分点和0.06个百分点[6] - 2024年度工程咨询服务毛利率33.30%，同比增长2.15个百分点；检测与技术服务毛利率41%，同步增长1.13个百分点[6] - 2024年度公司每10股派发现金红利2.55元（含税），合计派发现金红利102,952,729.98元（含税），占2024年年度归属于公司股东的净利润比例为30.05%[8] - 2024年度现金分红和回购金额合计197,918,181.48元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例57.77%[8] 用户数据 - 2025年第一季度报告期末普通股股东总数为20,903户[2] - 股东国新控股（上海）有限公司持有公司3,200万股，持股比例为7.81%，已于2024年3月13日解除限售[2] 未来展望 - 2024年国家发行1万亿超长期特别国债，公司关注并开展“两重”项目及“两新”政策前期咨询、发债策划[11] 新产品和新技术研发 - 公司在多个领域构筑数字平台，研发数字化检测监测装备，输出绿色低碳技术提供综合服务[14] 市场扩张和并购 - 公司成立电梯检测公司开展电梯相关工作，成立消防检测咨询公司为政府提供支撑，以检验检测认证为抓手为多种商品提供服务[12][13] 其他新策略 - 2024年至今公司为市属国企开展存量土地资源盘活更新和低效产业用地处置咨询服务，促成城市更新项目立项[15] - 公司在天津、北京、武汉、保定等地参与城市更新项目的前期咨询、融资咨询、工程咨询与技术服务[15] - “十四五”以来公司实践深度赋能的科技创新战略，2024年获部市级科技奖19项，主牵获上海市科技进步奖一等奖1项、二等奖3项，主牵获华夏建设科学技术奖一等奖1项、二等奖1项[18] - 2024年公司聘请中国科学院李杰院士担任院士工作站首席科学家，获批建设多个科技创新平台，共建“住房城乡建设部科技成果数据工程技术创新中心”[18] - 公司持续编制多项行业报告，牵头编写“上海城市建设领域数字化转型白皮书”，当选长三角绿色认证联盟秘书处单位[18]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月18日在上海市闵行区申旺路519号公司莘庄科技园区10号楼三楼报告厅召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获得通过 [1][2] - 主要议案表决情况如下： - 议案1：A股股东同意票数339,371,606股（99.9670%），反对107,600股（0.0317%），弃权4,400股（0.0013%） [1] - 议案2：A股股东同意票数339,267,606股（99.9364%），反对211,600股（0.0623%），弃权4,400股（0.0013%） [1] - 议案3：A股股东同意票数339,371,706股（99.9670%），反对98,200股（0.0289%），弃权13,700股（0.0041%） [1] - 议案4：A股股东同意票数339,410,606股（99.9785%），反对68,600股（0.0202%），弃权4,400股（0.0013%） [2] - 议案5：A股股东同意票数339,370,606股（99.9667%），反对107,700股（0.0317%），弃权5,300股（0.0016%） [2] 律师见证情况 - 律师林琳、王浚曦见证本次股东大会 [3] - 股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合法律法规和《公司章程》规定 [3] - 表决结果合法有效 [3]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月27日上午10:00-11:00通过网络互动形式召开，采用价值在线平台（网址：www.ir-online.cn）作为会议地点 [1][2] - 投资者可通过指定网址（https://eseb.cn/1pcs6gndLYQ）或微信小程序参与互动，并可在6月27日前提交会前问题 [1][2] - 公司将在信息披露允许范围内回应投资者普遍关注的2024年度及2025年第一季度经营成果与财务指标问题 [1][2] 参会人员 - 出席高管包括党委书记兼董事长王吉杰、财务总监兼总法律顾问沈新根、独立董事梁永明、董事会秘书兼总审计师常旺玲 [2] 投资者参与方式 - 互动入口与问题征集渠道一致，需通过指定链接或微信小程序接入 [2] - 会后内容可通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看 [4] 公司信息披露 - 公司已发布2024年年度报告及2025年第一季度报告，本次说明会旨在进一步解读相关财务数据 [1] 联系方式 - 董事会办公室为咨询对接部门，联系电话021-31655960，邮箱ir@sribs.com [2]

财报发布 - 公司于2025年4月26日发布《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》[5] 业绩说明会 - 公司计划于2025年6月27日10:00 - 11:00举行业绩说明会[4][5][7] - 说明会在价值在线以网络互动方式召开[4][7] - 参加人员有董事长王吉杰、财务总监沈新根等[7] 投资者参与 - 投资者可于2025年6月27日前会前提问[3][8] - 可于当天通过网址或微信小程序码参与交流[7][8] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话021 - 31655960，邮箱ir@sribs.com[9] 会后查看 - 投资者可通过价值在线或易董app查看说明会情况及内容[9]

会议信息 - 2024年年度股东会于2025年6月18日在上海召开[6] - 召集、召开及表决程序合法合规[22] 股东投票 - 133人代表339,483,606股投票，占比84.0855%[9] 议案表决 - 《2024年年度报告》同意339,371,606股，占比99.9670%[13] - 《2024年度利润分配预案》中小股东同意占比99.1663%[15] - 《续聘审计机构》总表决同意占比99.9785%[16] - 《2025年度董事薪酬方案》总表决同意占比99.9232%[19] - 《2025年度监事薪酬方案》同意占比99.9576%[20] - 《取消监事会修订章程》同意占比99.9383%[20]

会议信息 - 2025年6月18日召开2024年年度股东会[2] - 出席会议股东和代理人133人，持股339,483,606股，占比84.0855%[2] - 公司在任董事、监事全出席，董秘出席，部分高管列席[4] 议案表决 - 《公司2024年年度报告》等7项议案同意票数占比超99.9%[5][6][7]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入41.52亿元，同比增长3.54%[20] - 2024年公司归母净利润为3.43亿元，同比增长8.49%[20] - 2024年公司扣除非经常性损益后的归母净利润为2.76亿元，同比增长16.46%[20] - 截至2024年末，公司归母净资产35.81亿元，同比增长3.54%[20] - 2024年公司加权平均净资产收益率9.73%[20] - 2024年年末可供分配利润为16.15亿元，2024年度净利润为3.43亿元[61] 业务发展 - 公司现金收购上海投资咨询集团有限公司100%股权[22] - 新开科研项目138项，完成科研成果115项，新立项各类标准76项，获批发布主参编标准79项，获部市级科技奖19项[23] - 获得发改委工程咨询综合甲级资信，收购四川禾力公司获5项水利工程甲级专项检测资质，下属检验公司获上海市首个建设工程质量检测机构综合资质和9个专项检测资质[24] - 服务上海市重大工程建设项目比例超80%[25] - 与9家机构签订战略合作协议[26] 分红回购 - 2024年度实施2023年度现金分红98366665.44元（含税），分红比例超30%[27] - 2024年完成回购公司股份5802710股，支付金额94965451.50元（不含交易费用）[27] - 拟向全体股东每10股派发现金红利2.55元，合计拟派发现金红利1.03亿元，占2024年净利润比例为30.05%[61] - 2024年现金分红和回购金额合计1.98亿元，占净利润比例为57.77%[61] 公司治理 - 2024年公司董事会召开6次会议，审议并通过议案43项，听取报告3项[31] - 2024年公司董事会召集3次股东大会，其中定期会议1次，临时会议2次，审议通过12项议案，听取1项报告[34] - 2024年监事会由3名监事组成，共召开5次会议，审议通过21项议案[52][53] 未来展望 - 2025年以“融合发展”为主基调，聚焦高质量发展[43] - 2025年拟续聘天健事务所为审计机构，聘任期限一年[65] 子公司情况 - 上海建科工程咨询有限公司2025年3月31日资产总额9.833767亿元、负债总额2.885998亿元、净资产6.947769亿元，2025年1 - 3月营业收入2.667336亿元、净利润2396.79万元[79] - 上海地铁咨询监理科技有限公司2025年3月31日资产总额5565.57万元、负债总额1041.72万元、净资产4523.85万元，2025年1 - 3月营业收入1991.23万元、净利润1.1万元[80][81] - 上海建科工程项目管理有限公司2025年3月31日资产总额6367.01万元、负债总额402.29万元、净资产5964.72万元，2025年1 - 3月营业收入4826.05万元、净利润291.83万元[83] 担保情况 - 公司为16家控股子（孙）公司在招行申请综合授信额度提供不超7亿元连带责任保证担保[74] - 截至2025年3月31日，已使用担保金额3.214572亿元，预计担保金额7亿元[77] 制度修订 - 公司修订完善《公司章程》等4项制度[41] - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，需对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》中相关条款作相应修订[139]