审计机构续聘 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] - 2024和2025年度审计费用均为75万元（含税）[7] - 董事会于2025年4月24日通过续聘议案并提交股东大会[8] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[3] - 2023年度收入287224.60万元，审计收入274873.42万元，证券期货收入149856.80万元[3] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元[4] - 相同行业上市公司审计客户282家[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] 审计机构合规 - 近三年受监督管理措施14次、自律监管措施6次等[5] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次、监督管理措施21次等[6]

募集资金情况 - 2017年公开发行A股2566.67万股，发行价每股13.04元，募集资金33469.38万元，净额28735.79万元[1] - 2024年度直接投入募集资金项目1371.36万元，累计使用29839.86万元[2] - 截至2024年12月23日，募集资金专户资金全部使用完毕并注销[2] - 变更用途的募集资金总额为7952.08万元，比例为27.67%[16] 项目投入情况 - 2017年使用募集资金向新东方油墨增资21173.74万元[4] - 2019年减少对新东方油墨增资1亿元，向滕州新材料注资10000万元[5] - 2023年“年产10000吨无溶剂胶粘剂项目”结项，承诺投入3781.02万元，累计投入3937.97万元[7] - 年产1万吨无溶剂胶粘剂项目投入进度104.15%[16] - 年产5吨电子油PCB墨项目投入进度100.00%[16] - 年产3万吨环保型包装油墨、3万吨聚氨酯胶粘剂建设项目投入进度109.47%[16] - 市场战略建设项目投入进度100.00%[16] - 补充流动资金投入进度100.00%[16] 其他情况 - 2020年终止部分项目，变更剩余募集资金用途为永久补充流动资金[6] - 公司利用自有资金累计投入募集资金项目788.99万元，后用788.98万元募集资金置换自筹资金[17] - 年产3万吨环保型包装油墨、3万吨聚氨酯胶粘剂建设项目原定于2021年12月31日达到预定可使用状态，后推迟至2022年12月31日[17] - 2023年1月19日审议通过部分募投项目结项议案，3月28日完成募集资金专户销户手续[17] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定，无异议[13]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点30分在合肥召开[3] - 网络投票2025年5月20日进行，有不同时段要求[4][5] - 本次股东大会审议10项议案，4月26日披露[7][8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月9日，A股代码603110[13] - 参会登记时间为5月9日，有多种登记方式[16] 其他 - 公告发布时间为2025年4月26日[18]

会议情况 - 2025年4月24日通讯召开第六届监事会第八次会议，3位监事全出席[3] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等议案3票赞成通过，部分需股东大会审议[4][5][6][7][8][9][13][14][15][16][18] - 《关于为公司董监高人员投保责任险的议案》等监事回避，直交股东大会[12] 分红计划 - 2024年拟每10股派现金0.50元（含税），预计派红利10,061,336.60元（含税）[7] 薪酬确定 - 确定2025年度非职工代表监事李剑、田俊及职工代表监事王秀玲基本年薪加绩效工资[10]

分红派息 - 2024年拟每10股派现金0.50元（含税），预计派发现金红利10,061,336.60元（含税）[6] 薪酬情况 - 2025年非独立董事曾广锋基本年薪36万元（税前）加绩效工资[12] - 2025年非独立董事侯铁成、杨波津贴15万元/年（税前）[12] - 2025年独立董事津贴15万元/年（税前）[13] - 2025年董事、总经理庄盛鑫基本年薪103.2万元（税前）加绩效年薪加奖金[14] - 2025年董事会秘书安宁基本年薪72万元（税前）加绩效年薪加奖金[14] - 2025年财务总监侯琳琳基本年薪48万元（税前）加绩效年薪加奖金[14] 会议表决 - 第六届董事会第九次会议应到、实到董事均为8人[1] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案8票赞成通过[2][3][4][7][8][9][17][18][19][22] - 《关于2025年度非独立董事薪酬方案》等议案存在回避表决[12][13][14][16][20] - 续聘会计师事务所议案获董事会通过，待股东大会审议[23] - 《2025年第一季度报告》等议案8票赞成通过[24][25][26]

业绩数据 - 2024年度母公司净利润 -20,649,245.39元[2] - 归属于上市公司股东净利润本年度13,957,367.15元[3] - 最近三个会计年度平均净利润28,562,772.43元[3] 分红情况 - 2024年拟每10股派现0.5元，预计派发10,061,336.60元[1][3] - 最近三个会计年度累计现金分红40,245,346.40元[3] - 现金分红比例为140.90%[3] 方案进展 - 2025年4月24日董事会通过《2024年年度利润分配方案》[4] - 方案尚需股东大会审议通过方可实施[3][5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2566.67万股，募集资金总额334,693,768元，净额287,357,918.96元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金28,468.50万元，利息收入1090.83万元，剩余1358.12万元[2] - 2024年使用募集资金1371.36万元，截至2024年12月31日累计使用29,839.86万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为0，利息收入1104.07万元全部投入项目[4][5] - 变更用途的募集资金总额为7952.08万元，比例为27.67%[26] 项目投入情况 - 年产1万吨无溶剂胶粘剂项目累计投入3937.97万元，投入进度104.15%[26] - 年产5千吨PCB电子油墨项目累计投入363.47万元，投入进度100.00%[26] - 年产3万吨环保型包装油项目本年度投入1371.36万元，累计投入10947.12万元，投入进度109.47%[26] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司所有募集资金专户已销户，监管协议终止[6] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议[20][21] - 市场战略建设项目金额为7562.05万元，补充流动资金金额为6049.64万元，合计28735.79万元[27] - 年产3万吨环保型包装油墨、3万吨聚氨酯胶粘剂建设项目原定于2021年12月31日达到预定可使用状态，后推迟至2022年12月31日[27] - 公司利用自有资金累计投入募集资金项目788.99万元，使用募集资金788.98万元置换预先已投入的自筹资金[27] - 募投项目截至2022年12月31日累计投入募集资金3937.97万元，2023年3月28日完成募集资金专户销户手续[28] - 2020年3月10日公司决定将原“市场战略建设项目”及“年产5000吨PCB电子油墨项目”拟投入的募集资金变更用途用于永久补充流动资金[28] - 项目基建项目已完成竣工验收工作，募集资金专户资金于2024年12月23日注销[28]

审计报告 新东方新材料股份有限公司 容诚审字[2025]200Z1901号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 92 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]200Z1901号 新东方新材料 股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新东方新材料股份有限公司（以下简称东方材料公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 ...

募集资金情况 - 2017年公开发行A股股票2566.67万股，发行价每股13.04元，募集资金33469.38万元，净额28735.79万元[12] - 2024年度直接投入项目1371.36万元，累计使用29839.86万元[13] - 截至2024年12月23日，募集资金专户资金全部使用完毕并注销[13] - 募集资金变更用途总额7952.08万元，占比27.67%[29] 项目投入情况 - 2023年“年产10,000吨无溶剂胶粘剂项目”结项，承诺投入3781.02万元，截至2022年累计投入3937.97万元[19] - “年产1万吨无溶剂胶粘剂项目”累计投入进度104.15%[29] - “年产3万吨环保型包装油墨、3万吨聚氨酯胶粘剂建设项目”累计投入进度109.47%[29] 合规情况 - 容诚会计师认为2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映实际情况[10] - 公司按规定使用和披露募集资金，不存在违规情形[24] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放和使用合规[25]

财务审计 - 容诚会计师事务所2025年4月24日对东方材料2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 关联资金 - 川润迅数据通信房屋租赁押金1.50万元[7] - 云数据控股集团有限房屋租赁押金0.23万元[7] - 方超算(深圳)科技有限往来金额300.00万元[7] - 其他关联方年初往来资金余额301.73万元，2024年偿还300.00万元，年末余额1.73万元[7]