证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-080 新东方新材料股份有限公司 关于补选独立董事和非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日以线上会议 结合通讯表决方式召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选独立董事 的议案》和《关于补选非独立董事的议案》，现将具体内容公告如下： 一、补选独立董事的情况 因独立董事蒋华先生辞职，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根 据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》等有关规定，公司持股 5%以上大股东江苏特丽亮新材料科技有限公司及其一致行 动人无锡鸿晟鼎融投资管理合伙企业（有限合伙）提名吴晓俊先生（简历附后）为公司 第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会 任期届满止。 二、补选非独立董事的情况 因董事许广彬先生、杨波先生辞职，为完善公司治理结构，保证公司董事会 ...