证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2024-045 长白山旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 10 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 182,515,648 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 68.4425 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，经参会董事推举董事周青林主持大会。会议采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、 《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：长白山旅游股份有限公司二楼会议室 ( ...

吉林兢诚律师事务所 关于长白山旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 吉兢法律意见书【2024】第 020 号 议等文件资料。公司已向本所作出保证和承诺,其提供的资料和文件 均真实、准确、完整,无重大遗漏。 致:长白山旅游股份有限公司 吉林兢诚律师事务所(以下称本所)接受长白山旅游股份有限公 司(以下称公司)的委托,指派本所律师出席公司 2024年第一次临 时股东大会会议(以下称本次股东大会)。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》(以下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下称《证券法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》(以下称《股东大会规则》)、《上海证券交易所上市公司 股东大会网络投票实施细则》(以下称《上证网络投票细则》)等法 律、法规和规范性文件及《长白山旅游股份有限公司章程》(以下称 《公司章程》)、《长白山旅游股份有限公司股东大会议事规则》(以 下称《公司股东大会议事规则》)等有关规定,就本次股东大会进行 见证并出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的本次股东大会 的相关资料,包括但不限于公司召开 2024年第一次临时股东大会 ...

长白山旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料 长白山旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 地 点：长白山旅游股份有限公司二楼会议室 长白山旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料 | 目录 | | --- | | 一、 长白山旅游股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会议程 1 | | --- | --- | | 二、股东大会会议须知 3 | | | 三、议案 5 | | | 议案一：关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案 5 | | | 议案二：关于制定《长白山旅游股份有限公司独立董事专门会议制度》的议案7 | | 长白山旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料 一、 长白山旅游股份有限公司 2024 年第一 次临时股东大会议程 中国·吉林 二〇二四年五月 时 间：2024 年 6 月 11 日 14 点 召集人：董事会 主持人：王 昆 召开方式：本次股东大会所采用现场投票和网络投票相 结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ...

第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十四次会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯的方式召开，会议通知及会 议材料于 2024 年 5 月 17 日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董 事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董 事 8 人，有效表决票为 8 票，参与表决的董事符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、 表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： 证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2024- 041 长白山旅游股份有限公司 公司拟提请召开 2024 年第一次临时股东大会，召开日期为 2024 年 6 月 11 日。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2024-044 长白山旅游股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：长白山旅游股份有限公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | ...

长白山旅游股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善长白山旅游股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参 与决策、监督制衡、专业咨询等作用，保护中小股东及利益 相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《长白山旅游股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《长白山旅游股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工 作制度》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"） 是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 召开的会议。 第三条 公司应当为专门会议的召开提供便利和支持。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 第 1 页 ...

长白山旅游股份有限公司 章 程 (2024 年 5 月 24 日长白山旅游股份有限公司第四届董事会第二十四次会议通过) | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第五章 | 公司党组织 | 22 | | 第六章 | 董事会 | 24 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | | 第八章 | 监事会 | 50 | | 第九章 | 公司其它经营管理机构 56 | | | 第十章 | 基本管理制度 | 58 | | 第十一章 | 通知和公告 | 67 | | 第十二章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 68 | | 第十三章 | 修改章程 | 71 | 第一章 总则 第一条 为维护长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党长白山旅游股份 有限公司委员会（以下简称"公司党委"）的领导核心和政治核心作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 ...

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2024- 043 特此公告。 长白山旅游股份有限公司 长白山旅游股份有限公司董事会 关于增加经营范围暨修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 根据经营需要，公司决定对章程做出修改，《公司章程》具体修 订条款如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 许可项目：道路旅客运输经 | 许可项目：道路旅客运输经 | | 营；道路货物运输（不含危险货 | 营；道路货物运输（不含危险货 | | 物）；成品油零售；食品销售；道 | 物）；成品油零售；食品销售；道 | | 路危险货物运输。（依法须经批准 | 路危险货物运输；国际道路旅客 | | 的项目，经相关部门批准后方可 | 运输。（依法须经批准的项目，经 | | 开展经营活动，具体经营项目以 | 相关部门批准后方可开展经营活 | | 相关部门批准文件或许可证件为 | 动，具体经营项目以相关部门批 | | 准）一般项目：会议及展览服务； | 准文件或许可证件为准）一般项 | ...

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2024- 042 （一）关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）关于制定《长白山旅游股份有限公司独立董事专门会议制 长白山旅游股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日在公司监事会会议室以通讯表决方式召开第四届监事会第二十四 次会议。会议通知及会议材料于 2024 年 5 月 17 日以邮件方式发出。 会议由王洋先生召集并主持，本次会议应参与表决监事 4 名，实际参 与表决监事 4 名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： 本议案需提请 ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2024-040 长白山旅游股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： （二）重大事项情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日、2024 年 5 月 21 日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累 计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动情形。 经公司自查，并书面发函询问控股股东及电话问询实控人， 截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信 息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 5 月 20 日、2024 年 5 月 21 日连续二个交易 日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，具体情况 如下： （一）生产经营情况 公司生产经营情况正常,近期公司经营情 ...