股份回购 - 截至2024年10月11日，公司实际回购股份1,127,000股，占总股本比例0.61%[11] 利润分配与转增股本 - 2025年4、5月，董事会、股东大会通过2024年年度利润分配及转增方案[12] - 拟每10股派现8元，派现总额146,938,400元[12] - 每10股转增4股，拟转增股本73,469,200股[12] 除权除息 - 以2025年5月12日收盘价计，实际除权（息）参考价16.3929元/股[15] - 虚拟分派除权（息）参考价16.4245元/股[15] - 差异化分派对除权除息参考价格影响值为0.1928%[19]

利润分配 - 公司拟以183,673,000股为基数派现146,938,400元，每10股派8元（含税）[6] - 公司拟以183,673,000股为基数转增73,469,200股，每10股转增4股[6] - 公司回购专用账户1,127,000股不参与本次利润分配[4][6] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/5，除权（息）等日均为2025/6/6[3][8] 其他数据 - 虚拟分派现金红利约0.7951元/股，流通股变动比例约0.3976[7] - 实施送转股后2024年度每股收益为0.38元[16] 税负情况 - 持股1个月内、1个月 - 1年、超1年每股税后派0.64元、0.72元、0.8元[12] - QFII股东和香港投资者税后每股派0.72元[12][13]

控股股东股权结构变动 - 公司控股股东浙江越剑控股有限公司（越剑控股）股权结构发生变动，但不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化 [1] - 变动前越剑控股持有公司34.98%股份，实际控制人孙剑华家族直接及间接合计持有公司71.67%股份 [1] - 孙剑华家族于2018年10月签订《一致行动协议》，约定在公司相关事项上采取一致行动 [1] 股权转让细节 - 孙剑华将其持有的越剑控股67.21%股份全部转让给配偶马红光 [1] - 本次变动系实际控制人之间的股权转让，不涉及公司控股股东持股数量、比例及表决权变化 [1] - 股份变动尚需办理工商变更手续 [1] 对公司的影响 - 本次股权结构变动不会对公司正常经营活动产生影响 [1] - 公司控股股东仍为越剑控股，实际控制人仍为孙剑华家族 [1] - 公司将持续关注股权结构变动进展并及时履行信息披露义务 [2]

股权结构 - 控股股东为越剑控股，持有公司34.98%股份[2] - 实际控制人为孙剑华家族，合计持有公司71.67%股份[2] 股权变动 - 2025年5月20日公告，孙剑华转让越剑控股67.21%股份给马红光[2][7] - 变动不影响控股股东和实控人，仍为越剑控股和孙剑华家族[2][4]

越剑智能实控人减持计划 - 公司实际控制人之一、董事长孙剑华拟通过大宗交易方式减持不超过369.6万股（占公司股份总数的2%）[1] - 实际控制人之一、总经理马红光拟通过集中竞价方式减持不超过75万股（占公司股份总数的0.41%）[1] - 实际控制人之一孙文娟和孙建萍各拟通过集中竞价方式减持不超过54万股（各占公司股份总数的0.29%）[1] - 合计减持上限超过550万股（占公司股份总数的2.99%）[1] 越剑智能实控人持股情况 - 孙剑华直接持有4345.11万股（占公司总股本的23.51%）[2] - 马红光直接持有314.02万股（占公司总股本的1.7%）[2] - 孙文娟和孙建萍各直接持有658.35万股（各占公司总股本的3.56%）[2] - 股份来源为首次公开发行前及资本公积金转增股本取得，已于2023年4月17日解除限售[2] 越剑智能实控人关系及减持金额估算 - 孙剑华与马红光为夫妻关系，孙剑华、孙文娟、孙建萍为兄弟姐妹关系[3] - 按5月16日股价23.37元/股计算，实控人家族若按上限减持可套现超1.2亿元[3] 先惠技术股东减持计划 - 股东晶徽投资拟减持不超过64.75万股，精绘投资拟减持不超过63.18万股（占公司总股本的0.52%）[4] - 晶徽投资及其一致行动人合计持有公司股份47.69%，精绘投资持有2.02%[4] - 股份来源为首次公开发行前及资本公积金转增股本取得，已分别于2021年8月11日、2023年8月11日解除限售[4] 先惠技术控股股东承诺 - 控股股东潘延庆、王颖琳通过晶徽投资间接持有40.46万股（占公司股份总数的0.32%），承诺不参与本次减持[5] 三达膜高管减持计划 - 董事、总经理方富林拟减持不超过28.14万股（占公司总股本的0.34%），财务总监唐佳菁拟减持不超过13.38万股（占公司总股本的0.16%）[5] - 股份来源为首次公开发行前取得，已于2020年11月16日起上市流通[5]

实际控制人持股情况 - 董事长孙剑华直接持有43,451,100股，占总股本23.51%，其中IPO前取得31,036,500股，其他方式取得12,414,600股 [1][2] - 总经理马红光直接持有3,140,200股，占总股本1.70%，其中IPO前取得2,243,000股，其他方式取得897,200股 [1][2] - 孙文娟直接持有6,583,500股，占总股本3.56%，其中IPO前取得4,702,500股，其他方式取得1,881,000股 [1][3] - 浙江越剑控股有限公司持有64,649,970股，占总股本34.98%，其中IPO前取得46,178,550股，其他方式取得18,471,420股 [4] - 实际控制人一致行动人合计持股132,440,140股，占总股本71.67% [4] 减持计划主要内容 - 孙剑华拟通过大宗交易减持不超过3,696,000股（占总股本2%），减持期间为2025年6月11日至9月10日，减持原因为个人资金需求 [1][4] - 马红光拟通过集中竞价减持不超过750,000股（占总股本0.41%），减持期间同上，减持原因为个人资金需求 [1][4] - 孙文娟拟通过集中竞价减持不超过540,000股（占总股本0.29%），减持期间同上，减持原因为个人资金需求 [1][4] - 孙建萍拟通过集中竞价减持不超过540,000股（占总股本0.29%），减持期间同上，减持原因为个人资金需求 [5] 减持相关承诺 - 减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（除权除息后调整） [1][5] - 减持计划符合此前招股说明书承诺，包括提前公告、遵守减持规定等 [5] - 减持计划不会导致公司控制权变更，对治理结构及持续经营无影响 [6][7]

浙江越剑智能装备股份有限公司 实际控制人减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 实际控制人的基本情况 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-019 2 截止本公告披露日，浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或 "越剑智能"）实际控制人之一、董事长孙剑华先生直接持有公司无限售条件流 通股数量为 43,451,100 股，占公司总股本的 23.51%；实际控制人之一、总经理 马红光女士直接持有公司无限售条件流通股数量为 3,140,200 股，占公司总股本 的 1.70%；实际控制人之一孙文娟女士直接持有公司无限售条件流通股数量为 6,583,500 股，占公司总股本的 3.56%；实际控制人之一孙建萍女士直接持有公司 无限售条件流通股数量为 6,583,500 股，占公司总股本的 3.56%；上述股份来源 为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份及上市后资本公积金转增股本取 得的股份，首发前取得的股份已于 2023 年 4 月 17 日解除限 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-018 浙江越剑智能装备股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 6 日 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公 司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长孙剑华先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》 审议结果：通过 (二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号公司会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 122 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,586,480 | | 3、出席会议的股 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致：浙江越剑智能装备股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江越剑智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 1 | 2024 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 年年度股东大会议案 2024 | 6 | | 议案一：2024 年度董事会工作报告 | 6 | | 2024 年度独立董事述职报告 11 | | | 议案二：2024 年度监事会工作报告 | 12 | | 议案三：2024 年度财务决算报告 | 15 | | 议案四：2024 年年度报告全文及摘要 | 20 | | 议案五：关于公司 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 2024 | 21 | | 议案六：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 22 | | | 议案七：关于续聘会计师事务所的议案 | 23 | | 议案八：关于公司及子公司 年度向银行申请综合授信额度的议案 2025 | 26 | | 议案九：关于确定公司董事 2024 年度薪酬的议案 27 | | | 议案十：关于确定高级管理人员 2024 年度薪酬的 ...