公司治理变动 - 东方材料于2025年12月19日召开职工代表大会 [1] - 经与会职工代表表决，同意选举李素珍女士为公司第六届董事会职工董事 [1]

公司治理 - 2025年12月19日召开职工代表大会[2] - 李素珍被选为公司第六届董事会职工董事[2] 人员信息 - 李素珍1981年出生，有高级经济师职称[4] - 2000年7月进入新东方油墨，现任总裁办主任等职[4] 公告信息 - 公告发布于2025年12月20日[3]

参会情况 - 出席会议股东和代理人224人，持有表决权股份44,229,103股，占比21.9797%[3] - 公司在任董事6人全出席，在任监事3人出席2人[5] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意票数44,025,003，比例99.5385%[6] - 《股东会议事规则》同意票数44,057,703，比例99.6124%[6] - 《董事会议事规则》同意票数44,055,603，比例99.6077%[6] - 《独立董事工作制度》同意票数44,055,603，比例99.6077%[7] - 《对外担保制度》同意票数44,040,603，比例99.5738%[8] - 《关联交易决策制度》同意票数44,045,103，比例99.5839%[8] 人员补选 - 吴晓俊补选独立董事得票数42,308,650，得票占比95.6579%[11] - 张盛补选非独立董事得票数42,305,366，得票占比95.6505%[14]

股东大会安排 - 公司董事会于2025年12月4日刊登召开2025年第一次临时股东大会的通知[3] - 现场会议于2025年12月19日下午14:00召开，网络投票于当日9:15至15:00进行[4] 股东投票情况 - 参与现场表决股东11名，代表41,702,943股，占比20.7244%[6] - 参与现场和网络投票股东224名，代表44,229,103股，占比21.9797%[6] 议案表决结果 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意票44,025,003股，占比99.5385%[7] - 《股东会议事规则》同意票44,057,703股，占比99.6124%[10] - 《董事会议事规则》同意票44,055,603股，占比99.6077%[12] - 《独立董事工作制度》同意票44,055,603股，占比99.6077%[14] - 《对外担保制度》同意票44,040,603股，占比99.5738%[16] - 《关联交易决策制度》同意票44,045,103股，占比99.5839%[18] - 《投资决策管理制度》同意票44,033,703股，占比99.5582%，反对票152,600股，占比0.3450%，弃权票42,800股，占比0.0968%[26] - 《关于补选独立董事的议案》得票数42,308,650股，占比95.6579%，中小投资者得票数12,520,810股，占比86.7016%[28] - 《关于补选非独立董事的议案》得票数42,305,366股，占比95.6505%，中小投资者得票数12,517,526股，占比86.6788%[30] 股东大会合规情况 - 本次股东大会表决程序和结果符合中国法律法规和《公司章程》，合法有效[31] - 本次股东大会召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》规定[32] - 参与本次股东大会表决的人员资格合法有效[32] - 本次股东大会召集人的资格合法有效[32]

公司设立与股权结构 - 碳巢新材科技(滕州)有限公司于12月12日成立，法定代表人为韩雨辰，注册资本为1亿元人民币 [1] - 公司经营范围涵盖高性能纤维及复合材料制造、电子专用材料制造与研发、电池制造、石墨及碳素制品制造等 [1] - 该公司由苏州第一元素纳米技术有限公司与东方材料（603110）全资子公司新东方新材料(滕州)有限公司等共同持股 [1] 业务布局与行业属性 - 新公司的业务范围指向新材料、新能源电池及电子专用材料等高技术制造领域 [1] - 公司业务涉及高性能纤维复合材料、石墨及碳素制品，属于先进材料行业 [1]

市场表现 - 宏景科技、东方材料股价触及涨停 [1] - 中创环保、鸿博股份股价涨停 [1] - 慧辰股份、光环新网、奥飞数据、平治信息等公司股价跟涨 [1]

公司信息变更 - 公司变更邮箱，原ir@chinaneweast.com变更为ir@neweastchemistry.com[2] - 新邮箱自2025年12月6日启用，原邮箱停用[2][3] - 办公地址、电话、网址等其他联系方式不变[2]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人，可设副董事长1人，每届任期三年[4] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2，董事会成员中1/3以上为独立董事，至少有1名会计专业人士[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[9] - 八种情形下应召开临时会议，董事长应在十日内召集并主持[12][14] - 定期和临时会议分别提前十日和五日送达书面通知[16] - 定期会议通知发出后变更事项，应在原定会议召开日前三日发书面变更通知[19] 出席与委托 - 会议需过半数董事出席方有效[22] - 董事连续两次未亲自出席或任职期内连续12个月未出席次数超总次数二分之一，应书面说明并披露[26] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[28] 决议规则 - 决议须超全体董事人数半数赞成，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[37][38] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[40] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议相同提案[46] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，会议应暂缓表决[47] 其他规定 - 董事会会议档案保存十年以上[58] - 会议以现场召开为原则，也可视频、电话召开[29] - 表决一人一票、书面记名，意向分同意、反对和弃权[35] - 与会董事表决后收集表决票，董事会秘书在独立董事监督下统计结果[36] - 与会董事在会议记录和决议上签字，有不同意见可书面说明[53] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，披露前相关人员保密[55]

审计委员会构成 - 由3名委员组成，2名独立董事，主任委员为会计专业独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 任期届满可连选连任，辞职致成员不足应60日内补选[6] 审计委员会职责 - 提议聘请或更换外部审计机构并监督评估[8] - 选聘会计师事务所，至少每年向董事会提交履职报告[9] - 审核财务报告，关注重大问题及舞弊可能[10] - 设立内部审计机构并监督评估其工作[11][12] 会议相关 - 每季度至少召开一次，可开临时会议，须三分之二以上成员出席[16] - 公司原则上提前3日提供资料，紧急情况随时通知[16] - 主任委员召集主持，不能履职时推举独立董事主持[17] - 决议须全体委员过半数通过，一人一票[17] - 委员不能出席可书面委托，独立董事委托独立董事，最多接受一人委托[18] - 会议记录保存不少于十年[18] - 成员有利害关系须回避，无法形成意见提交董事会[20] 其他 - 披露财务报告等经全体成员过半数同意提交董事会审议[8] - 对5种情形保持谨慎关注[10] - 内部审计机构至少半年检查并提交报告[12] - 披露年报时在交易所网站披露审计委员会年度履职情况[20] - 工作细则经董事会审议通过生效，由董事会解释[22][23] - 未尽事宜按法律法规和《公司章程》执行[23]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事委员应过半数[3] - 设召集人1名，由独立董事担任[3] 委员任职与补选 - 委员不再担任董事自动辞任[3] - 成员辞任致条件不符，公司60日内完成补选[3] 委员撤换与会议资料 - 委员连续二次未出席且未提交报告，建议撤换[3] - 公司应不迟于会议前3日提供资料[6] 会议举行与决议 - 过半数委员出席方可举行会议[6] - 会议决议须经参会委员过半数以上通过[6] 记录保存与细则生效 - 会议记录保存不少于十年[7] - 工作细则经董事会审议通过后生效[9]