本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 1 月 5 日收到独立董事陆健先生提交的书面辞职报告。陆健先生因个人原因，申请辞去 公司第六届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考 核委员会委员等职务。辞职后，陆健先生将不再担任公司任何职务。 一、董事离任情况 证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2026-001 新东方新材料股份有限公司 关于公司独立董事离任的公告 (二) 离任对公司的影响 根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》的有关规定，陆健先生的离任不会导致公司独立董事人数不足《公司章 程》规定的董事会人数的三分之一，不会影响公司董事会正常运作，离任自辞职 报告送达董事会之日起生效。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事补选工作。 截止本公告日，陆健先生未持有公司股份。公司董事会对陆健先生在任职期 间勤勉尽责、为公司规范运作作出的贡献表示感谢！ 特此公告。 新 ...

股价与交易表现 - 12月29日盘中，公司股价上涨2.08%，报16.21元/股，成交额4366.69万元，换手率1.36%，总市值32.62亿元 [1] - 当日资金流向显示主力资金净流入353.31万元，特大单买入417.94万元（占比9.57%），大单买入501.63万元（占比11.49%） [1] - 公司今年以来股价上涨12.96%，但近60日下跌4.37%，今年以来已12次登上龙虎榜，最近一次（10月16日）龙虎榜净买入为-5159.82万元 [1] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为环保型包装油墨、复合聚氨酯胶粘剂和PCB电子油墨，收入构成为：包装油墨60.60%，胶粘剂26.87%，算力服务7.54%，电子油墨3.98% [2] - 2025年1-9月，公司实现营业收入2.79亿元，同比减少7.41%，归母净利润319.25万元，同比大幅减少74.86% [2] - 截至2025年9月30日，公司股东户数为2.86万，较上期减少22.24%，人均流通股7044股，较上期增加28.61% [2] 公司背景与市场分类 - 公司成立于1994年12月18日，于2017年10月13日上市，位于浙江省台州市 [2] - 公司所属申万行业为基础化工-化学制品-涂料油墨，所属概念板块包括一体机概念、小盘、石墨烯、DeepSeek概念、算力概念等 [2] 分红与股东结构 - 公司A股上市后累计派现2.15亿元，近三年累计派现4024.53万元 [3] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，中邮核心优势灵活配置混合A（590003）已退出十大流通股东之列 [3]

格隆汇12月25日丨东方材料(603110.SH)在互动平台表示，子公司东方超算目前与华为无合作关系。 ...

公司业务澄清 - 公司明确表示目前未开发应用于电子皮肤的导电油墨 [1] - 公司PCB油墨业务主要包括硬板阻焊油墨、LED白色阻焊油墨、FPC柔性板阻焊油墨以及三防胶几大业务 [1] 现有产品线及应用领域 - 硬板阻焊油墨主要应用于各种功能的线路板 [1] - LED白色阻焊油墨主要应用于有背光需求的灯板、显示器背板等 [1] - FPC柔性板阻焊油墨主要应用于柔性要求的电子组件，例如传感器、摄像头 [1] - 三防胶主要用于PCB电路板的防护，以保护电子元器件在恶劣环境下的使用寿命 [1] 业务发展特点与战略 - PCB电子油墨业务的发展对复合型专业技术人才要求高，涉及材料、化工、电子领域 [1] - 该行业产品升级迭代较快 [1] - 公司立足于现有业务，以顾客需求为导向，加强产品技术创新，努力发展业务 [1]

公司业务澄清 - 公司明确表示目前未开发应用于电子皮肤的导电油墨 [1] - 公司PCB油墨业务主要包括硬板阻焊油墨、LED白色阻焊油墨、FPC柔性板阻焊油墨以及三防胶几大业务 [1] 公司现有产品线及应用 - 硬板阻焊油墨主要应用于各种功能的线路板 [1] - LED白色阻焊油墨主要应用于有背光需求的灯板、显示器背板等 [1] - FPC柔性板阻焊油墨主要应用于柔性要求的电子组件，例如传感器、摄像头 [1] - 三防胶主要用于PCB电路板的防护，以保护电子元器件在恶劣环境下的使用寿命 [1] 行业与公司发展策略 - PCB电子油墨业务的发展对复合型专业技术人才要求高，涉及材料、化工、电子领域 [1] - 该行业产品升级迭代较快 [1] - 公司立足于现有业务，以顾客需求为导向，加强产品技术创新，努力发展业务 [1]

公司治理变动 - 东方材料于2025年12月19日召开职工代表大会 [1] - 经与会职工代表表决，同意选举李素珍女士为公司第六届董事会职工董事 [1]

公司治理 - 2025年12月19日召开职工代表大会[2] - 李素珍被选为公司第六届董事会职工董事[2] 人员信息 - 李素珍1981年出生，有高级经济师职称[4] - 2000年7月进入新东方油墨，现任总裁办主任等职[4] 公告信息 - 公告发布于2025年12月20日[3]

参会情况 - 出席会议股东和代理人224人，持有表决权股份44,229,103股，占比21.9797%[3] - 公司在任董事6人全出席，在任监事3人出席2人[5] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意票数44,025,003，比例99.5385%[6] - 《股东会议事规则》同意票数44,057,703，比例99.6124%[6] - 《董事会议事规则》同意票数44,055,603，比例99.6077%[6] - 《独立董事工作制度》同意票数44,055,603，比例99.6077%[7] - 《对外担保制度》同意票数44,040,603，比例99.5738%[8] - 《关联交易决策制度》同意票数44,045,103，比例99.5839%[8] 人员补选 - 吴晓俊补选独立董事得票数42,308,650，得票占比95.6579%[11] - 张盛补选非独立董事得票数42,305,366，得票占比95.6505%[14]

股东大会安排 - 公司董事会于2025年12月4日刊登召开2025年第一次临时股东大会的通知[3] - 现场会议于2025年12月19日下午14:00召开，网络投票于当日9:15至15:00进行[4] 股东投票情况 - 参与现场表决股东11名，代表41,702,943股，占比20.7244%[6] - 参与现场和网络投票股东224名，代表44,229,103股，占比21.9797%[6] 议案表决结果 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意票44,025,003股，占比99.5385%[7] - 《股东会议事规则》同意票44,057,703股，占比99.6124%[10] - 《董事会议事规则》同意票44,055,603股，占比99.6077%[12] - 《独立董事工作制度》同意票44,055,603股，占比99.6077%[14] - 《对外担保制度》同意票44,040,603股，占比99.5738%[16] - 《关联交易决策制度》同意票44,045,103股，占比99.5839%[18] - 《投资决策管理制度》同意票44,033,703股，占比99.5582%，反对票152,600股，占比0.3450%，弃权票42,800股，占比0.0968%[26] - 《关于补选独立董事的议案》得票数42,308,650股，占比95.6579%，中小投资者得票数12,520,810股，占比86.7016%[28] - 《关于补选非独立董事的议案》得票数42,305,366股，占比95.6505%，中小投资者得票数12,517,526股，占比86.6788%[30] 股东大会合规情况 - 本次股东大会表决程序和结果符合中国法律法规和《公司章程》，合法有效[31] - 本次股东大会召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》规定[32] - 参与本次股东大会表决的人员资格合法有效[32] - 本次股东大会召集人的资格合法有效[32]

公司设立与股权结构 - 碳巢新材科技(滕州)有限公司于12月12日成立，法定代表人为韩雨辰，注册资本为1亿元人民币 [1] - 公司经营范围涵盖高性能纤维及复合材料制造、电子专用材料制造与研发、电池制造、石墨及碳素制品制造等 [1] - 该公司由苏州第一元素纳米技术有限公司与东方材料（603110）全资子公司新东方新材料(滕州)有限公司等共同持股 [1] 业务布局与行业属性 - 新公司的业务范围指向新材料、新能源电池及电子专用材料等高技术制造领域 [1] - 公司业务涉及高性能纤维复合材料、石墨及碳素制品，属于先进材料行业 [1]