证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-077 甘李药业股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司 2024 年第三季度报告的编制及审议程序符合相关法律、法规、规范性 文件及公司章程的规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作；报告真实、 全面地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；报告所披露的信息真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在监事会做出本决 议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限 公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《关于聘任公司 2024 年度会计师事务所及决定其报酬的 议案》 甘李药业股份有限公司（"公 ...

营业收入 - 2024年第三季度营业收入为9.30亿元，较上年同期增加2.54亿元，增长37.61%[4] - 2024年前三季度营业收入为22.45亿元，较上年同期增加3.39亿元，增长17.81%[4] - 公司2024年前三季度营业收入为22.45亿元人民币，同比增长17.8%[19] 国内销售收入 - 国内销售收入2024年第三季度为6.80亿元，较上年同期增加1.24亿元，增长22.25%[9] - 国内销售收入2024年前三季度为18.68亿元，较上年同期增加2.39亿元，增长14.64%[9] 国际销售收入 - 国际销售收入2024年第三季度为1.17亿元，较上年同期增加0.49亿元，增长72.10%[9] - 国际销售收入2024年前三季度为2.42亿元，较上年同期增加0.66亿元，增长37.63%[9] - 国际销售订单增加，国际销售收入为2.42亿元，较上年同期增长37.63%[11] - 第三季度国际销售收入较上年同期增长72.10%[11] 国际特许经营权服务收入 - 国际特许经营权服务收入2024年第三季度为1.33亿元，较上年同期增加0.81亿元，增长156.85%[9] - 国际特许经营权服务收入2024年前三季度为1.35亿元，较上年同期增加0.35亿元，增长34.49%[9] - 公司特许经营权服务收入为1.35亿元，较上年同期增长34.49%[11] 净利润 - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5.07亿元，较上年同期增加2.39亿元，增长90.36%[4] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.11亿元，较上年同期增加0.88亿元，增长38.64%[4] - 公司2024年前三季度净利润为5.07亿元人民币，同比增长90.3%[19] 集采情况 - 公司在新一轮胰岛素集采中获得首年协议量4,686万支，较上次集采增长32.6%[11] 非洲市场 - 公司出口至阿尔及利亚的订单已在第三季度完成发货，标志着公司在非洲市场的首次本土化项目成功落地[11] 股权结构 - 公司控股股东、实际控制人甘忠如持有公司65.02%的股权[14] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日流动资产合计为64.88亿元人民币，较2023年12月31日增加5.1%[17] - 公司2024年9月30日非流动资产合计为57.33亿元人民币，较2023年12月31日增加3.5%[17] - 公司2024年9月30日资产总计为122.22亿元人民币，较2023年12月31日增加4.3%[17] - 公司2024年9月30日负债合计为10.15亿元人民币，较2023年12月31日增加4.3%[17] - 公司2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为112.07亿元人民币，较2023年12月31日增加4.3%[17] 费用情况 - 公司2024年前三季度研发费用为4.03亿元人民币，同比增长9.1%[19] - 公司2024年前三季度销售费用为8.31亿元人民币，同比增长18.1%[19] - 公司2024年前三季度管理费用为1.70亿元人民币，同比增长19.9%[19] 现金流情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为24.05亿元[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.65亿元[21] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为70.71亿元[21] - 2024年前三季度投资支付的现金为72.79亿元[21] - 2024年前三季度吸收投资收到的现金为1.39亿元[21] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.18亿元[21] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为2.72亿元[21] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.95亿元[21] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-0.77亿元[21] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为3.94亿元[21]

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-078 甘李药业股份有限公司 关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同会计师事务所"） ●原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华会计师事务所"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为充分保障甘李 药业股份有限公司（以下简称"公司"）年报审计工作安排，更好地适应公司未 来业务发展及规范化需要，综合考虑公司对审计服务的需求，根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，履行相应的选聘程序，公司 拟聘任致同会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。公司已就会计师事务所变 更事宜与大华会计师事务所进行了沟通，大华会计师事务所对变更事宜无异议。 公司于 2024 年 10 月 21 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于聘任公司 2024 年 ...

北京市中伦律师事务所 关于甘李药业股份有限公司 终止实施 2021 年股票期权激励计划 并注销相关股票期权的 法律意见书 $$\Xi\,{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,\vert\!\vert\Psi\!\vert\!\vert\,\not\!\vert\,\Xi\,{\cal+}\,\vert\!\vert\,\Xi$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于甘李药业股份有限公司 终止实施 2021 年股票期权激励计划 为出具本法 ...

甘李药业股份有限公司 关于终止实施 2021 年股票期权激励计划 暨注销股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-079 2024 年 10 月 21 日，甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，分别审议通过了 《关于终止实施 2021 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》，根据《上市 公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称 "激励计划"或"本激励计划"、"本次激励计划"）的有关规定，结合公司实际 情况，公司拟终止实施 2021 年股票期权激励计划并注销激励计划已授予但尚未 行权的股票期权，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 9 月 27 日，公司董事会召开第三届董事会第二十四次会议、第 三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于<甘李药业股份有限公司 ...

业绩总结 - 2024年前三季度归母净利润507,265,245.69元[3] - 期末可供股东分配利润6,951,656,566.89元[3] 利润分配 - 每10股派现5元（含税）[2] - 以601,065,290股为基数，共派发30,053.2645万元[3] - 现金分红占2023年前三季度归母净利润59.25%[3] 方案进展 - 2024年10月21日董事会、监事会审议通过[5][6] - 需提交股东大会审议批准后实施[4]

股份回购 - 拟用1.5 - 3亿元自有资金回购股份[2] - 2024年9月20日首次回购24.38万股，支付约932.89万元[3] - 截至2024年9月30日累计回购39.69万股，支付约1512.53万元[4] 用途调整 - 回购股份用途调整为注销减资[2][5][6] - 2024年10月21日董事会审议通过调整议案[2][11] - 调整议案需提交股东大会审议批准[12]

人员变动 - 2024年10月20日张涛、王毅因个人原因辞监事职，张涛间接持股0.20%[1] - 2024年10月21日会议同意补选张立、冯亚娟为监事候选人[2] - 张立、冯亚娟分别于2011、2018年加入公司，任总经理助理、行政部主管[6]

财务相关 - 2024年前三季度利润分配方案为每10股派发现金股利5元（含税）[16] - 聘任致同会计师事务所为2024年度审计机构，预计审计费用138万元[7] 公司决策 - 2024年第三季度报告获董事会审议通过[3] - 拟终止2021年股票期权激励计划，注销1208.6237万份未行权股票期权[11] - 调整回购股份用途，将全部用于注销减少公司注册资本[19][20] 会议安排 - 提议于2024年11月8日召开第二次临时股东大会[24] - 第四届董事会第二十四次会议于2024年10月21日召开[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月8日14点在北京市通州区漷县镇公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月8日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[3][5] - 本次股东大会审议5项议案，含聘任会计师事务所等[7] 选举相关 - 补选公司监事应选2人，候选人为张立和冯亚娟[7] - 股东持有100股股票，不同选举议案有对应表决权票数[30][31] 其他 - 股权登记日为2024年10月30日[15] - 登记时间为2024年11月8日13:00 - 14:00，地点在公司会议室[17] - 公司不接受电话登记，信函、邮件登记需11月5日17时前到达[19] - 联系人是邹蓉，电话010 - 80593699，邮箱ir@ganlee.com[21] - 公告日期为2024年10月23日[22]