会议出席情况 - 出席会议股东和代理人246人[4] - 出席股东所持表决权股份221,489,112股，占44.2973%[4] - 在任董事7人出席6人，监事3人出席3人[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票占99.7547%[7] - 《2024年度财务决算报告》同意票占99.7703%[7] - 《2025年度财务预算报告》同意票占99.3479%[8] - 2024年度利润分配方案同意票占99.7929%[8] - 2025年度对外担保计划同意票占99.6087%[8] - 续聘会计师事务所同意票占99.5482%[8] - 董事薪酬方案同意票占99.3080%[9]

业绩数据 - 2024年公司营业收入68,885.97万元，同比微增0.39%[16][54] - 2024年归属于上市公司股东的净利润19,358.79万元，同比减少12.07%[16][54] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润18,412.26万元，同比减少13.58%[16] - 期末总资产429,731.56万元，较上年末减少1.22%；总负债210,740.75万元，资产负债率49.04%，负债总额较2023年末减少17,191.56万元，同比下降7.54%；所有者权益218,990.80万元，较上年末增长5.73%[54][56][58] - 报告期内经营净利率28.10%，较上期32.08%降低3.98个百分点[59] - 本期光伏发电收入62,248.91万元，较上年增加2,653.95万元；光伏发电毛利39,879.55万元，较上年增加749.20万元[59] - 报告期内财务费用9,243.40万元，较上年增加1,929.49万元[60] - 报告期内企业所得税费用4,471.15万元，较上年增加2,046.21万元[60] - 光伏发电主营业务毛利率64.06%，较上年减少1.60个百分点；光伏电站EPC业务毛利率7.77%，较上年增加0.15个百分点；光伏产品毛利率2.15%，较上年减少6.15个百分点[61] - 2025年预计实现营业收入7.7亿元[73] 资产数据 - 截至2024年末，公司累计自持分布式光伏电站并网容量约911MW，较上年末增加83MW[16] - 2024年累计已并网发电的自持电站装机容量约911MW，光伏电站账面价值为288,390.58万元，较2023年末增加7,323.39万元，增长2.61%[58] 会议相关 - 2024年公司董事会共召开7次会议[18] - 2025年4月23日第五届董事会第七次会议审议通过20个议案[19] - 2024年公司董事会召集并组织1次股东大会，即2023年年度股东大会[22] - 2024年公司监事会共召开5次会议，审议议题18项[40] 其他 - 工商业储能业务收入较上年明显增加，储能产品业务完成海外渠道首单突破，收入较上年显著增加[63] - 2024年度拟每股派发现金红利0.20元（含税），合计拟派发现金红利100,001,288.20元（含税），占2024年合并报表中归属于上市公司股东净利润的51.66%[77] - 2025年度拟为全资子公司提供累计不超过230,000万元的融资担保[81] - 2025年公司及全资子公司拟向银行等机构申请总额不超过500,000万元的综合融资授信额度[83] - 2024年度审计费用为110万元（含税），2025年度预计为110万元[87] - 董事长张利忠2024年度薪酬为227.58万元[89] - 董事兼总经理张震豪2024年度薪酬为136.13万元[89] - 独立董事刘桓、屈三才2024年度薪酬均为12.00万元[89] - 独立董事叶志祥2024年度薪酬为8.36万元[89] - 2025年度独立董事津贴为12万元/年（税前）[91] - 2024年度监事会主席钱鹏飞薪酬为64.01万元[94] - 2024年度非职工代表监事陈仲国薪酬为105.28万元[94] - 2024年度职工代表监事潘程强薪酬为31.12万元[94] - 2025年度担任具体职务的董事年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬[91] - 2025年度担任具体职务的监事年度薪酬=基本薪酬+绩效收入[95]

公司基本信息 - 公司注册资本为50,000万元[6] 募集资金情况 - 发行可转债募集资金88,000.00万元，净额86,956.04万元[8] - 2023年11月1日资金汇入监管账户，截至2024年底未使用完[8][18] 合规情况 - 持续督导期信息披露符合上交所规定[16] - 募集资金管理使用无违规，无其他申报事项[18][19]

募集资金情况 - 发行可转换公司债券880.00万张，募集资金88,000.00万元[2] - 坐扣承销和保荐费用后，募集资金为87,250.00万元[2] - 减除外部费用后，募集资金净额为86,956.04万元[2] 项目进展 - 2023年拟增加“分布式光伏电站建设项目”投资总额及容量，资金不变[7] - 2024年该项目实施期限延期至2025年10月[7] 保荐工作 - 保荐机构建立健全持续督导制度并制定计划[3] - 与公司签订保荐承销协议明确权利义务[3] - 持续督导期内公司无违法违规等事项[4][12][13] - 督促公司完善治理、内控和信息披露制度[4][8][9] - 认为公司信息披露真实准确完整合规[8][9] - 审查公司会议程序确信合法合规[8] - 核查公司无报告事项[10] - 制定现场检查工作计划确保质量[16]

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6089 号 浙江芯能光伏科技股份有限公司全体股东： 我们认为，芯能科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是芯能 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称芯能科技公司）2024 年 12 月 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月15日14点召开[2] - 现场会议在浙江省海宁市皮都路9号公司一楼会议室召开[2] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，5月15日投票[2][5] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[3] - 互联网投票平台9:15 - 15:00投票[3] 股权登记与议案 - 股权登记日为2025年5月12日[10] - 部分议案4月23日经董事会和监事会审议通过[7] - 特别决议议案为2025年度对外担保计划议案[7] 计票与登记 - 6、7、9、10、11号议案对中小投资者单独计票[7] - 自然人股东登记凭本人身份证、证券账户卡[10] - 信函登记2025年5月14日16:00前送达公司[11] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[19] - 投资者可集中或分散投给候选人[20]

会议信息 - 公司第五届监事会第五次会议于2025年4月23日召开，3名监事全出席[3] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[4][5][6][8] - 《2024年度内部控制评价报告》《2025年度日常关联交易预计》等议案表决全票通过[7][10] - 《2025年第一季度报告》议案表决全票通过[16]

会议情况 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年4月23日召开，7名董事全部出席[3] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等议案表决同意票无反对弃权[4] - 《独立董事独立性自查情况》等议案关联或兼任高管董事回避后表决通过[10][15][22] - 《2025年第一季度报告》等议案表决全票通过[24][25]

| 证券代码：603105 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 2025-013 | | --- | --- | | 转债代码：113679 转债简称：芯能转债 | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每股派放现金红利0.20元（含税）。 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至2024年12月31日，公司 总股本500,006,441股，以此计算合计拟派发现金红利100,001,288.20元（含税），占 2024年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的51.66%。本次不送红股，不进行资本 公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司 总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本 发生变化，将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 第9.8.1条第一款第（八 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为68,885.97万元[6] - 浙江芯六伏科技本期营业收入688,859,744.76元，同比增长约0.39%，净利润193,587,895.88元，同比下降约12.07%[21] - 加工芯能光伏科技本期营业收入289,174,590.34元，同比下降约30.07%，净利润62,810,928.90元，同比增长约298.62%[23] 财务数据 - 期末固定资产为3,064,604,844.51元，上年年末为2,893,159,902.95元[17] - 期末所有者权益合计为2,189,908,044.36元，上年年末为2,071,248,742.42元[17] - 期末资产总计为4,297,315,567.63元，上年年末为4,350,571,856.99元[17] 资产负债 - 期末货币资金为388,476,805.62元，上年年末为684,835,596.31元[17] - 期末应收账款为276,759,015.87元，上年年末为179,569,448.50元[17] - 期末存货为11,219,460.23元，上年年末为30,937,070.91元[17] 经营现金流 - 经营活动现金流入小计本期为618,691,549.70元，上年同期为586,083,281.37元[25] - 投资活动现金流入小计本期为87,648,411.13元，上年同期为165,580,090.79元[25] - 筹资活动现金流入小计本期为428,520,000.00元，上年同期为1,407,599,583.35元[25] 项目建设 - 绿色产业园项目预算48,563.60万元，本期增加134,005,405.35元，转入固定资产106,508,231.24元[185] - 自建光伏电站本期增加280,195,556.97元，转入固定资产273,368,785.86元，利息资本化累计金额5,366,796.41元，本期利息资本化金额2,902,760.27元，资本化率6.62%[185][188] 会计政策 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无影响[153] - 2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，追溯调整可比期间信息，2023年度营业成本调增387,692.66元，销售费用调减387,692.66元[153][154] - 2024年1月1日起变更应收账款坏账准备计提会计估计，应收账款调增4,800,347.17元，递延所得税资产调减1,022,909.45元，未分配利润调增3,777,437.72元，2024年度信用减值损失调增4,800,347.17元，所得税费用调增1,022,909.45元[154]