会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议[4] - 特定情况董事会10日内召开临时会议[4] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[6] 会议通知 - 定期会议召开10日前发书面通知[9] - 临时会议召开3日前发书面通知，紧急可口头[9] - 定期会议通知变更需提前3日发书面通知[11] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 1名董事不得接受超2名董事委托[16] 决议形成 - 提案决议需超全体董事半数投赞成票[26] - 公司担保决议需全体董事过半数且出席2/3以上同意[26] - 董事回避时无关联董事过半数出席，不足3人提交股东会[27] 其他规则 - 提案未通过，1个月内条件未变不再审议[30] - 1/2以上与会董事或2名以上独董认为有问题，会议暂缓表决[32] - 董事会秘书负责会议记录，可制作单独决议记录[33][34] - 与会董事对记录签字确认，有异议可书面说明[35] - 董事长督促落实决议并检查通报[36] - 会议档案由秘书保存，期限10年以上[37] - 规则由董事会解释，股东会通过生效[39]