关于长白山旅游股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 你公司2024年5月21日发出的《关于长白山旅游股 份有限公司股票交易异常波动问询函》收悉,现回复 如下: 吉林省长白山开发建设( 截止目前,除已披露事项外,不存在其他涉及你 公司的 重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业 务 重 组、股 份 回 购、股权 激 励、破产 重 整、重 大 业 务 合 作、引 进 战 略 投 资 者 等 重 大 事 项, 也 不 存 在 本 次 股 票 异 常 波 动 期 间 买 卖 你 公 司 股 票 的 情 况 。 ...

长白山旅游股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第二十三次 会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 (以下简称"《发行管理办法》")等相关法律法规及《公司 章程》的规定,我们作为长白山旅游股份有限公司(以下简 称"公司"）的独立董事,基于独立、客观、公正的判断立 场,对公司第四届董事会第二十三次会议相关议案,发表事 前认可意见: 一、《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》的事前认可意见 我们认真审阅了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股 票方案的议案》,认为公司根据自身实际情况,对公司向特 定对象发行 A 股股票方案中的募集资金金额等相关事项进行 调整,符合《公司法》《证券法》《发行管理办法》等有关法 律法规和规范性文件的规定。公司本次向特定对象发行 A 股 股票方案切实可行,符合公司实际情况,符合《公司法》《证 券法》《发行管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规 定。本次发行完成后有利于增强公司持续盈利能力,符合公 1 司发展 ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 长白山旅游股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二四年五月 长白山旅游股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，保证不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负 责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会同 意注册。 1 长白山旅游股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 特别提示 1、本次向特定对象发行股票的事宜已经公司第四届董事会 ...

届时公司董事会秘书段国岩将通过网络在线问答互动的形式，与 投资者就 2023 年经营业绩等投资者关注的问题进行交流。投资者可 于2024年5月27日(星期一)17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/， 进入问题征集专题页面,欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2024-039 长白山旅游股份有限公司 关于参加网上集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 长白山旅游股份有限公司董事会 为进一步加强与投资者的互动交流，长白山旅游股份有限公司 (以下简称"公司")将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有 限公司共同举办的"2024年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会"， 现将有关事项公告如下: 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互 联网平台举行，投资者可以登录全景网"投资者关系互动平台" (http://ir.p5w.net)参与公司业绩说明会，时间为 2024 年 5 月 29 日(星期三)15:00 ...

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2024- 034 长白山旅游股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十三次会议于 2024 年 5 月 20 日以通讯的方式召开，会议通知及会 议材料于 2024 年 5 月 15 日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董 事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董 事 8 人，有效表决票为 8 票，参与表决的董事符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、 表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 1 及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件 的规 ...

长白山旅游股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十三次 会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 (以下简称"《发行管理办法》")等相关法律法规及《公司 章程》的规定,我们作为长白山旅游股份有限公司(以下简 称"公司"）的独立董事,基于独立、客观、公正的判断立 场,对公司第四届董事会第二十三次会议相关议案,发表如 下独立意见: 一、《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》的独立意见 我们认真审阅了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股 票方案的议案》,认为公司根据自身实际情况,对公司向特 定对象发行 A 股股票方案中的募集资金金额等相关事项进行 调整,符合《公司法》《证券法》《发行管理办法》等有关法 律法规和规范性文件的规定。公司本次向特定对象发行 A 股 股票方案切实可行,符合公司实际情况,符合《公司法》《证 券法》《发行管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规 定。本次发行完成后有利于增强公司持续盈利能力,符合公 司发展战略和股东利益， ...

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2024-036 长白山旅游股份有限公司 关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月20 日召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十三次 会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议 案》等议案。 一、本次向特定对象发行A股股票方案调整的具体内容 本次调整主要是对募集资金金额等相关事项了进行调整，具体 如下： 调整前： 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过50,000.00万元 （含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 长白山火山温泉部落二期 | 53,648.92 | 35,000.00 | | 2 | 长白山旅游交通设备提升项目 | 11,391.63 | 10,000.00 ...

长白山旅游股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 一、本次向特定对象发行募集资金使用计划 长白山旅游股份有限公司（以下简称"长白山旅游"或"公司"）为满足公 司战略发展的需要，进一步增强公司竞争力，拟通过向特定对象发行 A 股股票 募集资金总额不超过人民币 43,584.95 万元（含本数），扣除发行费用后拟投资 于以下项目： 单位：万元 1、项目概况 1 本项目拟在现有长白山火山温泉部落一期项目基础上增加亲子俱乐部、赏雪 山亲子客房、全天候室内温泉、赏雪风情露天温泉、网红无边泳池、森林餐厅、 特色商业等丰富基地的旅游产品，打造一个以亲子度假为主题的"吃、住、行、 游、娱、购"于一体的旅游综合度假区。项目占地面积 23,823.00 平方米，建筑 面积 41,700.00 平方米，地下 1 层，地上主体 7 层，项目建成后，年游客接待能 力约 99.9 万人次。 2、项目的必要性 （1）公司战略发展的需要 该项目计划 2025 年竣工投入使用，届时沈佳高铁沈白段开通，北京到长白 山旅行时间将缩短到 4 个小时，沈阳到长白山旅行时间缩短到 1.5 小时。沈白段 高铁的开 ...

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2024- 035 长白山旅游股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日在公司监事会会议室以通讯表决方式召开第四届监事会第二十三 次会议。会议通知及会议材料于 2024 年 5 月 15 日以邮件方式发出。 会议由王洋先生召集并主持，本次会议应参与表决监事 4 名，实际参 与表决监事 4 名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》 1 的规定，结合自身实际情况，对公司向特定对象发行 A 股股票方案中 的募集资金金额等相关事项进行调整，募集资金总额由不超过 50,000.00 万元（ ...

长白山旅游股份有限公司 监事会关于公司调减向特定对象发行 A 股股票 募集资金总额及相关事项的 书面审核意见 行股票完成后,公司的总资产及净资产规模均将有较大幅度的提高,公司整体财 务状况进一步优化,公司资本实力将得到进一步增强,符合公司及全体股东利益; 4、公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析 并提出了具体的填补回报措施,公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人 员对填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行已做出承诺,符合《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕 110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕 17 号) 和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》(中国证监会公告（2015）31 号）等有关规定的要求,不存在损 害公司和股东利益的情形,填补回报措施合理、可行; 5、公司审议本次调减向特定对象发行 A 股股票募集资金总额及相关事项的 董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》规定,形成的决 议合法、有效,本次发行尚需上海证券交易所审 ...