重庆川仪自动化股份有限公司 董事会向经理层授权管理办法 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完善中国 特色现代企业制度，厘清重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称 "公 司"）治理主体之间的权责边界，规范董事会授权管理行为，促进经理 层依法行权履职，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等有关 规定，按照《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》等文 件要求，结合公司实际，制定本制度。 第二条 董事会授权过程中方案制定、行权、执行、监督、变更等管 理行为适用本办法。 第三条 本办法所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将法律、 行政法规以及公司章程所赋予的职权委托经理层等其他主体代为行使的 行为。本办法所称行权，指经理层等授权对象按照董事会的要求依法代 理行使被委托职权的行为。 第四条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等基本 原则，实现规范授权、科学授权、适度授权。在授权执行过程中，要切 实落实授权责任，坚持授权不免责，加强监督检查，根据行权情况对授 权进行动态调整，不得将授权等同于放权。 1 第 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-066 重庆川仪自动化股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 10 点 00 分 召开地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅 （重庆市两江新区黄山大道 61 号） 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-065 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"）第五 届监事会第二十次会议于 2023 年 11 月 22 日以现场结合通讯表决方式在公司 会议室召开，会议通知及相关资料已于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件方式发 出。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，其中 2 名监事现场参会， 1 名监事以通讯表决方式参会。公司监事会 3 名监事共同推举监事任智勇先生 主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和公司章程的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了如下议案: （一）《关于修订川仪股份<监事会议事规则>的议案》 为进一步规范监事会的组织和行为，同意修订公司《监事会议事规则》， 自股东大会审议通过后生效。 表决结果：同意 3 票 ...

第一章 一般规定 第一条 为规范重庆川仪自动化股份有限公司 （以下简称"公司"） 关联交易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与 关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，严格执 行中国证监会有关规范关联交易行为的规定，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及其 他有关法律法规和《重庆川仪自动化股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织）为公司的关联法人（或 者其他组织）： 重庆川仪自动化股份有限公司 关联交易制度 （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由上述第 1 项法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除 公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）由本条第（三）款所列公司的关联自然人直接或者间接控制 的，或者由关联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理 人员的，除公司、 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公 司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章及规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募 集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额 的部分。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确 保该制度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、 变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程 序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业 实施的，适用本制度。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行 ...

第一条 为完善法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司、股东、 债权人合法权益，规范公司监事会的组织和行为，确保公司监事会能够依法 独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《重庆川仪自动化股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第一章 总则 第二条 监事会向股东大会负责并报告工作。运用法定职权并结合公司 实际，对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等事项进 行监督，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于监事会的 各项规定，忠实履行监督职责。 第四条 监事会及其成员接受公司股东大会的监督、指导。 第二章 监事 第五条 监事任职资格 （一）下列人员不得担任公司监事： 重庆川仪自动化股份有限公司 监事会议事规则 （草案） 监事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟 聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作： a、最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚； b、最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评； c、因涉嫌犯罪被司法机关立 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 规范公司提名委员会运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》、公司章程及其他有关规定，制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序等进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体 董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担 任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）由董事会在委员内选 举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可 以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司干部人事管理部门为提名委员会的日常工作机构， 1 主要职责是根据提名委员会要求， ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-063 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"）第五 届董事会第三十四次会议于 2023 年 11 月 22 日以现场结合通讯表决方式在公 司会议室召开，会议通知及相关资料已于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件方式 发出。本次会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名，其中 5 名董事现场参 会，5 名董事以通讯表决方式参会，董事长（非独立董事）田善斌先生因公未 能亲自出席，委托非独立董事吴正国先生代为出席会议、行使表决权并签署相 关文件。经公司半数以上董事推举，本次董事会由董事吴正国先生主持。公司 部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 内部审计管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》、《审计法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件和《重庆川仪自动化股份有限公司章程》的规定，结合本公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本公司 所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强 公司信息披露的可靠性。内部审计制度应当经董事会审议通过。 第五条 公司董事会 ...