董事会会议召开与审议情况 - 公司第四届董事会第二十三次会议于2025年11月6日召开，会议应到董事9名，实到9名，召集、召开及表决程序合法有效 [4] - 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票或弃权票 [3][6] - 会议审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任胡永年先生为公司财务负责人，任期至第四届董事会任期届满之日止 [5][6] 财务负责人聘任详情 - 新任财务负责人胡永年先生出生于1982年，拥有硕士学历，曾就职于华为技术有限公司、博泰车联网科技（上海）股份有限公司等企业 [10] - 胡永年先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合相关法律法规要求 [10] - 该聘任议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过 [5][9] 临时股东大会安排与提案 - 公司2025年第一次临时股东大会定于2025年11月18日召开，股权登记日保持不变 [12][15][17] - 单独持有公司23.20%股份的股东丰华先生于2025年11月5日提出临时提案，提议将《关于补选第四届董事会独立董事的议案》提交本次股东大会审议 [12][14] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年11月18日9:15至15:00 [15][16]

公司人事任命 - 公司于11月6日晚间发布公告 [2] - 公司同意聘任胡永年先生为公司财务负责人 [2]

人事变动 - 公司2025年11月6日审议通过聘任胡永年为财务负责人[1] - 胡永年任期至第四届董事会任期届满[1] 人员信息 - 胡永年1982年出生，曾就职于多家公司[4] - 截至披露日，胡永年未持股，与相关人员无关联[4]

公司治理与会议 - 公司于2025年11月6日召开第四届第二十三次董事会会议，审议了包括《关于聘任财务负责人的议案》在内的文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年公司营业收入中，专用设备业务占比99.12%，其他业务占比0.88% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为57亿元 [1]

股本变动 - 2024.3.31 - 2025.3.26“大丰转债”转股使股本增27,483,968股[12] - 2025.6.18回购注销3,132,600股限制性股票[13] - 2025.9.25注销10,893,719股股份[14] - 注册资本由409,041,500元变为422,499,149元[14][15] 公司治理 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[15] - 制定和修订部分公司治理制度[18] 人事变动 - 拟提名周亚力为独立董事，任期至第四届董事会届满[21] - 周亚力任职资格通过上交所备案审核[21] 会议安排 - 2025年第一次临时股东会现场会议11月18日14点[4] - 网络投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会召开日期为2025年11月18日[2] - 股权登记日为2025年11月12日[2] - 现场会议14点在杭州滨江区会议室召开[5] - 网络投票于11月18日进行[5] 提案信息 - 股东丰华持23.20%股份11月5日提临时提案[3] - 提案为补选独立董事议案，已通过审议[4] - 应选独立董事1人[7] - 议案对中小投资者单独计票[8] 其他 - 可委托他人出席股东会并代行表决权[10]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十三次会议于2025年11月6日召开[2] - 会议应到董事9名，出席会议董事9名[2] - 公司全体董事出席本次会议[5] 人事变动 - 董事会同意聘任胡永年为财务负责人，任期至第四届董事会任期届满[3] - 《关于聘任财务负责人的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票[3] 会议结果 - 本次董事会全部议案均获通过，无反对票[5]

公司人事任命 - 公司于2025年11月6日召开第四届董事会第二十三次会议 [1] - 会议审议通过《关于聘任财务负责人的议案》 [1] - 聘任胡永年先生为公司财务负责人 [1] 任命流程与任期 - 任命由公司总经理提名，并经董事会提名委员会、审计委员会审议通过 [1] - 胡永年先生的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止 [1]

股权质押情况 - 公司控股股东丰华直接持有公司股份约9801万股，占公司总股本的23.2% [1] - 本次股份质押后，丰华累计质押数量为2462万股，占其个人持股总数的25.12%，占公司总股本的5.83% [1] - 丰华及其一致行动人合计持有公司约1.4亿股，占公司总股本的33.03% [1] - 本次股份质押后，丰华及其一致行动人累计质押数量为3662万股，占其合计持股总数的26.24%，占公司总股本的8.67% [1]

控股股东持股情况 - 丰华先生直接持股98,012,100股，占总股本23.20%[2] - 丰华先生及其一致行动人合计持股139,533,650股，占总股本33.03%[2] 股份质押情况 - 丰华先生本次质押5,420,000股，占其所持比例5.53%，占总股本1.28%[4] - 丰华先生累计质押24,620,000股，占其持股25.12%，占总股本5.83%[2] - 丰华先生及其一致行动人累计质押36,620,000股，占合计持股26.24%，占总股本8.67%[2] 其他要点 - 质押融资用于自身生产经营[4] - 股份均为无限售流通股且无冻结[5] - 质押风险可控，不影响公司经营和控制权[6][7]