重大交易报告标准 - 非担保和财务资助交易满足资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等标准之一需及时报告[8] - 公司对外担保无论金额大小均为重大交易需报告，被担保人出现特定情形应及时报告[9] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[12] 诉讼仲裁与风险事项报告 - 单笔金额超经审计上一年度合并报表归属于公司股东净资产金额1%等诉讼仲裁事项需报告[13] - 发生超过上年末净资产10%的重大亏损等重大风险事项需报告[14] 资产与财务变动报告 - 营业用主要资产被查封等情况超过总资产30%需报告[15] - 公司新增借款或对外提供担保超过上年末净资产20%需报告[15] - 公司放弃债权或财产超过上年末净资产10%需报告[15] 内部报告责任与流程 - 公司各部门、子公司负责人为重大事项内部报告第一责任人[3] - 公司董事会办公室是内部信息管理专职部门，相关人员有报告及配合义务[3] - 部门负责人等知悉重大事项当日需向董事长等报告[25] - 董事会办公室接到报告后应及时分析判断并上报[25] - 董事会秘书对重大事项进行评估审核并处理[25] 其他重大事项关注 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股等情况变化需关注[19] - 任一股东持公司5%以上股份被质押等情况应重视[19] - 子公司变更名称、章程、注册资本等需报告[21] - 公司募集资金投资项目发生变化属重大事项[22] 报告沟通与责任追究 - 重大事项涉及筹划阶段需与相关方持续沟通[26] - 报告义务人是重大事项内部报告第一责任人[29] - 未及时上报重大事项将追究相关责任人责任[29]

独立董事候选人声明与承诺 本人吴晓俊,已充分了解并同意由提名人江苏特丽亮新材料科技有 限公司、无锡鸿晟鼎融投资管理合伙企业(有限合伙)提名为新东方新 材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任新东方新材料股 份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 (如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人:江苏特丽亮新材料科技有限公司、无锡鸿晟鼎融投资管理 合伙企业(有限合伙),现提名吴晓俊为新东方新材料股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任新东方新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与新东方新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-080 新东方新材料股份有限公司 关于补选独立董事和非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日以线上会议 结合通讯表决方式召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选独立董事 的议案》和《关于补选非独立董事的议案》，现将具体内容公告如下： 一、补选独立董事的情况 因独立董事蒋华先生辞职，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根 据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》等有关规定，公司持股 5%以上大股东江苏特丽亮新材料科技有限公司及其一致行 动人无锡鸿晟鼎融投资管理合伙企业（有限合伙）提名吴晓俊先生（简历附后）为公司 第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会 任期届满止。 二、补选非独立董事的情况 因董事许广彬先生、杨波先生辞职，为完善公司治理结构，保证公司董事会 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-079 新东方新材料股份有限公司 | 普通股 2566.67 万股（以下称"首次公开发 | | | | | 次向社会公众发行人民币普通股 | | 2,566.67 万股， | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 行"），于 2017 年 10 月 13 日在上海证券交易所 | 于 | 2017 | 年 | 10 月 | 13 | | 日在上海证券交易所（以下简 | | | 上市。 | | | | 称"证券交易所"）上市。 | | | | | | 第六条 公司住所：安徽省合肥市高新区习友 | | 第六条 | | 公司住所 | | | ：中国（安徽）自由贸易试验 | | | 路 3333 号中国（合肥）国际智能语音产业园 A 区 | | | | 区安徽省合肥市高新区习友路 | | | 3333 号中国（合 | | | 科研楼裙楼 4 层 401 室，邮编 230001。 | | | | 肥）国际智能语音产业园 | | | 区科研楼裙楼 4 层 401 | A | | ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-081 新东方新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省桐乡市梧桐街道崇福大道 2320 号新东方油墨有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 19 日 至2025 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 ...

二零二五年十二月十九日 新东方新材料股份有限公司 股东大会会议资料 ★请将手机调至振动或无声 新东方新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 新东方新材料股份有限公司 股东大会会议资料 新东方新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2025 年 12 月 19 日下午 14:00 会议地点：浙江省桐乡市梧桐街道崇福大道 2320 号新东方油墨有限公司会议室 会议召集人：公司董事会 会议议程： 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、宣读公司股东大会会议须知； 四、选举监票、计票人员； 五、宣读本次会议议案内容： | 非累积投票议案 | | | --- | --- | | 1 | 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 | | 2.00 | 《关于修订公司管理制度的议案》 | | 2.01 | 《股东会议事规则》 | | 2.02 | 《董事会议事规则》 | | 2.03 | 《独立董事工作制度》 | | 2.04 | 《对外担保制度》 | | 2.05 | 《关联交易决策制度》 | | 2.06 | 《会计师事 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-078 新东方新材料股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 是 | | 4 | 《审计委员会工作细则》 | 否 | | 5 | 《战略委员会工作细则》 | 否 | | 6 | 《提名委员会工作细则》 | 否 | | 7 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | | 8 | 《对外担保制度》 | 是 | | --- | --- | --- | | 9 | 《关联交易决策制度》 | 是 | | 10 | 《会计师事务所选聘制度》 | 是 | | 11 | 《募集资金管理办法》 | 是 | | 12 | 《投资决策管理制度》 | 是 | | 13 | 《内幕信息知情人登记 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-077 新东方新材料股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动 触及1%刻度的提示性公告 樊黎明、樊黎黎及其一致行动人朱君斐保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： ■ 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月2日收到股东樊黎明女士、樊黎黎女士 《关于增持新东方新材料股份有限公司股份的告知函》，基于对公司未来发展的信心和价值成长的认 可，樊黎明女士、樊黎黎女士于2025年12月1日至2025年12月2日期间以自有资金通过上海证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式增持公司股份。现将朱君斐女士、樊黎明女士、樊黎黎女士有关权益变动情 况公告如下： 3.一致行动人信息 ■ 二、权益变动触及1%刻度的基本情况 樊黎明女士、樊黎黎女士于2025年12月1日至2025年12月2日期间，以自有资金通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式合计增持本公司股 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加√ | | 比例减少□ | | --- | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 8.84% | | | | 权益变动后合计比例 | 9.10% | | | | 本次变动是否违反已作出的承 | 是□ | 否√ | | | 诺、意向、计划 | | | | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□ | 否√ | | 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日收到 股东樊黎明女士、樊黎黎女士《关于增持新东方新材料股份有限公司股份的告知 函》，基于对公司未来发展的信心和价值成长的认可，樊黎明女士、樊黎黎女士 于 2025 年 12 月 1 日至 2025 年 12 月 2 日期间以自有资金通过上海证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式增持公司股份。现将朱君斐女士、樊黎明女士、樊黎 黎女士有关权益变动情况公告如下： 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-077 新东方新材料股份 ...