二零二五年十二月十九日 新东方新材料股份有限公司 股东大会会议资料 ★请将手机调至振动或无声 新东方新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 新东方新材料股份有限公司 股东大会会议资料 新东方新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2025 年 12 月 19 日下午 14:00 会议地点：浙江省桐乡市梧桐街道崇福大道 2320 号新东方油墨有限公司会议室 会议召集人：公司董事会 会议议程： 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、宣读公司股东大会会议须知； 四、选举监票、计票人员； 五、宣读本次会议议案内容： | 非累积投票议案 | | | --- | --- | | 1 | 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 | | 2.00 | 《关于修订公司管理制度的议案》 | | 2.01 | 《股东会议事规则》 | | 2.02 | 《董事会议事规则》 | | 2.03 | 《独立董事工作制度》 | | 2.04 | 《对外担保制度》 | | 2.05 | 《关联交易决策制度》 | | 2.06 | 《会计师事 ...