股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年4月23日13时30分召开[4] - 网络投票时间为2024年4月23日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及委托代理人7名，代表股份144,410,000股[9] - 参加网络投票股东8人，代表股份34,500股[10] 议案表决结果 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意股数144,431,100股，占比99.9907%[15][17][20][22] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》同意144,431,100股，占比99.9907%，反对13,400股，弃权0股[24] - 董事长、总经理孙秋新薪酬方案同意21,431,100股，占比99.9375%[27] - 监事何芳菲薪酬等多项议案同意股数144,431,100股，占比99.9907%，反对12,900股，弃权500股[47][49][51][53][55][58] 决议合法性 - 本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[60]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为15人[3] - 出席会议股东持有表决权股份总数为144,444,500股，占比75.0166%[3] - 公司在任董事7人，出席6人；在任监事3人，出席3人[5] 会议时间地点 - 股东大会于2024年4月23日在江苏省镇江新区青龙山路3号公司二楼会议室召开[4] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意票数144,431,100，比例99.9907%[7] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》同意票数144,431,100，比例99.9907%，反对票数13,400，比例0.0093%[10] - 《关于公司2024年度董事薪酬方案 - 董事长、总经理孙秋新薪酬方案》同意票数21,431,100，比例99.9375%[10] - 《关于公司2024年度董事薪酬方案 - 非独立董事、副总经理雷树敏薪酬方案》同意票数127,351,100，比例99.9894%[11] - 《关于公司2024年度监事薪酬方案 - 监事会主席吴玮娟薪酬方案》同意票数144,431,100，比例99.9907%[13] - A股股东对多项议案表决，同意票数多为144,431,100，比例99.9907%[14][16][17] - 5%以下股东对部分议案表决，同意票数931,100，比例98.5812%[18][19] - 议案12属特别决议议案，获出席股东及代表所持表决权三分之二以上通过[20] - 议案5、7、9、11对中小投资者单独计票[20] - 议案7涉及关联股东回避表决[20]

现金管理额度 - 公司拟在不超3亿元额度内进行现金管理，12个月内可滚动计算[3][11] - 授权期限内现金管理最高金额为2亿元[19] - 截至公告日已使用现金管理额度为2亿元[19] - 尚未使用的现金管理额度为1亿元[19] 投资情况 - 本次现金管理投资总额为2亿元[6] - 此前到期赎回两款江苏银行结构性存款，分别投资6000万、5000万[4] - 本次购买中国银行两款结构性存款，分别投资4400万、4600万[8] - 本次购买江苏银行两款结构性存款，分别投资6000万、5000万[8] - 过去12个月内中国银行4100万结构性存款到期赎回[15] 收益与利率 - 此前两款江苏银行结构性存款收益20.02万、16.68万，预计年化收益率0.50%-2.73%[4] - 本次中国银行两款结构性存款预计年化收益率1.20%或2.7253%、1.20%或2.7233%[8] - 本次江苏银行两款结构性存款预计年化收益率0.50%-2.73%[8] - 过去12个月内中国银行4100万结构性存款预期年化收益率1.30%/4.57%[15] - 多笔结构性存款有具体收益和利率情况[10][11][12][13][14][15] 其他要点 - 公司购买理财产品为保证本金的低风险产品，结构性存款面临多重风险[3] - 财务部负责组织实施现金管理，控制风险[13] - 理财业务不影响公司财务等，可提高资金使用效率[14] - 受托方为中国银行和江苏银行，与公司无关联关系[10]

江苏常青树新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年四月二十三日 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：关于公司 | 2023 年度董事会工作报告的议案 | 5 | | 议案二：关于公司 | 年度监事会工作报告的议案 12 2023 | | | 议案三：关于公司 | 2023 年度报告及其摘要的议案 16 | | | 议案四：关于公司 | 2023 年度财务决算报告的议案 17 | | | 议案五：关于公司 | 2023 年度利润分配方案的议案 22 | | | 议案六：关于公司 | 2024 年度财务预算报告的议案 23 | | | 议案七：关于公司 | 年度董事薪酬方案的议案 26 2024 | | | 议案八：关于公司 | 2024 年度监事薪酬方案的议案 27 | | | 议案九：关于聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 | 2024 年度审计机构的议案 28 | | | 议案十：关于公司 | 2024 年度申请银行授信额度的议案 31 | | | ...

业绩说明会安排 - 2024年4月26日13:00 - 14:30举行2023年度业绩说明会[2][4][5][6] - 2024年4月19日至25日16:00前可预征集提问[2][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5] - 召开方式为上证路演中心视频录播和网络互动[2][3][5] 其他信息 - 参加人员包括董事长、总经理孙秋新等[6] - 联系人是孙杰、钱禹辰[7] - 联系电话为0511 - 80965519[7] - 电子邮箱为securities@cqs - hm.com[2][6][7] - 2024年4月2日已发布2023年年度报告[2] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[7]

现金管理额度 - 公司可在不超2亿元额度内进行现金管理，12个月内可滚动计算[1] - 授权期限内现金管理最高金额为2亿元[4] 已用与未用额度 - 截至公告日已使用现金管理额度1.1亿元[4] - 截至公告日尚未使用现金管理额度9000万元[4] 存款赎回情况 - 2024年3月1日两笔结构性存款分别于4月到期赎回[1] - 2023年5月多笔结构性存款于8月到期赎回[2] 收益情况 - 2024年两笔到期存款实际收益分别为6.65万元、6.81万元[1] - 2023年多笔到期存款实际收益不等[2]

公司基本信息 - 公司总股本为192,550,000.00股，拟每10股派发现金红利2.30元（含税），总计44,286,500.00元（含税）[4] - 拟向全体股东以资本公积每10股转增4.5股，共转增86,647,500.00股，转增后总股本将增加至279,197,500.00股[4] - 公司注册地址为镇江新区青龙山路3号，办公地址也在同一地点[16] - 公司股票种类为A股，股票代码为603125，股票简称为常青科技[17] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到1,019,011,837.6元，较上年同期增长5.75%[18] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为212,572,316.87元，较上年同期增长11.5%[18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为205,598,020.53元，较上年同期增长80.96%[18] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产达到2,168,515,968.8元，较上年末增长159.14%[18] - 公司2023年基本每股收益为1.20元，较上年同期下降9.09%[18] - 公司2023年加权平均净资产收益率为12.58%，较上年同期下降13.05个百分点[18] 公司研发创新 - 公司成功研发了第三代新型合成催化剂，在性能方面表现优异[22] - 公司持续开展高闪点低味芳香族单体的开发，成功产出特殊单体如间甲基苯乙烯、对二乙烯基苯等[22] - 公司针对新型单体下游应用进行研究，与高校和国家重点实验室合作，解决高分子材料领域问题[23] 公司市场前景 - 公司大力发展精细化工，成为世界各国调整化学工业结构的战略重点[28] - 公司主要应用领域是风电电机及高铁辅助电机绝缘系统的处理[32] - 2023年中国ABS树脂市场总需求预计将达到3400万吨，汽车行业的ABS树脂需求增长率最为显著[30] 公司治理结构 - 公司第二届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，严格按照相关法律法规进行换届选聘董事，保证董事会规范运行[92] - 公司第二届监事会由3名监事组成，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理层的履职情况进行有效监督并发表独立意见[92] 公司社会责任 - 公司参加慈善项目，向镇江新区慈善总会捐款8万元，积极履行社会责任[141] 公司风险提示 - 公司产品对下游客户存在一定的成本转嫁能力，但若上游原材料价格波动，可能对公司的经营业绩产生不利影响[90]

江苏常青树新材料科技股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 2786 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 - 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了常青科技 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于常青科技,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了 基础。 计师 李务所(特殊善通 rtilied Public Secountants (Special Genera 审计报告 上会师报字(2024)第 2786 号 江苏常青树新材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"常青科技"）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年 ...

关于江苏常青树新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 2788 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 事务所(特殊善通合伙) Continted. Public Secountants (Special Goney 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 2788 号 江苏常青树新材料科技股份有限公司全体股东: 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵循中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作对汇 总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核的过程中,我们实施了包括检查会 计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工 作为发表审核意见提供了合理的基础。 计师事务所(特殊普通、 rtified Public Secountants (Special Genera 我们认为,常青科技管理层 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司独立董事规则》及其他有关法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，独立、公正、负责地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用和自 身专业优势，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表公正、客观的独立意见， 有效维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事占人 数不低于董事会全体人数的三分之一，且独立董事任职上市公司家数均不超过三 家，符合有关法律法规的规定。 以下为本人个人工作履历、专业背景以及相关情况： （一）基本情况 薛德四先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师、注册 会计师。1993 年 9 月至 1997 年 7 ...