上市与股份 - 公司于2017年4月25日上市，首次发行人民币普通股3336万股[1] - 公司发起人以2013年9月30日经审计净资产出资，折合股份100000000股，折股比例27.89%[1] - 公司股份总数为162503585股，全部为人民币普通股[2] 关联交易与担保 - 公司审议关联交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上（特定情形除外）[2] - 公司“提供担保”交易除全体董事过半数审议通过，还应经出席董事会会议三分之二以上董事审议通过后提交股东大会[2] - 部分担保事项应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[2] 股东大会 - 公司应在事实发生之日起二个月以内召开临时股东大会[3] - 董事会应在收到独立董事召开临时股东大会提议后十日内给出书面反馈意见[3] - 股东大会通知中应披露董事、监事候选人与持股5%以上股东等是否存在关联关系[3] 独立董事 - 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少有一名会计专业人士[5] - 独立董事每届任期三年，连选可连任，但连任不超六年[6] - 在公司连续任职独立董事已满6年，36个月内不得被提名为候选人[6] 董事会 - 董事会每年至少召开两次定期会议，召开前十日书面通知全体董事和监事[15] - 董事会提前五日向全体董事、监事、总经理和董事会秘书提交书面会议通知，非直接送达需电话确认并记录[16] - 董事会决议表决方式为举手表决或其他方式，临时会议可用通讯等方式并由参会董事签字[16] 利润分配 - 利润分配方案和弥补亏损方案由董事会提出，经股东大会审议通过后执行[16] - 分红政策调整方案需经独立董事发表意见，董事会审议通过后提交股东大会，经出席股东所持表决权三分之二以上通过[16] - 公司每年度至少进行一次利润分配，可进行中期利润分配[16][17] 大股东股份管理 - 公司董事会建立大股东股份“占用即冻结”机制，发现侵占资产立即申请司法冻结[17] - 若控股股东未按期清偿，公司在规定期限到期后三十日内向司法部门申请冻结股份变现偿还资产[17] - 控股股东无法在规定期限内清偿，公司应在到期后三十日内向司法部门申请将冻结股份变现偿还侵占资产，董秘做好信息披露[18] 会议通知形式 - 公司董事会会议通知形式有书面、传真、电话，修订后增加电子邮件形式[18] - 公司监事会会议通知形式有书面、传真、电话，修订后增加电子邮件形式[18] 章程修订 - 《公司章程》除对照表所列条款外无实质性修订，条款序号按修订内容调整[18] - 修订《公司章程》事项需提交股东大会审议，提请授权经营管理层办理工商登记变更及备案事宜[19]