制度修订 - 公司于2023年12月修订独立董事专门会议工作制度[1] 会议规则 - 不定期召开，提前三天通知并提供资料，紧急情况经全体同意可不受限[2] - 三分之二以上独立董事出席方可举行[5] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[7] 决策机制 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[5] - 独立聘请中介机构等职权行使前需会议讨论，部分需过半数同意[5][6] - 所作决议经全体独立董事过半数通过方为有效[7] 其他规定 - 会议档案保存期限为十年[7] - 公司提供便利、支持及承担费用[8] - 制度自董事会决议通过生效，由董事会负责解释和修改[8]

新经典文化股份有限公司 董事会秘书管理办法 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规和《新经典文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定本办法。 （二）最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚； （三）最近 3 年受到过证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评； （四）本公司现任监事； （五）交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 备案，并报送以下材料： 第五条 董事会应当在公司首次公开发行股票上市后 3 个月内，或原任董事会 秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事 会秘书： 第二条 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第二章 选任 （一）《公司法 ...

独立董事任职条件 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[5] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[5] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[7] - 在特定股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事[7] - 独立董事候选人近36个月内不得受相关处罚或谴责[8] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任[9] 提名与任期 - 董事会、监事会等可提出独立董事候选人[12] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[13] 职务解除与补选 - 不符合条件或独立性要求应立即解除职务[14] - 辞职或被解除职务致比例不符，60日内完成补选[14][15] 职权行使 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[18] - 连续两次未亲自出席董事会会议，30日内提议解除职务[18] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交审议[20] 工作要求 - 专门会议每年至少召开一次[20] - 每年现场工作时间不少于15日[22] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[23] 公司支持 - 为独立董事履职提供必要条件和人员支持[25] - 保障独立董事知情权[25] - 定期通报运营情况、提供资料并组织考察[26] - 按时发会议通知并提供资料，资料保存至少十年[26] - 两名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[26] - 相关人员应配合独立董事行使职权[26] - 行使职权遇阻碍可向相关部门报告[27] - 履职信息应及时披露[27] - 聘请专业机构及行使职权费用由公司承担[27] 津贴与制度 - 给予独立董事津贴，标准经股东大会审议并年报披露[27] - 本制度“以上”“内”含本数，“超过”不含本数[29] - 制度由股东大会审议通过后生效，董事会负责解释[30]

上市与股份 - 公司于2017年4月25日上市，首次发行人民币普通股3336万股[1] - 公司发起人以2013年9月30日经审计净资产出资，折合股份100000000股，折股比例27.89%[1] - 公司股份总数为162503585股，全部为人民币普通股[2] 关联交易与担保 - 公司审议关联交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上（特定情形除外）[2] - 公司“提供担保”交易除全体董事过半数审议通过，还应经出席董事会会议三分之二以上董事审议通过后提交股东大会[2] - 部分担保事项应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[2] 股东大会 - 公司应在事实发生之日起二个月以内召开临时股东大会[3] - 董事会应在收到独立董事召开临时股东大会提议后十日内给出书面反馈意见[3] - 股东大会通知中应披露董事、监事候选人与持股5%以上股东等是否存在关联关系[3] 独立董事 - 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少有一名会计专业人士[5] - 独立董事每届任期三年，连选可连任，但连任不超六年[6] - 在公司连续任职独立董事已满6年，36个月内不得被提名为候选人[6] 董事会 - 董事会每年至少召开两次定期会议，召开前十日书面通知全体董事和监事[15] - 董事会提前五日向全体董事、监事、总经理和董事会秘书提交书面会议通知，非直接送达需电话确认并记录[16] - 董事会决议表决方式为举手表决或其他方式，临时会议可用通讯等方式并由参会董事签字[16] 利润分配 - 利润分配方案和弥补亏损方案由董事会提出，经股东大会审议通过后执行[16] - 分红政策调整方案需经独立董事发表意见，董事会审议通过后提交股东大会，经出席股东所持表决权三分之二以上通过[16] - 公司每年度至少进行一次利润分配，可进行中期利润分配[16][17] 大股东股份管理 - 公司董事会建立大股东股份“占用即冻结”机制，发现侵占资产立即申请司法冻结[17] - 若控股股东未按期清偿，公司在规定期限到期后三十日内向司法部门申请冻结股份变现偿还资产[17] - 控股股东无法在规定期限内清偿，公司应在到期后三十日内向司法部门申请将冻结股份变现偿还侵占资产，董秘做好信息披露[18] 会议通知形式 - 公司董事会会议通知形式有书面、传真、电话，修订后增加电子邮件形式[18] - 公司监事会会议通知形式有书面、传真、电话，修订后增加电子邮件形式[18] 章程修订 - 《公司章程》除对照表所列条款外无实质性修订，条款序号按修订内容调整[18] - 修订《公司章程》事项需提交股东大会审议，提请授权经营管理层办理工商登记变更及备案事宜[19]

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.17亿元，同比减少15.77%；年初至报告期末营业收入6.57亿元，同比减少6.63%[3] - 2023年前三季度营业总收入为656,704,933.61元，较2022年前三季度的703,367,863.66元减少[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4125.44万元，同比减少7.00%；年初至报告期末为1.30亿元，同比增加2.32%[3] - 2023年第三季度净利润为1.3213311266亿元，2022年同期为1.2915731210亿元[19] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5654.37万元，同比增加179.52%；年初至报告期末为7713.35万元，同比减少3.68%[3] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为6.4227470423亿元，2022年同期为6.8990477006亿元[23] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为7713.347926万元，2022年同期为8007.830846万元[23] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为21.9814910462亿元，2022年同期为5.5941183312亿元[23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.6352341534亿元，2022年同期为 -1.8012360934亿元[24] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为1.3655910440亿元，2022年同期为1.0204188058亿元[24] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1.3655910440亿元，2022年同期为 -1.0204188058亿元[24] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -3.2037417836亿元，2022年同期为 -1.9101579986亿元[24] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为1.8691524614亿元，2022年同期为6.2209661633亿元[24] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产21.67亿元，较上年度末减少1.59%；归属于上市公司股东的所有者权益19.80亿元，较上年度末增加0.44%[4] - 2023年9月30日货币资金为193,623,458.97元，较2022年12月31日的514,307,479.03元减少[12] - 2023年9月30日交易性金融资产为912,701,971.84元，较2022年12月31日的621,940,784.37元增加[12] - 2023年9月30日资产总计为2,166,806,731.27元，较2022年12月31日的2,201,874,482.40元减少[13] - 2023年9月30日负债合计为156,983,254.99元，较2022年12月31日的203,340,503.87元减少[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13012人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[8] - 前十大股东中，陈明俊持股8758.60万股，持股比例53.90%，质押800.00万股；陈李平持股588.00万股，持股比例3.62%，质押176.40万股[8] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股数为4,071,561股，持股比例为2.51%[10] 损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益4.13万元，年初至报告期末为250.84万元[6] - 本报告期计入当期损益的政府补助（特定除外）3.08万元，年初至报告期末为235.08万元[6] - 本报告期委托他人投资或管理资产的损益485.07万元，年初至报告期末为1204.87万元[6] - 本报告期持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益83.43万元，年初至报告期末为667.34万元[6] - 2023年前三季度营业总成本为509,535,932.51元，较2022年前三季度的543,776,899.91元减少[18] - 2023年前三季度投资收益为11,716,876.53元，较2022年前三季度的8,337,123.13元增加[18] - 2023年前三季度公允价值变动收益为6,673,381.69元，与2022年前三季度的6,677,334.89元基本持平[18] - 2023年前三季度信用减值损失为2,851,544.95元，而2022年前三季度为 - 2,161,346.47元[18] - 2023年第三季度营业利润为1.7761359958亿元，2022年同期为1.7272549694亿元[19]

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-042 新经典文化股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有 关规定，所包含的信息全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项； （3）在提出本意见前，未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 特此公告。 新经典文化股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提 交全体监事。会议于 2023 年 10 月 27 日上午 11:30 在公司会议室以现场方式 ...

纸质图书 - 2023年前三季度销售码洋128453.13万元，增长率 -6.83%[4] - 营业收入60232.69万元，增长率 -6.82%[4] - 营业成本31224.81万元，增长率 -6.71%[4] - 毛利率48.16%，变动比率 -0.06%[4] 数字内容 - 2023年前三季度销售码洋3303.60万元，增长率30.02%[4] - 营业收入1088.06万元，增长率19.46%[4] - 营业成本67.06万元，增长率2.91%[4] 版权运营 - 2023年前三季度销售码洋1412.67万元，增长率37.54%[4] - 营业收入630.59万元，增长率40.40%[4] 其他业务 - 2023年前三季度销售码洋220.24万元，增长率 -62.04%[4]

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案无需提交股东大会审议。 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件及通讯的方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全 体董事、监事和高级管理人员。会议于 2023 年 10 月 27 日上午 11:00 在公司会议室以现场和 通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长陈明俊先生主持，公司 监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-041 新经典文化股 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-039 控股股东所持公司 5%以上的股份出现被强制平仓或强制过户的风险： 无。 公司近日接到实际控制人的一致行动人陈李平先生关于办理股份质押延期 购回的通知。公司获悉陈李平先生将其所持有的公司部分股份办理了质押式回购 交易延期购回，具体事项如下： 注：原质押情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 股东部分股份质押的公告》（公告编号：2021-065）、《关于股东部分股份补充质押的公 告》（公告编号：2022-023）、《关于股东股票质押式回购交易延期购回的公告》（公告编 1 新经典文化股份有限公司 关于股东股份质押延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，陈李平先生持有新经典文化股份有限公司（以下简 称"公司"）股份 588 万股，占公司总股本的 3.62%。本次办理股份质押延期购 回业务后，陈李平先生累计质押股份数量为 176.40 万股，占公司总股本的 1.09%。 截 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-040 新经典文化股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 10 月 26 日(星期四)至 11 月 01 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 main@readinglife.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 28 日发布 公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司报告期 内经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 02 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投 ...