制度修订 - 公司于2023年12月修订独立董事专门会议工作制度[1] 会议规则 - 不定期召开，提前三天通知并提供资料，紧急情况经全体同意可不受限[2] - 三分之二以上独立董事出席方可举行[5] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[7] 决策机制 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[5] - 独立聘请中介机构等职权行使前需会议讨论，部分需过半数同意[5][6] - 所作决议经全体独立董事过半数通过方为有效[7] 其他规定 - 会议档案保存期限为十年[7] - 公司提供便利、支持及承担费用[8] - 制度自董事会决议通过生效，由董事会负责解释和修改[8]