证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-027 江苏华辰变压器股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为120,000,000 股。 本次股票上市流通总数为120,000,000股。 本次限售股上市流通日期为2025 年 5 月 12 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]749 号）核准，并经上海证券交易所同意，江苏华辰变压 器股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股（A股）40,000,000 股，并于 2022 年 5 月 12 日在上海证券交易所上市。首次公开发行后，公司股本总额 160,000,000 股，其中有限售条件流通股 120,000,000 股，占公司总股本的 75.00%，无限 售条件流通股 40,000,000 股，占公司总股本的 ...

甬兴证券有限公司 关于江苏华辰变压器股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"本保荐机构"）作为江苏华辰变 压器股份有限公司（以下简称"江苏华辰""公司""发行人"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关规定，对江苏华辰首次公开发行股票部分限售股上市流通的事项进行了认真、审 慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕749 号）批复，江苏华辰向社会公开发行人民币 普通股（A 股）40,000,000 股，并于 2022 年 5 月 12 日在上海证券交易所上市。首次 公开发行后，公司股本总额 160,000,000 股，其中有限售条件流通股 120,000,000 股， 占公司总股本的 75.00%，无限售条件流通股 40,000,000 股，占公司总股本的 25.00%。 本次上市流通的限售 ...

公司经营模式 - 生产模式采用"以销定产，标准化产品设置安全库存"原则，标准化产品根据历史销售和订单制定安全库存，定制化产品根据客户订单进行图纸设计和生产计划 [1] - 采购模式将物料分为战略物料、瓶颈物料、杠杆物料、一般物料，通过询价、招标等方式选定供应商，建立数字化采购平台和合格供应商清单 [2] - 销售模式以直销为主、买断式经销为辅，对国家电网等国有客户主要通过招投标方式，其他客户通过商务谈判获取订单 [3] 财务表现 - 2024年实现营业收入15.81亿元，同比增长4.69% [5] - 归属于上市公司股东的净利润9160.86万元，同比下降24.58% [5] - 扣非净利润8602.77万元，同比下降27.63% [5] - 计提资产减值准备3831.36万元，占利润总额38.34% [108] 公司治理 - 董事会审议通过2024年度利润分配预案，拟每10股派发现金红利2元，合计派发3288.7万元，占净利润35.9% [28] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，年度审计费用合计85万元 [33] - 注册资本由1.6亿元变更为1.64435亿元，经营范围增加发电、输电、供配电业务 [124][125] 资金管理 - 拟向银行申请不超过40亿元综合授信额度 [40] - 计划使用不超过2.5亿元闲置自有资金购买理财产品 [43] - 拟开展不超过3000万美元外汇套期保值业务 [133] 子公司管理 - 为全资子公司宁夏华辰新能源提供不超过8000万元担保，占最近一期净资产7.83% [145][151] - 宁夏华辰成立于2023年10月，注册资本2000万元，主要从事新能源技术研发和电力设备制造 [147]

公司基本情况 - 公司所属行业为电气机械和器材制造业中的输配电及控制设备制造 [4] - 公司主要从事节能型变压器、箱式变电站和智能电气成套设备等输配电及控制设备的研发、生产与销售，主要产品包含干式变压器、油浸式变压器、新能源箱变等，广泛应用于传统电力电网、新能源、新能源汽车充电设施等领域 [15] 行业概述 - 电力系统由发电、变电、输电、配电和用电五个环节组成，电能需通过不同电压等级转换实现传输与分配 [5] - 我国电力系统中，220kV及以上为输电电压，110kV连接输电与配电，10kV为最广泛应用的中压配电电压等级 [6] 行业发展有利因素 - 宏观经济持续增长带动行业长期发展，2024年国内生产总值达1,349,084亿元，同比增长5%，2015-2024年GDP复合增长率7.75% [7] - 社会用电量持续增加，从2015年55,499.57亿千瓦时增长至2024年98,521.00亿千瓦时，复合增长率6.58% [7] - 新型电力系统建设推动行业发展，2023年全国并网风电和光伏发电装机规模达10.5亿千瓦，较2022年增长38.16%，占总装机容量比重36% [8] - 全球电网建设高景气，欧盟拟投入5,840亿欧元升级电网，沙特计划至2030年可再生能源装机达130GW，为中国企业创造出海机遇 [10][11] 行业发展不利因素 - 行业竞争激烈，中低端产品同质化严重，存在无序价格竞争，外资企业加大中国市场开拓力度 [12] - 原材料价格波动影响企业利润，取向硅钢、铜等大宗商品价格波动显著 [13] - 行业资金需求高，研发生产周期长、货款回收期长、技术升级投入大 [14] 公司财务与分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发32,887,000元，占2024年归母净利润35.90% [3] - 天健会计师事务所出具标准无保留意见审计报告 [3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.57元 同比下滑24.92% 2023年为0.7592元 [1] - 每股净资产6.38元 同比增长9.81% 2023年为5.81元 [1] - 每股公积金1.87元 与2023年持平 [1] - 每股未分配利润3.12元 同比增长19.54% 2023年为2.61元 [1] - 营业收入15.81亿元 同比增长4.7% 2023年为15.1亿元 [1] - 净利润0.92亿元 同比下滑23.97% 2023年为1.21亿元 [1] - 净资产收益率9.39% 同比下滑32.05个百分点 2023年为13.82% [1] 股东持股变动 - 前十大流通股东持股261.09万股 占流通股6.53% 较上期减少400.91万股 [1] - 新进股东包括林新(36.25万股)、毛念安(30.04万股)等9名自然人及机构投资者 [2] - 退出股东包括中金公司资管计划(原持股309.76万股)、高盛公司(64.68万股)等8家机构投资者 [2][3] 分红方案 - 拟每10股派发现金红利2元(含税) [4]

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-026 江苏华辰变压器股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东江苏华 辰办公楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 1 股东会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至2025 年 5 月 21 日 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-016 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司三楼会议室以现场的表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件及通讯的方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人），本次会议由 监事会主席耿德飞先生召集并主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议，会议 召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华辰变压器 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-015 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 1 人）。会议由 董事长张孝金先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、 召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2024 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-018 江苏华辰变压器股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：A 股每股派送现金红利 0.20 元（含税），不以公积金转增股 本、不送红股。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。 本利润分配预案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八) 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 二、公司履行的决策程序 2 ● 本次利润分配预案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕7593 号 江苏华辰变压器股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏 ...