人员任职 - 王鸿祥于2023年2月至10月任公司独立董事[2] 会议出席 - 2023年应参加董事会4次，亲自出席4次，通讯参加4次，出席股东大会2次[3] - 2023年亲自出席1次薪酬与考核委员会、2次审计委员会、1次提名委员会[5] 报告披露 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等三份报告[10] 机构聘任 - 2023年继续聘任容诚会计师事务为审计机构[11] 公司决策 - 2023年审议通过董事会提前换届及提名候选人议案[13]

募集资金情况 - 2017年公开发行2566.67万股A股，发行价每股13.04元，募集资金33469.38万元，净额28735.79万元[13] - 2023年度募集资金直接投入项目5758.78万元[14] - 2023年度累计使用募集资金28468.50万元（含利息收入投入156.95万元）[14] - 扣除累计已使用募集资金后，余额424.24万元[14] - 募集资金专用账户利息收入1090.83万元，利息直接投入项目156.95万元[14] - 募集资金专户2023年12月31日余额合计为1358.12万元[14] 资金使用与变更 - 2017年使用募集资金向子公司新东方油墨增资21173.74万元[16] - 2019年减少对新东方油墨增资1亿，向滕州新材料注资10000.00万元[17] - 2020年终止“年产5000吨PCB电子油墨项目”和“市场战略建设项目”，变更剩余募集资金用途为永久补充流动资金[18] - 变更用途的募集资金总额7952.08万元，变更比例27.67%[28] 项目投入进度 - 年产10000吨无溶剂胶粘剂项目承诺投入3781.02万元，累计投入3937.97万元（含利息收入投入156.95万元），投入进度104.15%[19][28] - 年产3万吨环保型包装油墨、3万吨聚氨酯胶粘剂建设项目截至期末累计投入9575.76万元，投入进度95.76%[28] - 年产5千吨PCB电子油墨项目、市场战略建设项目、补充流动资金项目投入进度均达100%[28] 项目延期与其他事项 - 年产3万吨环保型包装油墨、3万吨聚酯型聚氨酯胶粘剂建设项目原定于2021年12月31日达到预定使用状态，后推迟至2022年12月31日，现拟延期至2024年12月31日[29] - 2023年使用闲置募集资金进行现金管理事项程序有瑕疵，但9月收回全部本金和利息，未造成损失[24] - 2023年11月9日，同意自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理，该笔资金可滚动使用[29] - 募投项目截至2022年12月31日累计投入募集资金3937.97万元，已完成安全设施竣工验收工作[1] - 2023年1月19日审议通过部分募投项目结项议案，3月28日完成募集资金专户销户手续[1]

公司治理 - 2023年独立董事应参加董事会3次，均亲自出席[4] - 独立董事出席1次审计、薪酬与考核委员会[6] 信息披露 - 公司按时披露2022年年度及2023年各季度报告[10] 审计机构 - 2023年继续聘任容诚会计师事务所[11] 人事变动 - 2023年10月聘任侯琳琳为财务总监[12] - 2023年补选王鸿祥为独立董事[13] - 2023年完成董事会换届[13]

会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[2] 审计相关会议与决策 - 2023年4月26日董事会审议通过续聘议案，5月18日股东大会通过[2] - 2024年3月15日审计委员会通过2023年年度报告等议案并提交董事会[7] - 2024年3月26日董事会通过2023年年度报告等议案并提交股东大会[7] 审计沟通与调研 - 2023年12月18日审计委员会邮件沟通，提出执行会计新准则疑问[6] - 2023年12月25日审计委员会现场沟通协调工作配合[7] - 2024年1月8日审计委员会参与老厂区征收调研并访谈政府领导[7] - 2024年3月17日审计委员会与注册会计师沟通2023年度审计工作[7] 审计评价 - 容诚认为公司财务报表编制合规，出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司审计委员会认为容诚2023年年报审计表现良好[8]

人员变动 - 2023年1 - 2月朱根林任公司独立董事[3] - 2023年1、2月补选王鸿祥为第五届董事会独立董事[14] 会议出席 - 2023年董事会、股东大会各出席1次[5] - 2023年亲自出席1次提名委员会[6] 公司事务 - 2023年关联交易执行正常，价格公允合规[10] - 2023年未披露财报等报告[11] - 2023年未更换会计师事务所和财务负责人[12][13] - 2023年董高薪酬符合政策和标准[15]

人员与客户数据 - 截至2023年12月31日，容诚所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[1] - 2022年容诚所A股上市公司年报审计客户366家，审计收费42,888.06万元，同行业上市公司审计客户260家[2] 收入数据 - 容诚所2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[2] 合规情况 - 容诚所近三年因执业行为受监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次；43名从业人员受相关措施和处分[3] 审计相关 - 2023年年度审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[7] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[9] - 2023年年度审计围绕收入确认等制定工作方案[10] 其他 - 公司明确容诚所在信息安全管理责任，容诚所制定信息安全控制制度[11] - 容诚所购买职业责任保险，累计赔偿限额不低于2亿元[12] - 2023年9月判决容诚所在乐视网案1%范围内担责，案件二审中[12]

人员任职 - 陈国良于2023年1月至10月任公司独立董事[3] 会议出席 - 2023年度董事应参加董事会5次，亲自出席5次，通讯参加5次，出席股东大会3次[4] - 2023年度亲自出席2次提名委员会、3次战略委员会[6] 公司运营 - 2023年度关联交易执行正常，价格公允，审议程序合规[9] - 2023年度按时披露多份报告[10] 机构聘任 - 2023年度继续聘任容诚会计师事务为审计机构[11] 公司决策 - 2023年9月28日和10月16日审议通过董事会提前换届及提名候选人议案[13]

人员变动 - 2023年10月27日聘任侯琳琳为财务总监[11] - 2023年补选王鸿祥为第五届董事会独立董事[12] - 2023年完成董事会换届及高管聘任[12] 报告披露 - 按时编制披露2022 - 2023年多份报告[9] 审计机构 - 2023年继续聘任容诚为审计机构[10] 履职情况 - 独立董事丁琛出席相关会议情况[3][5] 其他情况 - 董事高管薪酬符合标准[13] - 关联交易执行正常合规[8]

业绩数据 - 2023年母公司净利润49294461.33元，可供分配利润49974948.33元[2] - 2023年公司营收39358.25万元，扣非净利润634.75万元，同比降8.27%[6] 利润分配 - 2023年不派现、不送股、不转增，未分配利润用于算力业务[1] - 利润分配方案待2023年年度股东大会审议通过实施[10] 业务发展 - 油墨、聚氨酯胶黏剂业务成熟，PCB电子油墨成长，算力业务快速发展[5][6] - 2023 - 2025年算力业务以租赁为主，2026 - 2028年转向智算中心集群建设[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2566.67万股，每股发行价13.04元，募集资金总额33469.38万元，净额28735.79万元[1] - 2023年度公司募集资金直接投入项目5758.78万元，截至2023年末累计使用28468.50万元，余额424.24万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额合计1358.12万元[2] - 2023年度募集资金总额为28735.79万元，本年度投入5758.78万元，已累计投入28468.50万元[29] - 变更用途的募集资金总额为7952.08万元，占比27.67%[29] 资金使用与管理 - 2023年公司及子公司使用最高不超5000万元闲置募集资金进行现金管理，产品均已到期赎回[12] - 2023年公司使用3000万元购买银行理财产品，预期年化收益率2.84%，赎回利息21万元[13] - 2023年公司使用5000万元购买银行理财产品，预期年化收益率2.84%，赎回利息34.61万元[13] - 2023年公司使用闲置募集资金现金管理程序有瑕疵，但未造成损失[20] - 2023年1月19日公司同意12个月内使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理[31] 项目投入进度 - 年产1万吨无溶剂胶粘剂项目截至期末累计投入3937.97万元，投入进度104.15%[29] - 年产5千吨PCB电子油墨项目截至期末累计投入363.47万元，投入进度100.00%[29] - 年产3万吨环保型包装油墨、3万吨聚氨酯胶粘剂建设项目本年度投入5758.78万元，截至期末累计投入9575.76万元，投入进度95.76%，预定可使用状态日期延期至2024年12月31日[29][31] - 市场战略建设项目截至期末累计投入589.58万元，投入进度100.00%[29] - 补充流动资金项目截至期末累计投入14001.72万元，投入进度100.00%[31] 其他情况 - 募集资金到位前，公司利用自有资金累计投入募集资金项目788.99万元，后用788.98万元募集资金置换[31] - 容诚会计师认为公司2023年度募集资金报告公允反映实际情况[23] - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议[24] - 截至2023年末，公司不存在募投项目先期投入置换、闲置资金补流等情况[10][11][15][16][17][18]