非公开发行限售股上市类型 - 本次上市类型为非公开发行股份 股票认购方式为网下 [1] - 上市流通总数为26,874,566股 [1] - 上市流通日期为2025年7月15日 [1] 限售股形成背景 - 公司获证监会核准非公开发行不超过35,906,642股新股 [1] - 实际发行数量26,874,566股 发行价格5.57元/股 [1] - 发行前总股本370,225,434股 发行后总股本397,100,000股 [2] 股本结构变化 - 限售股形成后未发生分配或公积金转增导致的股本变化 [2] - 本次上市后有限售条件流通股减少26,874,566股至0股 [3] - 无限售条件流通股增加26,874,566股至397,100,000股 [3] 股东承诺与合规情况 - 限售股持有人承诺自股票上市之日起锁定36个月 [2] - 截至公告日持有人严格履行锁定承诺 [2] - 不存在控股股东及其关联方资金占用情况 [2] 中介机构核查意见 - 东方证券确认上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》等法规要求 [2] - 解除限售数量及上市流通时间符合股东承诺及监管规定 [2] - 保荐人对本次限售股上市流通无异议 [2]

股份发行 - 2021年8月26日获核准非公开发行不超35,906,642股新股[1] - 向天成科投非公开发行26,874,566股，每股面值1元，发行价5.57元/股[2] - 2022年7月15日办理非公开发行股份股权登记[2] 股本情况 - 发行前总股本370,225,434股，发行后为397,100,000股[3] - 自2021年非公开发行限售股形成后至公告披露日，股本无因分配等变化[4] 限售股 - 本次发行股份限售期36个月，2025年7月15日可上市流通[2] - 申请上市的限售股持有人严格履行36个月锁定期承诺[6] - 本次上市流通限售股总数26,874,566股，占总股本6.77%[8] 其他 - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[7] - 保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议[11]

非公开发行股票情况 - 本次非公开发行股票上市股数为26,874,566股[1] - 上市流通日期为2025年7月15日[1] - 发行价5.57元/股[2] 股本变化 - 发行前总股本为370,225,434股，发行后为397,100,000股[3][4] 限售股情况 - 限售股持有人承诺锁定36个月[5] - 天成科投持有限售股26,874,566股，占比6.77%[8] 其他情况 - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[6] - 上市后有限售条件流通股为0股，无限售为397,100,000股[9]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会由董事会提议召集，6月17日公告召开通知[4] - 现场会议7月2日14点30分在浙江天台公司行政楼召开[5] - 网络投票通过交易系统和互联网平台进行，有相应时间安排[5] 议案情况 - 提请审议《关于会计估计变更的议案》[5] 股权与参会情况 - 股权登记日为2025年6月25日[6] - 195人出席，代表154,476,400股，占比39.1973%[6] 表决结果 - 全部议案获通过，对中小投资者单独计票[9] 合规情况 - 律师认为会议各方面符合规定，结果合法有效[10] - 法律意见书7月2日出具[11]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于7月2日在浙江天台召开[2] - 出席股东和代理人195人，所持表决权股份占比39.1973%[2] - 董事7人出席4人，监事3人出席3人[2] 议案表决情况 - 《关于会计估计变更的议案》获通过，A股同意票占比99.9149%[4] - 涉及5%以下股东表决，同意票占比85.5209%[4] 其他 - 见证律所浙江天册，认为程序合规、结果有效[5] - 公告于2025年7月3日发布[6]

股东大会流程 - 股东大会设秘书处负责程序安排和会务工作 [1] - 股东需出示股票账户卡、身份证或法人证明等有效证件方可出席会议 [2] - 股东发言需取得主持人同意且主题需与表决事项相关 [2] - 表决采用现场投票与网络投票结合方式 每股份享有一票表决权 [2] - 表决结果由股东代表和监事参与统计 当场以决议形式公布 [2] 会计估计变更 - 变更原因：为更公允反映财务状况 根据《企业会计准则第22号》调整应收款项坏账准备计提标准 [4] - 变更日期：自2025年4月1日起执行 [4] - 变更内容：调整车辆座椅业务应收票据/账款的预期信用损失率 如1年以内账期损失率从5%降至4% 2-3年账期从30%升至50% [4][5] - 合并范围内关联往来组合的会计估计维持不变 [5] - 采用未来适用法 无需追溯调整以往财务报告 [6] 应收款项处理细则 - 应收电子债权凭证按余额0.1%计提坏账准备 到期未收回则转回车辆座椅业务账龄组合计提 [5] - 账龄计算起点为应收账款初始确认时点 [5]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于7月2日召开[2] - 会议议案为《关于会计估计变更的议案》[8] 会计变更 - 会计估计变更自2025年4月1日起执行，采用未来适用法[10][13] - 车辆座椅业务应收款项预期信用损失率及坏账准备计提比例变更[11]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年6月16日在浙江省天台县西工业区济公大道1618号公司行政楼三楼8号会议室以现场表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月11日发出 由监事会主席郑丛成召集并主持 [1] - 应出席监事3名 实际出席3名 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于会计估计变更的议案》 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 监事会认为会计估计变更是公司在加强风险管理前提下做出的合理调整 符合《企业会计准则》规定 [1] - 变更后会计估计能更客观公允反映公司财务状况和经营成果 决策程序符合法律法规及公司章程要求 [1]

会计估计变更概述 - 公司拟对车辆座椅业务相关应收款项计提减值准备的会计估计进行变更 变更原因包括结合客户信用和信用期限、最近三年应收账款的客户结构和回款情况 并参考同行业可比公司信用损失准备计提标准[1] - 本次会计估计变更自2025年4月1日起执行 尚需提交公司股东大会审议[1] 变更具体内容 - 应收票据-商业承兑汇票变更后计提标准：4个月以内按余额0.1%计提坏账准备 5-12个月按5%计提坏账准备[2] - 应收账款-车辆座椅业务组合变更后计提标准：1年以内按5%计提 2-3年按50%计提 3-4年按50%计提[2] - 应收电子债权凭证按余额0.1%计提坏账准备 到期未收款转回应收账款按账龄组合计提 账龄自应收账款初始确认时点计算[3] 会计处理及影响 - 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理 不会对公司以往各期财务状况和经营成果产生影响[3] 第三方核查结论 - 会计师事务所认为会计估计变更是根据公司实际情况的合理变更 符合企业会计准则相关规定[3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 召开日期为2025年7月2日14点30分 召开地点为浙江省天台县西工业区济公大道1618号公司行政楼8号会议室 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年7月2日全天 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 议案已经2025年6月16日第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过 相关决议于2025年6月17日在上交所网站披露 [2] - 本次无非累积投票议案 无需要回避表决的关联股东 [2] 投票安排 - 股东可通过上交所交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [3] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [4] 参会资格 - 股权登记日为2025年6月25日 登记在册的A股股东(股票代码603085)有权出席会议 [5] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [5] 会议登记 - 登记时间为2025年6月26日8:00-11:30和13:00-16:30 登记地点为浙江省天台县西工业区公司证券投资部 [5] - 法人股东需持法人代表证明文件或授权委托书、股东账户卡及身份证 个人股东需持身份证、股东账户卡及授权委托书(如需代理) [5] - 异地股东可通过传真或信函方式办理登记 [5] 联系方式 - 联系电话0576-83737726 传真0576-83737726 邮箱irm@china-tc.com [5] - 通讯地址为浙江省天台县西工业区济公大道1618号 邮政编码317200 [5]