证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-049 重庆川仪自动化股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 150 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 233,218,568 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.0502 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称 "公司"）章程的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研 楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大道 61 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由董事会召集，会议采用现场 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-048 重庆川仪自动化股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2023 年 09 月 21 日(星期四)上午 10:00-11:30 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：视频及网络文字互动 投资者可于 2023 年 09 月 14 日(星期四)至 09 月 20 日(星期三) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱：cyzqb@cqcy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 一、说明会类型 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 21 日上午 10:00 ...

国浩律师（重庆）事务所 关于 《重庆川仪自动化股份有限公司收购报告书》 之 法律意见书 中国重庆市江北区江北城西大街25号平安财富中心8楼邮编：400023 8thFloor，PinganFortuneCentre，No.25WestAvenue，JiangbeiTown，JiangbeiDistrict，Chongqing，P.R.China 电话：（8623）8679858867758383传真：（8623）86798722 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 国浩律师（重庆）事务所 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： | 上市公司/川仪股份 | 指 | 重庆川仪自动化股份有限公司，其公开发行的股票在上海 证券交易所上市交易，证券简称为川仪股份，证券代码为 | | --- | --- | --- | | | | 603100 | | 收购人/渝富控股 | 指 | 重庆渝富控股集团有限公司 | | 渝富资本 | 指 | 重庆渝富资本运营集团有限公司，渝富控股之一致行动人 | | 四联集团 | 指 | 中国四联仪器仪表集团有限公司， ...

国浩律师（重庆）事务所 关于 重庆渝富控股集团有限公司及其一致行动人 免于发出要约事项 之 法律意见书 中国重庆市江北区江北城西大街25号平安财富中心8楼邮编：400023 8thFloor，PinganFortuneCentre，No.25WestAvenue，JiangbeiTown，JiangbeiDistrict，Chongqing，P.R.China 电话：（8623）8679858867758383传真：（8623）86798722 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 | 六、结论意见 8 | | --- | 国浩律师（重庆）事务所 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： | 上市公司/川仪股份 | 指 | 重庆川仪自动化股份有限公司，其公开发行的股票在上海 证券交易所上市交易，证券简称为川仪股份，证券代码为 | | --- | --- | --- | | | | 603100 | | 收购人/渝富控股 | 指 | 重庆渝富控股集团有限公司 | | 渝富资本 | 指 | 重庆渝富资本运营集团有限公司，渝富控股 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 重庆川仪自动化股份有限公司 收购报告书 之 财务顾问报告 财务顾问 2023 年 9 月 财务顾问声明与承诺 （一）财务顾问声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公 司收购报告书》等法律法规和规范性文件的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"本财务顾问"）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤 勉尽责的精神，对本次收购的相关情况和资料进行了核查，对收购人及其一致行 动人出具的《重庆川仪自动化股份有限公司收购报告书》所披露的内容出具财务 顾问报告。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问依据的有关资料由收购人及其一致行动人提供。收购人及其 一致行动人已作出承诺，保证其所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面 资料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、 印章均是真实的；所有文件和材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、本财务顾问已履行勤勉尽责义务，对收购 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：重庆川仪自动化股份有限公司 股票上市地：上海证券交易所 股票简称：川仪股份 股票代码：603100 收购人名称：重庆渝富控股集团有限公司 住所/通讯地址：重庆市两江新区黄山大道东段 198 号 一致行动人名称：重庆渝富资本运营集团有限公司 住所/通讯地址：重庆市渝北区星光大道 92 号土星 B1 栋 25 楼 一致行动人名称：中国四联仪器仪表集团有限公司 住所/通讯地址：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号 签署日期：二〇二三年九月 收购人及其一致行动人声明 本声明所述的词语或简称与本收购报告书"释义"部分所定义的词语或简称 具有相同的含义。 一、本报告书系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律、法规和规范性文件 编制。 二、依据上述法律、法规和规范性文件的规定，本报告书已全面披露收购人 及其一致行动人在川仪股份拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书 披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 目 录 议案 1：关于变更年度财务审计和内控审计会计师事务所的议案………1 议案 1 关于变更年度财务审计和内控审计会计师事务所的 议案 一、拟聘任会计师事务所基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 首席合伙人：石文先先生 各位股东： 现就聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众 环"）为重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"） 2023 年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案作如下说明： 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期 货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制，具备从事证券服 务业务、股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。 截至 2022 年末，中审众环拥有合伙人 203 名、注册会计师 1,2 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：重庆川仪自动化股份有限公司 股票上市地：上海证券交易所 股票简称：川仪股份 股票代码：603100 收购人名称：重庆渝富控股集团有限公司 住所/通讯地址：重庆市两江新区黄山大道东段 198 号 一致行动人名称：重庆渝富资本运营集团有限公司 住所/通讯地址：重庆市渝北区星光大道 92 号土星 B1 栋 25 楼 一致行动人名称：中国四联仪器仪表集团有限公司 住所/通讯地址：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号 签署日期：二〇二三年九月 收购人及其一致行动人声明 本声明所述的词语或简称与本收购报告书摘要"释义"部分所定义的词语或 简称具有相同的含义。 一、本报告书摘要系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律、法规和规范性 文件编制。 释 义 二、依据上述法律、法规和规范性文件的规定，本报告书摘要已全面披露收 购人及其一致行动人在川仪股份拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署日，除 本报告书摘要披露的持股信息外，收购 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-047 重庆川仪自动化股份有限公司 关于收购报告书摘要及股东权益变动的提示性公告 3．本次无偿划转将导致重庆渝富控股集团有限公司（以下简称"渝富 控股"）间接收购重庆水务环境控股集团有限公司（以下简称"水务环境 控股"）持有的重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川 仪股份"）7.87%的股份。同时，渝富控股一致行动人重庆渝富资本运营集 团有限公司（以下简称"渝富资本"）、中国四联仪器仪表集团有限公司 （以下简称"四联集团"）合计持有公司 40.72%股份。本次无偿划转事宜 完成后，渝富控股及其一致行动人合计控制的公司股份比例由 40.72%提升 至 48.60%（持股比例数据因四舍五入原因与根据相关单项数据直接计算在 尾数上略有差异）。 一、本次权益变动基本情况概述 根据重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称"重庆市国资委"） 下发的《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划转重庆水务环境控股 集团有限公司 80%股权的通知》（渝国资﹝2023﹞351 号），重庆市国资委 将持有的水务环境控股 80%的股权无偿划转给渝富控股。公司已于 ...

上述事项将导致渝富控股间接收购水务环境控股持有的公司股份。划 转后，渝富控股将通过中国四联仪器仪表集团有限公司（以下简称"四联 集团"）、重庆渝富资本运营集团有限公司、水务环境控股 3 家公司间接持 有公司股权。本次无偿划转事项不会导致公司控股股东、实际控制人变更， 四联集团仍为公司直接控股股东，重庆市国有资产监督管理委员会仍为公 司实际控制人。本次划转不会对公司日常生产经营活动构成重大影响。 关于股东权益发生变动的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 2023 年 8 月 31 日，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司" 或"川仪股份"）收到间接控股股东重庆渝富控股集团有限公司（以下简称 "渝富控股"）转发的《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划转重庆 水务环境控股集团有限公司 80%股权的通知》（渝国资﹝2023﹞351 号），重 庆市国有资产监督管理委员会（以下简称"重庆市国资委"）将持有的重庆 水务环境控股集团有限公司（以下简称"水务环境控股"）80%股权无偿划 转给渝富控股。 ...