证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-078 新东方新材料股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 是 | | 4 | 《审计委员会工作细则》 | 否 | | 5 | 《战略委员会工作细则》 | 否 | | 6 | 《提名委员会工作细则》 | 否 | | 7 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | | 8 | 《对外担保制度》 | 是 | | --- | --- | --- | | 9 | 《关联交易决策制度》 | 是 | | 10 | 《会计师事务所选聘制度》 | 是 | | 11 | 《募集资金管理办法》 | 是 | | 12 | 《投资决策管理制度》 | 是 | | 13 | 《内幕信息知情人登记 ...