根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》《审计委员会工作细则》等相关规定，公司第四届董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，认真履行工作职责，现就 2023 年度工作情况向董事会作如下 报告： 甘李药业股份有限公司 2023 年董事会审计委员会履职情况报告 一、审计委员会基本情况 本公司第四届董事会审计委员会任期自 2022 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 19 日止。截至 2023 年 12 月 31 日，公司第四届董事会审计委员会由独立董事何艳 青女士、郑国钧先生及董事宋维强先生组成，何艳青女士担任主任委员。审计委 员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，保证足够 的时间和精力履行委员会的工作职责。2023 年度，审计委员会委员凭借丰富的 行业经验及专业审计、会计知识，在监督及评估外部审计机构的工作、指导公司 内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风 险管理等方面发挥了重要作用。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，本公司董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》 《公司章程》《 ...

甘李药业股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和甘李药业股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会 审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务 所"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所成立于 2012 年 2 月 9 日，注册地址为北京市海淀区西四 环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。 截至 2023 年末，大华会计师事务所合伙人数量 270 名，注册会计师数量 1,471 名（其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量 1,141 名）。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第十次会议及 2022 年年度股东大会分别审议通过了《关 于续聘公司 2023 年度会计师事务所及 ...

2022 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部 分限制性股票的法律意见书 二〇二四年四月 关于甘李药业股份有限公司 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 关于甘李药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成 就及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：甘李药业股份有限公司 根据甘李药业股份有限公司（以下简称"甘李药业"、"公司"）与北京市 中伦律师事务所（以下简称"本所"）签订的《法 ...

委托单位：甘李药业股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：86 (10) 5835 0011 关于甘李药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 二、 甘李药业股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 甘李药业股份有限公司 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说 明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011000883 号 甘李药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了甘李药 业股份有限公司（以下简称甘李药业）2023 年 ...

甘李药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人能 够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事 的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2023 年度本人的工作情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 本人，昌增益，公司独立董事，男，1965 年出生，博士，毕业于美国贝勒医学 院。1996 年至 2003 年在清华大学生物系任教；2003 年调北京大学生命科学学院工 作，现任北京大学生命科学学院教授、博士生导师、北京大学跨院系蛋白质科学中 心主任等职务。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有 从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在 影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）独立董事出席会议情况 1. 出席董事会、股东大会情况 2023 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，甘李药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事何艳青、郑国钧、昌增益的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何艳青、郑国钧、昌增益的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、实际控 制人的附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 甘李药业股份有限公司 特此报告。 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 甘李药业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

公司业绩 - 公司2023年归母净利润为3.40亿元，营业收入为26.08亿元，同比增长52.31%[6] - 公司成功实现业绩扭亏为盈，归母净利润为3.40亿元，营业收入为26.08亿元，同比增长52.31%[6] - 公司2023年营业收入为26.08亿元，较上年同期增加52.31%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3.40亿元，与上年同期相比实现扭亏为盈[20] - 公司2023年实现营业收入26.08亿元，同比增长52.31%，归母净利润3.40亿元，较上年实现扭亏为盈[24] - 公司国内销售收入达218,205.70万元，较上年同期增长51.93%[25] - 公司国际销售收入32,660.62万元，较上年同期增长131.78%[25] - 公司2023年度研发项目累计投入58,156.56万元，占销售收入比重为22.30%[27] - 公司在GLP-1RA市场具有发展潜力，全球GLP-1RA市场规模预计将达到1454亿美元[29] - 公司2023年发布关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知，将零售药店纳入统筹基金支付范畴[57] - 公司2023年发布关于开展全面提升医疗质量行动通知，目标是在全行业进一步树立质量安全意识，完善质量安全管理体系和管理机制[58] - 公司2023年12月发布关于全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的指导意见，力争90%以上的县市基本建成紧密型县域医共体[58] 研发与产品 - 公司自主研发的新药GZR4注射液和GZR101注射液围绕世界最前沿的新领域展开研发和临床[6] - 公司研发投入共计5.82亿元，占销售收入的22.30%，自主研发的新药GZR18注射液成功完成临床研究[6] - 公司自主研发的新型预混双胰岛素复方制剂GZR101注射液完成了Ib期临床的首例受试者给药[25] - 公司研发的在研新药长效产品GZR18注射液完成了IIb期临床试验的首例受试者给药[25] - 公司的创新型治疗用生物制品GZR18口服片剂的临床试验在2023年11月获得国家药监局受理[25] - 公司已成功研发出六款核心胰岛素产品，其中五款为全球胰岛素市场主流的胰岛素类似物品种[25] - 公司向欧洲EMA提交的甘精胰岛素注射液、赖脯胰岛素注射液和门冬胰岛素注射液的上市许可申请获得EMA正式受理[25] - 公司迎接了欧洲药监局EMA针对甘精、赖脯和门冬胰岛素注射液三款生物类似药的批准前检查[26] - 公司在研发领域取得突破性进展，包括GZR18注射液、GZR18片等项目[28] - 公司的可重复使用的笔式胰岛素注射器和一次性胰岛素笔用针头通过欧盟新法规下的产品认证[39] - 公司在2023年年度报告中指出，公司的甘精、赖脯、门冬三款胰岛素产品获得FDA和EMA的正式受理，有望在美欧市场带来可观的利润增量空间[60] 市场拓展 - 公司在印度市场获得商业化许可，未来将继续深化合作[35] - 公司在印度尼西亚政府招标中获得订单，取得显著成果[36] - 公司成功中标哈萨克斯坦政府药品和医疗器械招标采购项目[37] - 公司在巴西市场成功中标，缓解胰岛素供应压力[38] - 公司甘精胰岛素注射液在玻利维亚获批，是公司在拉美区的重要里程碑[38] 生产与质量 - 公司持续加强质量监管，确保每一道生产环节都严格遵循国家药品生产质量管理规范（GMP）的要求[40] - 公司加强员工培训与质量文化建设，提高员工对GMP理念的认识，并促进生产质量相关的知识经验在公司内部的传承和更新[41] - 公司定期开展质量风险评估检验，识别生产过程中潜在的质量风险，并制定应急制度与响应方案完善制度框架，确保产品质量始终处于受控状态[41] - 公司始终以“安全第一、预防为主、综合治理”为安全工作总体方针，持续完善安全管理体系，切实做好安全生产工作[42] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，董事会的人员构成符合法律、法规的要求，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会[123] - 公司监事会由2名股东监事和1名职工监事组成，其人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司监事会会议通知方式、召开方式、表决方式均符合规定[124] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况：董事长持股增加28508550股，总经理持股不变，董事、副总经理等持股情况也有所变动[126] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬总额为908.60万人民币，其中董事长报酬最高，为4572万人民币，其他高管报酬

甘李药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》及《甘李药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照 本制度执行。 （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行国家有关财务审计的法律法规、规章和政 ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-027 甘李药业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 甘李药业股份有限公司（"公司"）第四届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024 年 4 月 23 日在公司 五层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘忠如先生主持。应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于<公司董事会 2023 年度工作报告>的议案》 同意《公司董事会 2023 年度工作报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于<公司总经理 2023 年度工作报告>的议案》 同意《公司总经理 2023 年度工作报告》。 表决结果：9 ...

会议情况 - 2023年召开8次董事会会议、1次年度股东大会和2次临时股东大会[4] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议[6] 人员相关 - 2023年独立董事应参加董事会8次，亲自出席8次[6] - 报告期内公司董事及高级管理人员无变动[14] 合规情况 - 2023年度无关联交易、对外担保和资金占用情况[12][13] - 2023年度募集资金使用无违规[16] - 2023年和股东未违反承诺事项[19] 其他事项 - 2023年续聘大华会计师事务所[15] - 2022年度不进行利润分配和转增股本[18] - 2024年独立董事将继续履职[23]