股东大会信息 - 2025年6月18日14点30分在北京经开区瑞合西一路7号院会议室召开股东大会[7] - 2024年年度股东大会审议11项议案，2025年第二次A股、H股类别股东会议各审议3项议案[9][10] 投票信息 - 2025年6月18日网络投票，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] - 特别决议、中小投资者单独计票、关联股东回避表决议案明确[11] 股票信息 - 昭衍新药A股代码603127，股权登记日2025/6/11[16] 其他信息 - 会议预期半天，股东食宿交通自理[18] - 联系人贾丰松，电话010 - 67869582，邮箱jiafengsong@joinn - lab.com[18]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入约20.18亿人民币，较2023年减少15.07%[13] - 2024年归属于上市公司股东的净利润约为7407.54万人民币，较2023年下降81.34%[13] - 2024年实验室服务业务贡献净利润为5018.68万人民币，较2023年下降89.40%[13] - 2024年基本每股收益为0.10元人民币，较2023年下降81.13%[13] - 2024年末公司总资产939,615.26万元，较年初减少63,100.70万元，降幅6.29%[28] - 2024年末公司总负债131,696.43万元，较年初减少42,915.49万元，降幅24.58%[29] - 2024年末公司股东权益807,918.82万元，较年初减少20,185.22万元，降幅2.44%[29] - 2024年末公司资产负债率14.02%，较年初减少3.39个百分点[30] - 2024年度利润总额和净利润比2023年度分别下降79.48%、82.19%[31] - 2024年公司拟现金分红约22,385,229.00元，占净利润30.22%[34] 未来展望 - 2025年公司关注行业动态，调整市场战略[20] - 2025年公司基于核心业务拓展综合业务，提高服务能力[20] - 2025年公司增强海外子公司战略与业务协同作用[20] 公司治理 - 2025年股东大会6月18日14点30分在北京经开区会议室召开[9] - 2025年网络投票6月18日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[9] - 2025年股权登记日为6月11日[9] - 2024年董事会召开6次会议，审计委4次，薪酬委1次，战略委3次，提名委2次[14][16][17] - 2024年独立董事专门会议召开3次，审议关联交易[18] - 2024年监事会召开5次会议，审议报告等事宜[23] 财务相关 - 2024年度审计费用（含内控）为300万人民币，2025年保持不变[36] - 2024年增加长期资产支付26,939.12万元用于课题试验及产能建设[32] - 截止2024期末投资支出现金余额139,612.33万元用于现金管理[32] 股本变更 - 公司拟注销129,114股，总股份由749,477,334股变为749,348,220股[44][52] - 《公司章程》注册资本拟由74,947.7334万元变更为74,934.8220万元[46][55] - 境内上市内资股股东持股拟由63,048.2128万股变更为63,035.3014万股，占比约84.12%[46][55] - H股股东持股数不变仍为11,899.5206万股，占比约15.88%[46][55] - 公司获授权可在有关期间回购不超已发行股份10%的A股和/或H股[47] 人员薪酬 - 2025年董事长冯宇霞基本薪酬为214万元[39] - 2025年董事孙云霞、高大鹏、罗樨、顾静良基本薪酬分别为84万、87万、86万、86万元[39] - 2025年独立董事张帆（港币）、杨福全、阳昌云、应放天基本薪酬分别为18万、15万、15万、15万元[39] - 2025年监事会主席何英俊基本薪酬为36万元，职工监事李叶基本薪酬为56万元[42] 其他 - 2024年公司不存在变更或豁免承诺等情形[87][101] - 2024年独立董事多次参加培训，履职尽责[74][86][99][113] - 公司聘任毕马威华振为境内审计和内控审计机构，毕马威为境外财务审计机构[76][89][102][115]

股息信息 - 2024财年末期普通股息为每股0.03元人民币[1] - 股东批准日期为2025年6月18日[1] - 除净日为2025年6月26日[1] 股份过户 - 递交股份过户文件最后时限为2025年6月27日16:30[1] - 暂停办理股份过户登记手续日期为2025年6月30日至2025年7月3日[1] - 记录日期为2025年7月3日[1] 其他 - 股息派发日为2025年8月31日[1] - 向非居民企业股东代扣10%企业所得税[1][2] - 向海外个人股东派息不代扣个税[2] - 董事会成员有冯宇霞、高大鹏等9人[2]

股东大会信息 - 公司2025年6月18日举行第二次H股类别股东大会[3] - 大会审议更改注册股本等三项特别决议案[6] 股份过户安排 - 6月13 - 18日、6月30 - 7月3日暂停办理股份过户[7] - H股股东按规定时间交回过户文件[7] 其他事项 - 代表委任表格6月17日下午2时30分前交至登记处[7] - 股东大会决议案投票表决并公布结果[7]

股东周年大会 - 公司将于2025年6月18日下午2时30分召开2024年股东周年大会[3] - 大会将审议2024年度报告及摘要等普通决议案和更改注册股本等特别决议案[5][7] 股份登记 - 2025年6月13日至6月18日暂停办理股份过户登记[8] - 2025年6月30日至7月3日暂停办理股份过户登记确定2024年度利润分配股东名单[8] 手续办理 - H股股东出席大会投票登记不得迟于2025年6月12日下午4时30分[8] - H股股东2024年度利润分配登记不得迟于2025年6月27日下午4时30分[8] - 代表委任表格须不迟于2025年6月17日下午2时30分置于指定处[10] 其他 - 董事会包括主席兼执行董事冯宇霞等[9] - 联系贾丰松了解股东周年大会事宜，邮箱jiafengsong@joinn - lab.com，电话+86 010 6786 9582[10] - 大会决议案将投票表决，结果公布于港交所及公司网站[10]

业绩总结 - 2024年公司营业收入约20.18亿人民币，较2023年减少15.07%[68] - 2024年归属上市公司股东净利润约7407.54万人民币，较2023年下降81.34%[68] - 2024年实验室服务业务贡献净利润5018.68万人民币，较2023年下降89.40%[68] - 2024年基本每股收益为0.10元人民币，较2023年下降81.13%[68] - 2024年末公司总资产939,615.26万元，较年初减少63,100.70万元，降幅6.29%[96] - 2024年末公司总负债131,696.43万元，较年初减少42,915.49万元，降幅24.58%[96] - 2024年末公司股东权益807,918.82万元，较年初减少20,185.22万元，降幅2.44%[98] - 2024年末公司资产负债率14.02%，较年初减少3.39个百分点[99] - 2024年度现金及现金等价物净减少188,844.39万元[99] - 2024年公司营业收入比2023年度下降15.07%，利润总额和净利润分别下降79.48%、82.19%[100] 股息分配 - 2024年度建议向合资格股东分配每股0.03元现金股息，总额2.2385229亿元[27] - 股息预期于2025年8月31日或之前派付[27] - 公司向非居民企业H股股东分派股息时将代扣代缴10%企业所得税[28] - 公司向海外个人H股股东派息时无需代扣代缴个人所得税[30] - 内地个人投资者通过港股通投资H股取得的股息，公司按20%税率代扣代缴个人所得税[31] 股东大会 - 2025年6月18日下午2时30分召开2024年股东周年大会及2025年第二次H股类别股东大会[4][20][118] - 2024年年度报告及摘要等多项报告将在股东周年大会上提呈审议及批准[21][22][23][24][26] - 2025年6月13日至6月18日暂停办理股份过户登记以确定出席相关股东大会股东[60][125][132] - 代表委任表格须不迟于2025年6月17日下午2时30分交回或备置[5][59][127][133] 股份回购 - 建议授予董事会A股、H股回购授权，回购总数不超已发行总数10%[10][13][54] - 回购须待批准特别决议案、取得监管机构批准等条件达成[56] 未来展望 - 2025年公司董事会将围绕核心职责及重点工作，发挥在公司治理中的核心作用[76] - 公司将关注行业动态，适时调整市场战略[77] - 基于非临床评价核心业务领域优势，拓展上下游综合业务能力[78] - 增强海外子公司战略与业务的协同作用，提升国际化服务能力[80] - 保持稳定的技术团队并积极引进高层次专业人才[81] 其他 - 建议续聘毕马威华振和毕马威为2025年度核数师，薪酬3百万元[35] - 建议将公司注册股本由人民币749,477,334元变更至人民币749,348,220元[46] - 为反映注册股本和股份总数变更，建议修订组织章程细则[49] - 2025年度多位人员有建议薪酬[38][44]

激励计划调整 - 公司终止2021年A股限制性股票激励计划，回购注销411,365股限制性股票[1] - 回购价格为42.37元/股[1] 股本与资本变化 - 回购注销后总股本由749,888,699股减至749,477,334股[2] - 注册资本由749,888,699元减为749,477,334元[2] 债权人权益 - 债权人自2025年5月27日起四十五日内可要求清偿债务或提供担保[2] 债权申报信息 - 申报地点为北京市经济技术开发区荣京东街甲5号[4] - 申报时间为2025年5月27日起45天内指定时段[4] - 联系人是贾丰松，联系电话010 - 67869582[4]

业绩总结 - 2024年公司营业收入约20.18亿人民币，较2023年减少15.07%[8] - 2024年归属于上市公司股东的净利润约7407.54万人民币，较2023年下降81.34%[8] - 2024年实验室服务业务贡献净利润5018.68万人民币，较2023年下降89.40%[8] - 2024年基本每股收益为0.10元人民币，较2023年下降81.13%[8] - 2024年末公司总资产939,615.26万元，较年初减少63,100.70万元，降幅6.29%[23] - 2024年末公司总负债131,696.43万元，较年初减少42,915.49万元，降幅24.58%[24] - 2024年末公司股东权益807,918.82万元，较年初减少20,185.22万元，降幅2.44%[24] - 2024年末公司资产负债率14.02%，较年初减少3.39个百分点[25] 未来展望 - 2025年公司董事会将关注行业动态、拓展业务、增强协同、引进人才[15] - 2025年监事会将依法履职，维护公司和股东利益[21] 公司治理 - 2024年董事会召开6次会议，审计委员会召开4次，薪酬与考核委员会召开1次，战略委员会召开3次，提名委员会召开2次[9][11][12] - 2024年独立董事专门会议召开3次，审议公司及子公司关联交易事宜[13][14] - 2024年公司监事会召开5次会议，审议年报、季报、资金用途等事宜[18] - 2025年股东大会现场会议于6月18日14点30分在北京市经济技术开发区瑞合西一路7号院会议室召开[4] - 2025年股东大会网络投票自6月18日至6月18日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] - 2025年股东大会股权登记日为6月11日[4] 股份变动 - 公司因终止员工持股计划，拟注销129,114股，总股份将由749,477,334股变为749,348,220股[46] - 公司拟将注册资本由74947.7334万元变更为74934.8220万元[41][49] - 公司拟将普通股股本由74947.7334万股变更为74934.8220万股[41][49] - 董事会提请授权回购A股和/或H股，可回购总面值不超已发行股份数量的10%[42][51] 审计与分红 - 公司拟续聘毕马威华振会计师事务所为2025年度境内审计和内控审计机构，毕马威会计师事务所为境外财务审计机构，审计费用300万元[31] - 2024年度公司拟以扣除回购股份后总股本为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），现金分红约22,385,229.00元，占净利润30.22%[29]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年6月18日14点30分召开[2] - 股权登记日为2025年6月11日[10] - 网络投票起止时间为2025年6月18日[2] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 议案情况 - 2024年年度股东大会审议11项议案[16] - 2025年第二次A股类别股东会议审议3项议案[18] - 2024年年度部分议案有特别决议、单独计票等情况[5] 委托出席 - 可委托出席2024年年度及2025年第二次A股类别股东会议[16][18] - 委托人应在委托书中选表决意见[17][18] - 未作指示受托人有权按意愿表决[17][18]

港股生物技术板块表现 - 昭衍新药(06127HK)股价上涨超4% [1] - 泰格医药(03347HK)股价上涨近3% [1] - 君实生物(01877HK)和百济神州(06160HK)股价跟涨 [1] 行业动态 - 港股生物技术板块整体呈现高开态势 [1]