关于江苏常青树新材料科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 2789 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 李务所(特殊善通合伙) Eertiliad Public Secountants (Shecial Genera 关于江苏常青树新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 2789 号 江苏常青树新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏常青树新材料科技股份有限公司(以下简称常青科 技)《关于 2023年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《关于 2023 年度公司募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业 务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工 作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和实施鉴证工作,以 对《关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大 ·计师 ...

公司第二届监事会成员共有 3 名，成员为吴玮娟女士、何芳菲女士及赵峻 先生，其中，吴玮娟女士为监事会主席，赵峻先生为职工代表监事。 （二）监事会会议召开情况 | | | 江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求及《公司章程》《监事会工作 细则》等规范性文件的规定，认真履行职责，积极开展相关工作，通过列席和出 席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产 经营情况，并对公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行监督，维护了公司 及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。 现将 2023 年度主要工作汇报如下： 一、监事会工作情况 （一）监事会基本情况 | 序 号 | 会议届次 | 会议时间 | | | 会议审议议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (1) | 关于公司 | 2022 | 年度监事会工作报告的议 | | | | | | ...

光大证券股份有限公司 关于江苏常青树新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐人"）作为江苏 常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"常青科技"或"公司"）首次公 开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续 督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定， 对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2023 年 4 月，常青科技、光大证券分别与中国光大银行股份有限公司南京 分行、交通银行股份有限公司镇江分行、中国银行股份有限公司镇江大港支行 签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称"三方监管协议"），明确 了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本 不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 截至 ...

公司概况 - 公司是一家主要从事高分子新材料特种单体及专用助剂研发、生产和销售的高新技术企业[1] - 公司与多家知名企业建立良好合作关系，储备2-乙烯基萘、PL-30助剂等高品质产品[2] - 公司现有高分子新材料特种单体产能3.5万t/a，特种单体中间体产能5万t/a，助剂产能2.8万t/a[3] 业绩展望 - 常青科技2024年预计净利润为287百万元，同比增长41.1%[6] - 常青科技2024年预计EPS为1.49元，同比增长41.1%[6] - 常青科技2025年预计总收入为1927.90百万元，总成本为1331.92百万元，总毛利为595.98百万元，总毛利率为30.91%[38] 产品及销售 - 公司主要产品包括高分子新材料特种单体和专用助剂，用途涵盖离子交换树脂、改性丙烯酸树脂涂料等领域[10] - 公司在二乙烯苯特种单体、α-甲基苯乙烯特种单体、甲基苯乙烯特种单体、亚磷酸酯系列专用助剂领域具有技术优势[28] - 公司前五名客户销售额占营收比例稳定，分别达到20.51%、22.16%、19.38%、21.55%[30] 财务状况 - 公司2019-2022年综合毛利率分别为35.31%、37.09%、29.99%、30.68%[18] - 公司2019-2022年净利率分别为14.26%、22.82%、18.94%、19.79%[18] - 公司2019-2022年销售费用率分别为3.99%、1.65%、1.27%、1.08%[20]

公司业绩 - 公司2019-2022年营收复合增长率为21.07%[1] - 公司2019-2022年归母净利润复合增长率为35.03%[1] - 公司预计2023-2025年净利润将分别为203、287、407百万元[5] - 公司2021-2025年营业收入预测分别为758、964、1015、1285、1928百万元[6] - 公司预计2024年PE估值区间为26-28倍[5] 产品与市场 - 公司计划投资特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目，投资总额12.15亿元[3] - 公司主要产品在高分子新材料产业链中占据重要地位[10] - 公司高分子新材料特种单体产品占营业收入比例逐年增加[17] - 公司高分子新材料专用助剂主要作为螯合剂与热稳定剂并用[26] - 公司致力于丰富产品种类以满足下游客户的差异化需求[27] 合作与发展 - 公司与多家企业建立良好合作关系，储备2-乙烯基萘、PL-30助剂等高品质产品[2] - 公司投产后预计新增甲基苯乙烯、α-甲基苯乙烯、二异丙烯基苯、PL-30等产品年产能[4] - 公司在精细化工行业布局良好，具有技术优势，预计未来市场前景广阔[7] - 公司在高分子新材料特种单体和专用助剂领域与多家知名企业建立良好合作关系[31] - 公司储备高品质产品如2-乙烯基萘和PL-30助剂，助力下游实现国产化[32]

江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2024-003 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：公司于 2023 年 4 月 28 日召开第一届董事会第十次会 议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司拟使用暂时闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在不超过人民币 20,000 万元的额度内使用闲 置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可滚动 计算。独立董事对该项议案发表了独立意见。该事项在董事会审批权限内，无须 提交股东大会审议。 特别风险提示：公司本次购买的理财产品均为保证本金的低风险产品， 但结构性存款产品可能面临多重风险因素，包括但不限于政策风险、市场风险、 流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、管理风险、产品提前终止风险、 不可抗力及意外事件风险、信用风险、估值风险、欠缺投资经验风险、数据来源 风险、观 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2024-002 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：公司于 2023 年 4 月 28 日召开第一届董事会第十次会 议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司拟使用暂时闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在不超过人民币 20,000 万元的额度内使用闲 置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可滚动 计算。独立董事对该项议案发表了独立意见。该事项在董事会审批权限内，无须 提交股东大会审议。 特别风险提示：公司本次购买的理财产品均为保证本金的低风险产品， 但结构性存款产品可能面临多重风险因素，包括但不限于政策风险、市场风险、 流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、管理风险、产品提前终止风险、 不可抗力及意外事件风险、信用风险、估值风险、欠缺投资经验风险、数据来源 风险、观 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2024-001 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：江苏常青树新材料科技（泰州）有限公司 投资金额：人民币 4,000 万元 特别风险提示：本次投资设立全资子公司可能面临宏观政策调控、市场 变化、经营管理等方面的不确定因素，请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足后续战略 发展规划，进一步推动产品升级，提升核心竞争力，夯实产业链，公司拟提前布 局，以自有资金人民币 4,000 万元在泰州设立全资子公司江苏常青树新材料科技 （泰州）有限公司。 （二）对外投资决策的审议程序 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次对外投 资事项已经总经理办公会审批并报董事长批准，无需提交董事会或股东大会审议。 （三）其他说明 本次对外投资不 ...

光大证券股份有限公司 关于江苏常青树新材料科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"光大证券"）作为江苏常青 树新材料科技股份有限公司（以下简称"常青科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》" ）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》（以下简称"《持续督导工作指引》"）等相关法规规定，担任常青科 技首次公开发行股票并在主板上市的持续督导机构，对常青科技进行了 2023 年 度持续督导现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 现场检查人员查阅了公司章程、三会议事规则、信息披露制度、内部审计制 度等公司治理和内部控制制度，查阅了公司股东大会、董事会、监事会、专门委 员会等的会议文件，对股东大会、董事会和监事会运作情况进行了核查，并与公 司高级管理人员进行了沟通。 经核查，保荐人认为：本持续督导期间，公司治理和内部控制制度完备，公 司的董事、监事和高级管理人员等能够按照有关法律、法规和上海证券交易所相 关业务规则的要求履行职责，公司治理和内部控制制度能 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2023-049 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：公司于 2023 年 4 月 28 日召开第一届董事会第十次会 议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司拟使用暂时闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在不超过人民币 20,000 万元的额度内使用闲 置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可滚动 计算。独立董事对该项议案发表了独立意见。该事项在董事会审批权限内，无须 提交股东大会审议。 特别风险提示：公司本次购买的理财产品均为保证本金的低风险产品， 但结构性存款产品可能面临多重风险因素，包括但不限于政策风险、市场风险、 流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、管理风险、产品提前终止风险、 不可抗力及意外事件风险、信用风险、估值风险、欠缺投资经验风险、数据来源 风险、观 ...