独立董事任职资格 - 董事会成员中至少1/3以上为独立董事，且至少有1名会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不得担任[7] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不得担任[7] - 候选人不得有近36个月证券期货违法犯罪处罚等不良纪录[8] 独立董事提名与任期 - 董事会等单独或合并持股1%以上股东可提候选人[9] - 每届任期三年，连任不超6年[11] - 连续任职6年的，36个月内不得提名为候选人[11] 独立董事履职与管理 - 连续2次未出席董事会，董事会30日内提议股东会解除职务[11] - 辞任或被解职致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[13] - 每年有效工作不少于十五个工作日[17] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[18] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[16] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意后提交董事会[17] - 两名以上认为材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[21] - 投反对或弃权票，公司披露决议时应同时披露异议[21] 公司对独立董事保障 - 保障知情权，定期通报运营情况[27] - 不迟于规定期限发通知并提供资料[25] - 相关人员应配合，不得阻碍[26] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权所需费用[30] - 给予与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东会审议并披露[27] 其他规定 - 不得从公司等取得其他利益[27] - 可建立责任保险制度[27] - 制度未尽事宜依国家法律和公司章程，抵触以国家规定为准[29] - 制度由董事会负责制定、修改和解释，自审议通过生效[29] - 制度适用于浙江大丰实业股份有限公司，时间为2025年10月[30]

募集资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%时通知保荐机构[7] - 使用募集资金严格履行审批手续，超董事长权限提交董事会或股东会审议[10] - 将募集资金用作特定事项，需经董事会审议通过，部分还需股东会审议[14] 募集资金存放与管理 - 募集资金存放于专项账户，超募资金专户管理[6] - 到账后1个月内与保荐、银行签三方监管协议[6] - 三方监管协议提前终止，两周内签新协议[8] 募投项目相关 - 超过投资计划完成期限且投入未达50%，需重新论证项目[12][20] - 募投项目搁置超1年，需重新论证项目[12][19] - 单个募投项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[18] - 募投项目全部完成，节余低于500万或5%，定期报告披露使用情况[19] - 募投项目全部完成，节余低于10%，经董事会、保荐同意后使用[19] - 募投项目全部完成，节余10%以上，经董事会、股东会、保荐同意后使用[19] 闲置资金处理 - 暂时闲置募集资金现金管理，产品期限不超12个月[15] - 以闲置资金补充流动资金，单次不超12个月[16] - 闲置资金投资产品，董事会会议后2个交易日公告[16] 核查与报告 - 内部审计部门每季度检查资金存放与使用情况[28] - 董事会每半年度核查募投进展，出具专项报告[28] - 保荐机构每半年度现场核查资金存放等情况[30] - 会计年度结束，保荐机构出具专项核查报告提交上交所[30] - 董事会在专项报告中披露保荐、会计师核查结论[31] 其他 - 公司配合保荐督导、核查及会计师审计工作[32] - 保荐发现未履行协议，督促整改并上报上交所[32] - 责任人违规，公司给予处分、处罚并可要求赔偿[34] - 制度抵触国家法律，执行国家规定[36] - 制度由董事会负责解释[38] - 制度经股东会批准并上市之日起实施[38]

董事会提名 - 公司董事会提名周亚力为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[2] - 不能在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东任职[3] - 最近12个月内不能有影响独立性的情形[3] - 最近36个月内不能受证监会行政处罚、司法机关刑事处罚等[3] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[5] - 在公司连续任职未超过六年[5] - 在会计、审计专业岗位有5年以上全职工作经验[5]

证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2025-061 浙江大丰实业股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （stock@chinadafeng.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 30 日发 布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 13 日 （星期四） 13:00-14:00 举行 2025 年第三季度业 ...

独立董事任职资格 - 需有5年以上会计、财务等履职必需工作经验[1] - 需有注册会计师资格，且在专业岗位有5年以上全职工作经验[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 任职禁止情形 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不得担任[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[3] 任职数量与时长限制 - 兼任境内上市公司独立董事数量不超3家[5] - 在公司连续任职独立董事不超六年[5] 任职后要求 - 任职后不符合资格将辞去职务[6]

资本变动 - 2019年3月27日公司公开发行630万张可转换公司债券，发行总额63000万元[1] - 2024年3月31日至2025年3月26日转股股数为27483968股，注册资本和总股本均增加27483968元/股[1] - 2025年对部分限制性股票回购注销，注册资本和总股本均减少3132600元/股[2][3] - 2025年将10893719股股份用途变更为注销，注册资本和总股本均减少10893719元/股[3] - 公司注册资本由409041500元变更为422499149元，总股本由409041500股变更为422499149股[4] - 公司首次公开发行人民币普通股5180万股[7] 股权结构 - 截至首次公开发行前，公司股份总数为3.5亿股[8] - 马文杰拥有587,650股，占公司股本总额的0.1679%[8] - 公司已发行股份数为4.22499149亿股[8] 公司治理 - 公司决定取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[5] - 公司修订《公司章程》，涉及维护权益主体、公司核准时间等条款变更[6] 股东权益与限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[8] - 董事会作出财务资助决议需全体董事的2/3以上通过[8] - 董事会三年内可决定发行不超过已发行股份50%的股份[8] - 董事会决定发行新股，决议需全体董事2/3以上通过[8] - 公司收购本公司股份，合计持有的股份数不得超过已发行股份总额的10%[9] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[9] - 公司特定人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内也不得转让，比例超其所持股份总数25%[10] - 公司持有5%以上股份的股东等在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入，所得收益归公司[10] - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 股东对公司股东大会、董事会决议内容违反法律法规，有权请求法院认定无效[10][11] - 股东对股东大会、董事会会议召集程序、表决方式等违反规定或决议内容违反章程，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[11] - 公司有合理根据认为股东查阅会计账簿等有不正当目的可拒绝，应自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等违规致损时有诉讼请求权[12] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[12] - 公司控股股东、持有5%以上有表决权股份的股东等不得损害公司利益[12] 会议相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 公司年度股东会可授权董事会定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[14] - 本公司及控股子公司对外担保相关规定及需股东会审议的情形[14][15] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[15] - 董事人数不足规定人数的三分之二、公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时，公司在两个月内召开临时股东会[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东、监事会/审计委员会提议召开临时股东大会/股东会的相关程序[16][17] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东在决议公告前持股比例不得低于10%[16] - 单独或者合计持有公司3%或1%以上股份的股东可在股东大会/股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[17] - 召集人在年度股东大会/股东会召开20日前、临时股东大会/股东会召开15日前公告通知股东[17] - 股东大会通知应包含多项内容且充分披露提案具体内容[17] - 股东大会网络或其他方式投票时间规定[18] - 股权登记日与会议日期之间的间隔规定及变更限制[18] - 公司最迟应在发布召开选举独立董事的股东大会通知公告时，将所有独立董事候选人有关材料报送证券交易所[18] - 发出股东大会通知后延期或取消的相关规定[18] - 个人股东、法人股东出席会议及委托代理人出席的相关要求[19] - 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书相关规定[19] - 出席会议人员的会议登记册由公司制作，载明参加人员相关信息[19] - 股东大会召开时公司人员出席和列席要求[18] - 会议记录保存期限不少于10年[20] - 股东会普通决议、特别决议通过条件及相关事项[21] - 股东买入超规定比例部分股份表决权限制[21] - 关联事项决议通过条件及其他股东撤销权[22] - 股东提名董事候选人相关规定[22] - 选举董监事的投票制度及股东大会表决相关规定[23][24] - 股东大会决议公告及实施派现、送股或资本公积转增股本提案时间要求[24] 董事相关 - 不能担任董事的情形及董事任期、连选连任规定[25] - 董事会组成、职工代表董事相关规定及董事履职、辞职、解任相关要求[26][27][28] - 董事会专门委员会组成、职责及会议相关规定[28][29][34][35] - 独立董事任职条件、独立性评估、特别职权及专门会议相关规定[32][33][34] - 董事会会议召集、提议、召开次数及决议通过条件等相关规定[31] 财务与利润分配 - 公司在规定时间内报送并披露年度报告和中期报告[36] - 公司利润分配的提取公积金、派发股利、分配比例及政策调整等相关规定[37][38] - 公司聘用、解聘会计师事务所相关规定及审计费用决定主体[39] 公司合并与清算 - 公司合并不经股东会决议的情况及合并、减资通知债权人等相关程序[40] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司及公司解散相关程序[41] - 清算组相关工作及公司清算结束后的后续事项[42] 制度修订 - 《公司章程》修订相关内容及办理工商变更登记事宜[43][44] - 公司拟修订、制定部分治理制度，部分需股东会审议通过后生效[46]

人事变动 - 费忠新因任职满六年于2026年1月9日前离任[1] - 提名周亚力为第四届董事会独立董事候选人[4] 委员会调整 - 战略委员会主任丰华，成员顾江、丰岳[5] - 审计委员会主任周亚力，成员杨金生、顾江[5] - 提名委员会主任顾江，成员丰华、王石[5] - 薪酬与考核委员会主任周亚力，成员丰华、王石[5]

大丰实业公告，第三季度营收为6.91亿元，同比增长36.15%；净利润为1689.32万元，同比增长 262.35%。前三季度营收为16.95亿元，同比增长45.20%；净利润为9208.45万元，同比增长75.02%。 ...

板块整体表现 - 10月28日首发经济板块整体上涨0.25%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.22%，深证成指下跌0.44% [1] - 板块内个股表现分化，*ST亚振领涨，涨幅为3.70%，收盘价48.25元 [1] - 板块当日主力资金净流出8782.64万元，但游资资金净流入2039.58万元，散户资金净流入6743.06万元 [2] 领涨个股分析 - *ST亚振涨幅最大达3.70%，成交量为4.59万手，成交额为2.18亿元，主力资金净流入750.80万元，净占比3.44% [1][3] - 上海凤凰涨幅3.28%，收盘价13.53元，成交量为20.25万手，成交额2.75亿元，主力资金净流入855.93万元，净占比3.11% [1][3] - 遥望科技涨幅3.12%，收盘价6.94元，成交量为80.50万手，为板块最高，成交额5.57亿元，主力资金净流入3864.34万元，为板块最高，净占比6.93% [1][3] 领跌个股分析 - 蓝机器米跌幅最大为-2.27%，收盘价13.79元 [2] - 利亚德跌幅-1.44%，收盘价6.86元，成交量为57.23万手 [2] - 王府井跌幅-1.01%，收盘价13.75元，成交量为16.37万手，成交额2.26亿元 [2] 资金流向分析 - 板块整体呈现主力资金流出而游资与散户资金流入态势，主力净流出8782.64万元，游资净流入2039.58万元，散户净流入6743.06万元 [2] - 遥望科技获得最大主力资金净流入3864.34万元，但其散户资金净流出5611.05万元，净占比-10.07% [3] - 友好集团主力净流入459.87万元，净占比高达8.65%，为占比最高的个股 [3] - 上海凤凰主力资金净流入855.93万元，但游资资金净流出2173.12万元，净占比-7.90% [3]

公司近期重大合作与项目 - 公司作为亚奥理事会开闭幕式创意策划与实施的独家合作伙伴，在第三届亚洲青年运动会开幕式上完成首秀，打造了亚青会历史上首场室内开幕式 [1] - 2024年10月，公司与亚奥理事会达成十年期独家合作，覆盖亚运会、亚冬会等系列赛事 [2] - 公司成功斩获2026年爱知名古屋亚运会开闭幕式及火炬系统的独家创制权 [4] - 公司与智元机器人签署深度战略合作协议及股权合作协议，成立合资公司，聚焦“人形机器人+文体旅”交叉赛道 [4] - 公司荣膺国家文化出口重点企业称号，其智能演艺装备集成系统“一带一路”推广项目入选国家文化出口重点项目名单 [4] 公司财务与业务表现 - 2025年上半年，公司实现营业收入10.04亿元，同比增长52.16% [3] - 2025年上半年，公司实现利润总额8859.11万元，同比增长63.36% [3] - 公司构建“策划创意+建设实施+运营管理”的全产业链服务体系，参与打造上海西岸大剧院与黄浦文化中心 [4] - 公司正从单一装备输出向创意策划、标准理念等高附加值服务输出进行战略升级 [2][5] 行业发展趋势 - 世界旅游及旅行业理事会报告指出，2025年国际旅游支出有望达到创纪录的2.1万亿美元，2035年将达到2.9万亿美元，年复合增长率3.4% [3] - 预计2025年中国旅游业将为国民经济贡献13.7万亿人民币，2035年将超过27万亿人民币，年均增长率预计达7%，为整体经济增速的两倍 [3] - 消费者的旅游消费意愿与实际出行需求保持强劲韧性，旅游是大众消费决策中的优先选项 [3]