股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后的六个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，出现特定情形时应在二个月内召开[7] 召集与提案 - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东等可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[12] - 董事会、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[18] 通知与披露 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知各股东[18] - 召集人应在召开股东会5日前披露有助于股东决策的资料[21] - 股东会拟讨论董事选举，通知应披露候选人详细资料，非职工代表董事候选人一般单项提案提出[21] 会议相关规定 - 股东会股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[21] - 股东会延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[22] - 股东会现场会议召开地点变更需在召开日前至少2个工作日公告并说明原因[25] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[25] 会议主持 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由半数以上董事共同推举一名董事主持[30] - 审计委员会召集人不能履职时由半数以上审计委员会成员共同推举一名成员主持[30] - 股东自行召集的股东会由召集人或其推举代表主持[31] - 经出席股东会有表决权过半数的股东同意可推举会议主持人[31] 投票权相关 - 董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[34] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[33] 表决与计票 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[33] - 公司选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上时，股东会选举董事应采用累积投票制[37] - 现任董事会、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可书面提名推荐董事（职工代表董事除外）[39] - 选举独立董事时每位股东选票数为所持股票数乘以拟选独立董事人数，选举非独立董事时为所持股票数乘以拟选非独立董事人数[42] - 董事候选人当选最低得票数须超过出席股东会的股东所持股份总数的半数[42] - 除累积投票制外，股东会对提案应逐项表决，不得搁置或不予表决[43] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式之一，重复表决以第一次结果为准[43] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[48] - 董事会工作报告、拟定的利润分配和弥补亏损方案、董事会成员任免及报酬等事项由股东会普通决议通过[49] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[50] 其他规定 - 股东会对提案表决前应推举两名股东代表计票和监票，审议关联事项时相关股东及代理人不得参与[46] - 会议记录应保存于现场出席股东签名册等有效资料一并保存，期限不少于十年[47] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后二个月内实施方案[51] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或内容违反章程的股东会决议[52] - 上市公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对其股票及衍生品种停牌[55] - 股东会召集、召开和信息披露不符要求，中国证监会责令限期改正，证券交易所可采取自律监管措施或纪律处分[57] - 董事或董事会秘书履职违规，中国证监会责令改正，证券交易所可采取措施，情节严重可实施证券市场禁入[57] - 本规则“以上”“以内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[59] - 股东会授权董事会修订本规则并报股东会批准[59] - 股东会授权董事会解释本规则[60] - 本规则经股东会审议通过之日起生效实施[61]

担保审批条件 - 为不符合条件但风险小的非关联方担保，需董事会全体成员三分之二以上同意[9] - 申请担保人近3年财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料，公司不得为其担保[14] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，需股东会审批[17] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，需股东会审批[17] - 按担保金额连续12个月内累计超最近一期经审计总资产30%的担保，需股东会审批[17] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，需股东会审批[17] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，需股东会审批[17] - 为关联人提供担保，董事会决议需经出席会议无关联董事三分之二以上同意，不足三人提交股东会审议[20] 担保额度预计 - 向控股子公司提供担保，可分别预计两类子公司未来12个月新增担保总额度并提交股东会审议[18] - 向合营或联营企业提供担保，可预计未来12个月拟担保对象及新增额度并提交股东会审议[19] - 合营或联营企业间担保额度调剂，获调剂方单笔调剂金额不超上市公司最近一期经审计净资产10%[19] 担保合同与管理 - 担保合同至少应包括被担保主债权种类、数额等六项内容[24] - 财务部负责对外担保管理，法律事务部门协助办理[27] - 财务部门负责对被担保单位资信调查、办理担保手续等[28] - 法律事务人员或部门负责起草议案、审查文件等[32] 担保后续处理 - 被担保人债务到期15个交易日内未履行还款义务等情况，公司应启动反担保追偿程序并披露[33] - 为债务人履行担保义务后应向债务人追偿并报董事会[33] - 发现被担保人丧失或可能丧失履行债务能力等情况应采取措施控制风险[33] - 担保债务到期展期需重新履行审批和披露义务[33] 违规责任 - 参与违规或不当对外担保决议的董事依法承担责任，未按程序签署合同或怠于履职人员追究责任[35]

融资情况 - 公司非公开发行A股25,752,890股，发行价14元/股，募资36,054.05万元，净额35,234.24万元[2] 资金使用 - 截至2025年5月31日，募集资金专项账户余额35,234.24万元，含收益4,671.99万元[5] - 截至2025年5月31日，累计投入募集资金22,521.40万元[6] 项目进展 - 数据库技术研发升级项目承诺投资30,000.00万元，已投入19,620.52万元，进度65.40%[7] - 数据库安全产品项目承诺投资5,234.24万元，已投入2,900.88万元，进度55.42%[7] - 两项目募集资金投入总进度63.92%[7] 项目延期 - 募投项目预定可使用时间由2025年8月延至2026年10月[2] - 2025年6月26日董事会通过募投项目延期议案[2] - 监事会同意延期，保荐机构无异议[15][17]

公司基本信息 - 公司股份总数为293,872,710股，均为普通股[3] 公司章程修订 - 2025年6月26日会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则[1] - 《公司章程》中“股东大会”表述修订为“股东会”[2] 股份与股东权益 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[4] - 董事、高管任职期每年转让股份不得超所持有同类股份总数25%[4] - 董事、高管所持股份上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[4] - 股东按持股类别享有权利和承担义务，可获股利分配、请求召开股东会等[5] 股东会相关 - 股东会审议批准公司一年内购买、出售重大资产单独或累计超最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[10] - 特定情形下需2个月内召开临时股东会，如董事人数不足章程所定人数2/3等[11] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，设董事长1人，可设副董事长1人[25] - 董事会交易决策权限有多项金额和比例标准需审议[25][26] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[27] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前10名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[28] - 担任公司独立董事应具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[29] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3人，其中独立董事2人，由独立董事中会计专业人士担任召集人[31] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议应经成员过半数通过[32] 利润分配与财务报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[33] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[34] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%，或最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的60%[35] 公司合并与减资 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议，但应通知其他股东[36] - 公司减少注册资本，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[37]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会7月14日召开[2] - 现场会议7月14日14点举行[2] - 网络投票7月14日进行[3] 股东大会地点 - 现场会议在北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层会议室召开[2] - 登记地点为北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层公司会议室[14] 其他信息 - 本次股东大会审议7项议案，已通过相关会议审议[5] - 股权登记日为2025年7月4日[11] - 参会登记时间为7月11日9:30 - 11:30、14:00 - 17:30[13] - 联系电话为010 - 62672218，传真为010 - 82838100，邮箱为ir@vastdata.com.cn[15][16]

会议信息 - 公司第四届监事会第十二次会议于2025年6月26日召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案[3] - 取消监事会议案表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票[5] - 审议通过募集资金投资项目延期的议案[5] - 募集资金投资项目延期议案表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票[6]

会议信息 - 会议于2025年6月26日召开，7位董事全部出席[2] 议案审议 - 取消监事会并修订《公司章程》等议案获通过，待股东大会审议[3][7] - 修订《独立董事工作制度》等多项制度议案获通过，待审议[7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] - 修订及制定部分公司内部治理制度议案获通过[19][21] - 提请召开2025年第一次临时股东大会议案获通过[22][23]

行业与公司研究总结 核心观点 - 在AI时代，数据与逻辑是投资决策的两大核心要素，定量数据利用AI编程抓取客观数据辅助投资，定性逻辑在客观数据基础上分析逻辑变化并做出决策 [1] - 债市短期震荡调整已结束，市场回到积极偏多趋势中，建议组合久期高于市场中性水平 [2] - 权益市场维持哑铃策略，布局低位科技板块，高股息等待回调买入机会 [2] 投资方法论 - 投资框架分为固收部分和权益部分 [1] - 固收部分深耕利率债以及商金、二永等类利率债品种投资交易，信用债投资较少 [1] - 权益部分擅长周期消费投资、小仓位参与科技行情，并通过多种方式控制回撤 [1] 债市观点 - 中美接触谈判延续但不确定性仍存，叠加货币政策态度边际宽松、增量政策保持定力，市场偏积极的大方向未改 [2] - 目前收益率水平下赔率稍显不足，进一步空间打开需要资金上看到隔夜中枢进一步下移至1.5以下水平 [2] 权益市场策略 - 维持哑铃策略 [2] - 布局低位科技板块 [2] - 高股息等待回调买入机会 [2]

全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展 - 2025陆家嘴论坛围绕全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展展开讨论 重点议题包括全球货币政策协调 资本市场稳健发展 金融体系稳定及多层次资本市场建设 [1] - 上海与香港协作打造中国金融"双枢纽"成为重要议题 两地为国际投资者进入中国市场提供广度与深度通道 [1][4] 全球货币政策协调与金融稳定 - 中国人民银行研究局局长王信指出 国际经济不确定性上升 需加强中央银行间及国际经济金融领域交流协调 [2] - 中央银行需完善宏观经济分析 纳入地缘政治 AI 自然环境等因素 强化市场沟通 推动发展中国家货币政策框架向价格型转变 [2] - 需将自然环境变化等风险纳入金融监管框架 加大金融风险评估和压力测试投入 [2] 多层次资本市场体系建设 - 香港交易所集团行政总裁陈翊庭强调 中国资本市场需打造多层次市场体系 实现交易所优势互补与错位发展 [3] - 橡树资本Howard Marks指出 中国正扩大制度型开放 上海凭借金融市场体系及长三角优势取得成就 建议开放更多资产类别及优化外资准入机制 [3] 上海与香港金融协作潜力 - 摩根士丹利Gokul Laroia表示 资金流重新分配与人民币国际化使沪港合作至关重要 两地需加强金融基础设施与系统协作 [4] - 上海与香港可为国际投资者提供良好监管环境 吸引外资投资人民币计价产品 助力中国经济发展 [4][6] - 香港为全球投资者提供参与平台 上海连接本土投资者 两地合作助力中国企业资本形成 [5] - 目前10%中国公司股票由国际投资者持有 需更多金融期货产品满足避险需求 沪港共建人民币国际化生态系统 [6] AI与金融基础设施发展 - 中国拥有海量数据 基础设施及专业人才 具备发展AI生态系统的基石 需加强相关基础设施建设 [4]

市场规模与竞争格局 - 中国数据库市场规模达512亿元 已进入核心系统替代深水区 对厂商稳定性和迁移成本要求较高[3] - 2024年关系型数据库市场CR10占比约45% 海量数据排名第7位[5] - 集中式事务型数据库CR5占比超10% 海量数据居于第3位[5] 国产化替代进程 - 党政关键应用场景国产替代率高达90% 八大行业替换率增速达20%[8] - 海量数据被列为电信和制造行业优秀厂商 制造行业国产数据库供应商第一梯队[8] - 海量数据库Vastbase在多家头部企业关键核心系统中应用 保障数据安全与业务连续性[10] 产品与技术发展 - 海量数据提供一体化智能化数据库解决方案 深入细分场景提供安全差异化选型[10] - 向量数据库与AI深度绑定 对大模型知识库构建具有赋能作用[10] - Vastbase V100为高性能集中式向量数据库 支持结构化数据与高维向量原生协同管理[10] 行业趋势展望 - 数据库行业以自主创新为时代旋律 呈现多元化发展态势[10] - 行业加速全栈国产化进程 推动数智化转型提质增效[10]