分组1：活动基本信息 - 活动名称为2023年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动举办方为天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动采用网络远程方式举行 [1] 分组2：参与方式 - 投资者可登录“全景路演”（http://rs.p5w.net）参与 [1] - 投资者可关注微信公众号“全景财经”参与 [1] - 投资者可下载全景路演APP参与 [1] 分组3：活动时间 - 活动时间为2023年9月5日（周二）下午13:30 - 16:50 [1] 分组4：交流人员及内容 - 公司副总经理、董事会秘书薛蕾女士将在线与投资者沟通交流 [1] - 交流内容包括公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

活动信息 - 公司将参加2023年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式举行，时间为2023年9月5日13:30 - 16:50[1] 参与方式 - 投资者可通过“全景路演”网站、全景财经微信公众号、全景路演APP参与[1] 沟通人员 - 公司副总经理、董事会秘书薛蕾女士将在线与投资者交流[1]

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至6月30日[9] 整体财务业绩 - 营业收入4.40亿元，较上年同期减少1.37%[12] - 归属于上市公司股东的净利润8829.13万元，较上年同期增长7.35%[12] - 经营活动产生的现金流量净额2058.98万元，较上年同期减少65.60%[12] - 归属于上市公司股东的净资产19.41亿元，较上年度末减少1.52%[12] - 总资产21.30亿元，较上年度末减少3.26%[12] - 基本每股收益0.5433元/股，较上年同期增长7.35%[12] - 加权平均净资产收益率4.66%，较上年同期增加0.48个百分点[12] - 非经常性损益合计1217.75万元[13] - 2023上半年公司实现营业收入44001.38万元，较上年同期下降1.37%；归属于上市公司股东的扣非净利润7611.38万元，同比增长1.43%[18] - 2023年上半年营业收入4.40亿元，同比减少1.37%；营业成本2.21亿元，同比减少0.97%[21][22] - 2023年上半年营业总收入440,013,832.49元，较2022年同期的446,119,791.03元有所下降[63] - 2023年上半年营业总成本341,253,601.95元，较2022年同期的338,934,174.23元略有上升[63] - 2023年上半年营业利润120,714,001.08元，较2022年同期的114,575,554.60元有所增长[63] - 2023年上半年净利润90,015,293.18元，较2022年同期的84,109,516.10元有所增长[63] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润88,291,269.86元，较2022年同期的82,247,496.37元有所增长[64] - 2023年上半年综合收益总额96,642,418.30元，较2022年同期的88,660,546.75元有所增长[64] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.5433元/股，2022年同期均为0.5061元/股[64] - 2023年上半年营业收入247,239,617.23元，2022年上半年为272,978,844.99元[66] - 2023年上半年净利润66,992,607.64元，2022年上半年为84,127,507.57元[66] 业务板块财务情况 - 上半年图书策划与发行业务营收37004.42万元，同比减少5.61%，毛利率49.61%，同比减少0.2个百分点[18] - 数字内容业务报告期内营收1147.28万元，同比增长1.20%[20] - 上半年海外业务营收5290.37万元，同比增长44.90%，净利润 - 1333.17万元，与去年同期基本持平[20] - 剔除折旧、摊销费用，上半年海外业务亏损1108万元，较同期收窄19%[20] - 数字内容产品营业收入2213.51万元，同比增长72.19%；毛利率70.15%，同比增加6.72个百分点[21] - 海外地区营业收入5290.37万元，同比增长44.90%；毛利率47.93%，同比减少1.31个百分点[21] - 委托代销模式营业收入3.98亿元，同比增长2.32%；毛利率50.22%，同比增加0.30个百分点[21] 费用与现金流情况 - 销售费用7942.59万元，同比增长12.10%；研发费用461.43万元，同比减少31.16%[22] - 经营活动产生的现金流量净额2058.98万元，同比减少65.60%；投资活动产生的现金流量净额-1.23亿元，同比增长57.86%[22] - 2023年上半年经营活动现金流入小计417,635,650.56元，2022年上半年为438,264,611.45元[68] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额20,589,771.12元，2022年上半年为59,849,687.29元[68] - 2023年上半年投资活动现金流入小计1,376,852,858.08元，2022年上半年为270,951,501.10元[69] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -123,165,621.57元，2022年上半年为 -292,282,993.97元[69] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计133,426,070.21元，2022年上半年为94,155,984.69元[69] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -133,426,070.21元，2022年上半年为 -94,155,984.69元[69] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为6,661,509.57元，2022年上半年为4,564,049.33元[69] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额277,949,013.41元，2022年上半年为491,087,174.15元[69] - 2023年上半年经营活动现金流入小计3.16亿元，较2022年上半年的2.67亿元增长18.41%[70] - 2023年上半年经营活动现金流出小计2.38亿元，较2022年上半年的2.13亿元增长11.99%[70] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额7730.74万元，较2022年上半年的5376.94万元增长43.77%[70] - 2023年上半年投资活动现金流入小计10.95亿元，较2022年上半年的1.42亿元增长671.13%[70] - 2023年上半年投资活动现金流出小计12.51亿元，较2022年上半年的3.26亿元增长283.79%[70] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计1.27亿元，较2022年上半年的9227.42万元增长37.69%[71] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -2.06亿元，较2022年上半年的 -2.22亿元减少7.2%[71] 资产负债情况 - 货币资金2.85亿元，较上年期末减少44.63%；交易性金融资产7.67亿元，较上年期末增长23.30%[24] - 应收账款1.47亿元，较上年期末增长22.40%；存货2.13亿元，较上年期末减少11.95%[24] - 应付账款8444.79万元，较上年期末减少19.43%；合同负债948.37万元，较上年期末减少32.43%[24] - 境外资产2.17亿元，占总资产的比例为10.18%[25] - 截至报告期末，受限制货币资金共计6,834,870.81元[26] - 交易性金融资产期初数为621,940,784.37元，本期公允价值变动损益为5,839,107.91元，本期购买金额为1,496,000,000.00元，其他变动为1,356,912,194.22元，期末数为766,867,698.06元[28] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计16.82亿元，较2022年12月31日的17.36亿元有所下降[58] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计4.48亿元，较2022年12月31日的4.66亿元有所下降[59] - 2023年6月30日公司合并负债合计1.59亿元，较2022年12月31日的2.03亿元有所下降[59] - 2023年6月30日公司合并所有者权益合计19.71亿元，较2022年12月31日的19.99亿元有所下降[60] - 2023年6月30日母公司流动资产合计12.03亿元，较2022年12月31日的11.75亿元有所上升[61] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计8.98亿元，较2022年12月31日的8.44亿元有所上升[61] - 2023年6月30日母公司资产总计21.01亿元，较2022年12月31日的20.19亿元有所上升[61] - 2023年6月30日公司货币资金为2.85亿元，较2022年12月31日的5.14亿元大幅减少[58] - 2023年6月30日公司交易性金融资产为7.67亿元，较2022年12月31日的6.22亿元有所增加[58] - 2023年6月30日公司应收账款为1.47亿元，较2022年12月31日的1.20亿元有所增加[58] - 2023年上半年负债合计214,592,397.04元，较2022年的75,100,021.00元大幅增加[62] - 2023年上半年所有者权益合计1,886,898,613.71元，较2022年的1,943,957,329.54元有所下降[62] - 2023年上半年流动负债合计213,639,244.90元，较2022年的73,885,027.13元大幅增加[62] - 货币资金期末余额为284,783,884.22元，期初余额为514,307,479.03元[195] - 交易性金融资产期末余额为766,867,698.06元，期初余额为621,940,784.37元[195] - 应收账款期末账面余额为153,942,499.57元，其中1年以内占比最大为146,253,078.70元[196] - 应收账款期末坏账准备为7,324,201.18元，计提比例为4.76%[197] - 按单项计提坏账准备的期末账面余额为5,339,584.24元，计提比例100%[197] - 按组合计提坏账准备的期末账面余额为148,602,915.33元，计提比例1.34%[197] - 应收账款坏账准备本期计提3,078,604.82元，收回或转回160,464.98元[198] - 公司2023年上半年实际核销应收账款160,464.98元[199] - 按欠款方归集期末余额前五名应收账款合计106,014,041.65元，占应收账款期末余额合计数的68.87%[199] - 预付款项期末余额256,962,679.47元，期初余额225,943,236.83元[200] - 1年以内预付款项期末金额169,081,226.12元，占比65.80%；期初金额134,622,907.52元，占比59.59%[199] - 预付版税期末余额82,965,295.50元[200] - 按预付对象归集期末余额前五名预付款合计110,644,882.52元，占预付款项期末余额合计数的43.06%[200] - 其他应收款期末余额11,160,777.39元，期初余额8,630,536.36元[200] 子公司经营情况 - 新经典发行有限公司2023年半年度营业收入为172,701,781.65元，净利润为3,177,218.33元[29] - 北京爱心树文化有限公司2023年半年度营业收入为60,189,623.26元，净利润为2,352,634.68元[29] - 新经典信息技术有限公司2023年半年度营业收入为150,438,440.41元，净利润为27,716,106.96元[29] - Astra Publishing House, Ltd. 2023年半年度营业收入为41,842,071.26元，净利润为 - 9,985,520.12元[29] - 北京十月文化传媒有限公司2023年半年度营业收入为8,933,967.02元，净利润为 - 863,443.19元[29] - 北京远流经典文化传播有限公司2023年半年度营业收入为32,146,104.30元，净利润为1,990,616.28元[29] 公司治理与人事变动 - 2023年2月23日，公司第三届董事会、监事会任期届满，第三届全体董监高成员届满离任[36] - 2023年2月23日，公司召开相关会议，正式选举第四届董事会、监事会成员，聘任公司高级管理人员[37] 利润分配与承诺事项 - 2023年半年度公司不进行利润分配或资本公积金转增[38] - 公司控股股东、实际控制人陈明俊承诺锁定期满后两年内，每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的25%[41] - 公司控股股东、实际控制人陈明俊、陈李平出具《避免同业竞争的承诺函》，保证未来不从事与公司竞争业务[40] - 公司

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-032 新经典文化股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2023 年 7 月 31 日以电子邮件及通讯的方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全 体董事、监事和高级管理人员。会议于 2023 年 8 月 9 日下午 14:30 在公司会议室以现场和通 讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长陈明俊先生主持，公司监 事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：5 ...

新经典文化股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》 等相关规定，作为新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅 了公司提交的第四届董事会第三次会议相关事项，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见 如下： 一、关于调整第二期股票期权激励计划相关事项的独立意见 鉴于公司已实施完成 2022 年年度利润分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、 公司《第二期股票期权激励计划（草案）》中的相关规定以及 2020 年第三次临时股东大会的 授权，公司本次对第二期股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权行权价格的调整事项 符合相关法律、法规的规定。同意公司董事会对上述事件进行调整。 二、关于注销部分股票期权的独立意见 经核查，本次注销部分股票期权的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》公司《第二期 股票期权激励计划（草案）》等关于股权激励计划所涉相关权益注销的规定。本次股票期权的 注销不会对公司财务状况和经营 ...

上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于 新经典文化股份有限公司 注销部分股票期权及调整第二期股票期权激励计划相关事项的法律意见书 致：新经典文化股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"），接受新经典文化股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定以及《新经典文化股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，现根据《新经典文化股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）就公司第二期股票期权激励计划（以下简 称"本次股权激励计划"）的相关调整事项出具本法律意见书（以下简称"本法律 意见书"）。 本法律意见书的出具已得到公司如下保证： 1．公司已经提供了本所及本所律师为出具本法律意见书所要求公司提供的 原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证 ...

业绩总结 - 公司公布2023年半年度主要经营数据[2] - 纸质图书销售码洋本期86,131.39万元，增长率-1.58%[4] - 数字内容营业收入本期2,213.51万元，增长率72.19%[4] - 版权运营营业收入本期668.26万元，增长率-10.01%[4] - 其他业务营业收入本期220.24万元，增长率-62.04%[4]

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-033 新经典文化股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2023 年 7 月 31 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在 本次会议召开前提交全体监事。会议于 2023 年 8 月 9 日下午 15:30 在公司会议 室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席袁鸣谦先 生主持，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，监事 会对董事会编制的公司 2023 年半年度报告全文及摘要进行了严格的审核，并发 表意见如下： （1）公司 2023 ...

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 12 月 2 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二 期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司 的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日， 公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了上述相关议案，并对本激励计划 的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。 2、2020 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 14 日，公司对本激励计划拟首次授予 的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激 励计划拟激励对象有关的任何异议。2020 年 12 月 15 日，公司披露了《监事会 关于公司第二期股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 3、2020 年 12 月 22 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于公司<第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-035 新经典文化股份有限公司 关于调整第二期股票期权激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 9 日审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划相关事项的议 案》，将公司第二期股票期权激励计划中已授予但尚未行权的股票期权行权价格 调整为 35.60 元。 现将相关调整内容公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 12 月 2 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二 期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司 的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日， 公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了上述相关议案，并对本 ...