新疆火炬燃气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郑训森） 本人作为新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《新疆火炬燃气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《新疆火炬燃气股份有限公司独立董事工作制 度》（以下简称"《独董制度》"）等法律、法规、规范性文件的规定和 要求，在 2024 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职 守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的 职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项 发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益。 现将 2024 年度本 人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人基本情况 本人郑训森，男，1986 年 8 月出生，研究生学历，高级会计师、 美国注册会计师、澳大利亚注册会计师、英国资深财务会计师（IFA）。 历任利德伟业电子（深圳）有限公司内部审计员；天职国际会计师事 务所有限公司深圳分所审计员；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳分所审计经理；深圳市深国际华章物流产业基金管理有限公司投 资总监；2017 年 6 月至今，任中邦 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（瞿学忠） 作为新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》以及《公司章程》等相关法律法规、规章、制度的有关规定， 恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东的 合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人瞿学忠，男，1955 年 4 月出生，大专学历，高级经济师职 称。历任乌鲁木齐市十一中学教师；乌鲁木齐市公安局警察学校正科 级侦查员（二级警督）；宏源大厦物业公司总经理；新疆城市酒店总 经理、新疆罗布泊钾盐有限公司董事长；新疆德隆集团总经理；其中， 2013 年 1 月至 2019 年 3 月，任新疆鑫泰天然气股份有限公司独立董 事；2020 年 10 月至今，任公司独立董事。 本人具有多年的集团企业管理经历，对企业的战略规划、结构设 计以及风险控制等有较丰富经验。 （二）出席专门委员会和独立董事专门会议情况 报告 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为规范新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、 科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《新疆 火炬燃气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规 定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对 股东会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东会赋予的职权范围 内行使决策权。 第三条 董事会成员 公司董事会由 9 人组成，设董事长一人，独立董事 3 人。董事会 成员由股东会选举产生，董事长由公司董事会以全体董事的过半数选 举产生。 第四条 董事会会议的组织、协调 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会 议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议的 起草工作。 1 第五条 董事会职权范围 根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会依法行使下列职 权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（颜莉） 作为新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《新疆火炬燃气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《新疆火炬燃气 股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独董制度》"）的 规定和要求，本着独立、客观和公正的原则，恪尽职守、勤勉尽责， 详细了解了公司的运作情况，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责， 积极出席了相关会议，参与并认真审议董事会各项议案，不断完善公 司治理，推动内部控制建设，切实维护公司和全体股东尤其是中小股 东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东会规则》及 《新疆火炬燃气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会。确保股东会正常召开，保证股东能够依 法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权，且不得将法定由股东会行使的职权授予董事会行使。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证监会派出机构和公司股票 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，实现对新疆 火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）财务收支和各项经营活动 的有效监督，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有 效监督，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《新疆火炬燃气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司特设立董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作，行使《公司法》规定的监事会的职权，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。公司应当为董事会审计委员 会提供必要的工作条件，公司内部审计机构在对公司业务活动、风险管 理、内部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督 指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员 会直接报告。 第三条 审计委员会所作决议，必须符合《公司章程》、本工作细 则及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。审计委员会根据《公 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,477,858,381.65元，同比增长35.49%[29] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为156,846,077.34元，同比增长16.88%[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为272,337,159.41元，同比下降31.37%[29] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,524,434,294.39元，同比增长7.14%[29] - 2024年基本每股收益为1.11元/股，同比增长16.84%[30] - 2024年加权平均净资产收益率为10.68%，同比增加0.88个百分点[30] - 2024年第四季度营业收入为445,604,329.79元，为全年最高季度[32] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为25,993,113.72元，为全年最低季度[34] - 2024年非经常性损益项目合计金额为3,785,030.80元[36] - 2024年其他权益工具投资公允价值变动增加7,305,041.29元[39] - 公司营业收入为147,785.84万元，同比增长35.49%[59] - 归属于母公司股东的净利润为15,684.61万元，同比增长16.88%[59] 成本和费用 - 营业成本为1,106,400,190.41元，同比增长38.86%[62] - 销售费用为99,573,071.76元，同比增长10.04%[62] - 管理费用为62,941,608.20元，同比增长37.26%[62] - 财务费用为2,796,925.05元，同比增长126.80%[62] - 经营活动产生的现金流量净额为272,337,159.41元，同比下降31.37%[62] - 天然气销售采购成本为741,142,408.13元，占总成本比例66.99%，同比增长26.35%[72] - 安装业务材料采购成本为80,240,384.32元，占总成本比例7.25%，同比增长64.80%[72] - 供热业务其他采购成本为54,282,408.57元，占总成本比例4.91%，同比增长43.54%[72] - 成品油业务采购成本为31,923,706.53元，占总成本比例2.89%，同比增长60.66%[72] 各条业务线表现 - 天然气销售营业收入为1,080,801,065.55元，同比增长28.54%，毛利率下降4.48个百分点[66] - 安装业务营业收入为281,318,982.09元，同比增长69.67%，毛利率增加2.43个百分点[66] - 成品油销售营业收入为34,902,012.95元，同比增长66.73%，毛利率增加9.02个百分点[66] - 喀什丝路顺旅游汽车服务有限公司2024年营业收入为22,320,760.25元，净利润为1,404,711.90元[91] - 喀什创能设备安装有限公司2024年营业收入为518,367,310.12元，净利润为128,939,940.40元[91] - 新疆火炬供热有限公司2024年营业收入为82,821,092.05元，净亏损为25,354,775.33元[91] - 图木舒克市火炬燃气有限公司2024年营业收入为97,783,221.92元，净利润为11,497,411.01元[91] - 阿克陶火炬燃气有限公司2024年营业收入为61,877,103.63元，净亏损为600,908.80元[93] - 江西国能燃气有限公司2024年营业收入为463,456,671.18元，净利润为32,697,775.93元[93] 子公司表现 - 喀什鸿运设备安装有限公司净利润为-9,443,205.63元，营业收入为1,294,770.34元[88] - 克州火炬燃气有限公司净利润为-6,939,077.55元，营业收入为178,702,212.44元[88] - 伽师县火炬燃气有限公司净利润为5,191,661.28元，营业收入为45,459,099.72元[90] - 岳普湖县火炬燃气有限公司净利润为-942,203.34元，营业收入为26,951,875.79元[90] - 麦盖提县火炬燃气有限公司净利润为3,119,236.09元，营业收入为52,444,118.36元[90] 管理层讨论和指引 - 公司稳步推进阶梯气价制度落地实施，引导合理用气、节约用气[42] - 公司实施燃气管网优化改造，提升管网运行效率和输配能力[42] - 公司增加气源采购渠道，与天然气井口建立稳定合作关系，提升用气保障能力[42] - 公司加快推进在建项目，促成LNG站点投产运营[42] - 公司扎实推进老旧小区燃气改造，提升居民用气体验[42] - 公司致力于成为国内一流的综合能源服务商，巩固城市燃气区域龙头企业地位[97] - 2024年公司计划销售天然气5.77亿立方米，营业收入14.78亿元，净利润1.57亿元[98] - 2025年公司计划销售天然气5.93亿立方米（同比增长2.8%），营业收入16.29亿元（同比增长10.2%），净利润1.78亿元（同比增长13.4%）[98] - 公司将持续推进天然气价格顺价机制，确保价格稳定性和供应持续性[98] - 公司将升级燃气管网远程安全控制系统，扩大检测数据覆盖面以提高隐患排查效率[99] 风险因素 - 公司面临上游采购价格上涨而下游销售价格未能及时顺价调整的价格风险[104] - 天然气业务面临光伏、风电、氢能等新型能源的竞争风险[105] - 公司高度重视安全生产风险，包括用户操作失误、燃气用具质量及管网老化等挑战[103] 股东分红和利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.60元（含税），合计拟派发现金红利7,924.00万元（含税）[9] - 2024年度不送红股，不以公积金转增股本[9] - 2024年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为50.52%[159] - 公司利润分配政策规定每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%[145] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利5.60元（含税），合计派发现金红利7,924.00万元[154] - 公司2024年不送红股，不以公积金转增股本[154] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为1.7546亿元人民币[160] - 最近三个会计年度现金分红比例高达135.98%[160] 公司治理和董事会 - 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各委员会严格履行职责[109] - 公司通过线上业绩说明会、上证e互动等多渠道加强与投资者沟通[110] - 公司指定《中国证券报》《上海证券报》等媒体和上交所网站为信息披露平台[110] - 公司2023年年度股东大会于2024年5月17日召开，全部议案通过[111] - 公司审计委员会在2024年共召开4次会议，对年度报告、审计机构续聘等事项无异议[131] - 公司2024年度董事及高级管理人员薪酬方案已通过薪酬与考核委员会审议[132] 高管薪酬和持股 - 董事、总经理陈志龙持股1,395,000股，年度内股份增减变动量为0，报告期内从公司获得的税前报酬总额为159.61万元[114] - 副总经理、董事会秘书韦昆报告期内从公司获得的税前报酬总额为81.98万元[114] - 独立董事瞿学忠、郑训森、颜莉报告期内从公司获得的税前报酬总额均为10万元[114] - 监事会主席付家浩报告期内从公司获得的税前报酬总额为44.04万元[114] - 财务总监孙颖报告期内从公司获得的税前报酬总额为82.42万元[114] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持股1,395,000股，年度内股份增减变动量为0[114] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为605.12万元[114] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计605.12万元[123] 员工情况 - 公司母公司在职员工数量为552人，主要子公司在职员工数量为509人，合计1,061人[134] - 公司员工中生产人员占比最高，达617人，占总员工数的58.2%[134] - 公司大专及以上学历员工数量为383人，占比36.1%[134] - 劳务外包工时总数为5280小时，支付报酬总额为10.02万元[138] 环保和社会责任 - 报告期内投入环保资金36.34万元人民币[167] - 报告期内对外捐赠及公益项目总投入80.4万元人民币[170] - 扶贫及乡村振兴项目总投入72.42万元人民币[171] - 公司存续期间内未受到环保行政处罚且无环境污染事故[168] 承诺和限售 - 实际控制人赵安林承诺资产价值保证及补偿股份限售，锁定至2019年6月26日[176] - 5%以上股东股份限售承诺自2017年12月20日起锁定期满后长期有效[176] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺股份限售自2017年12月20日起长期有效[176] - 江西中久和国能燃气盈利预测及补偿承诺有效期至2025年12月31日[176] - 公司控股股东赵安林承诺锁定期满后两年内减持股份数量不超过解禁限售股总数的25%[192] - 公司控股股东赵安林承诺减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格[192] - 公司控股股东赵安林承诺减持前需提前3个交易日公告并在3个月内完成[192] - 公司控股股东赵安林承诺若违反减持承诺将在10个交易日内回购违规卖出股票并延长锁定期3个月[193] - 实际控制人之子赵海斌承诺锁定期满后两年内减持股份数量不超过所持股份数量的100%[196] - 赵海斌减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格[195] - 赵海斌减持前需提前3个交易日公告并在3个月内完成[196]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.672亿元，同比增长10.63%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为4548万元，同比增长24.86%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4592万元，同比增长26.48%[2] - 基本每股收益为0.32元/股，同比增长23.08%[2][3] - 加权平均净资产收益率为2.94%，同比增加0.41个百分点[3] - 公司2025年第一季度营业总收入为4.672亿元，同比增长10.63%（4.672亿元 vs 4.223亿元）[14] - 公司2025年第一季度净利润为46,405,637.42元，同比增长18.7%[15] - 归属于母公司股东的净利润为45,484,608.50元，同比增长24.9%[15] - 营业利润同比增长18.8%至54,655,790.14元[15] - 基本每股收益0.32元/股，同比增长23.1%[16] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第一季度营业总成本为4.096亿元，同比增长9.08%（4.096亿元 vs 3.755亿元）[14] - 销售费用同比下降7.9%至18,842,797.37元[15] - 财务费用同比下降38.7%至613,367.85元，主要因利息费用减少78%[15] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3176万元，上年同期为-354万元[2] - 经营活动现金流净流出31,759,369.94元，同比扩大796%[19] - 投资活动现金流净流出12,787,250.23元，同比扩大49.4%[20] - 现金及现金等价物净减少47,918,018.08元，期末余额268,284,043.72元[20] 资产和负债变化 - 公司2025年3月31日货币资金为2.204亿元，较2024年底下降17.86%（2.204亿元 vs 2.683亿元）[10] - 公司2025年3月31日应收账款为1.946亿元，较2024年底增长25.89%（1.946亿元 vs 1.546亿元）[11] - 公司2025年3月31日流动资产合计为5.655亿元，较2024年底下降5.75%（5.655亿元 vs 5.999亿元）[11] - 公司2025年3月31日非流动资产合计为17.807亿元，较2024年底下降1.24%（17.807亿元 vs 18.030亿元）[12] - 公司2025年3月31日负债合计为6.332亿元，较2024年底下降14.69%（6.332亿元 vs 7.423亿元）[13] - 公司2025年3月31日归属于母公司所有者权益合计为15.758亿元，较2024年底增长3.38%（15.758亿元 vs 15.244亿元）[13] - 公司2025年3月31日未分配利润为8.530亿元，较2024年底增长5.63%（8.530亿元 vs 8.075亿元）[13] - 公司2025年3月31日合同负债为3.959亿元，较2024年底下降11.09%（3.959亿元 vs 4.452亿元）[12] 非经常性损益和其他 - 非经常性损益项目中政府补助为15.33万元[4] - 其他权益工具投资公允价值变动收益1,994,258.01元，同比下降10%[16] 股东信息 - 普通股股东总数为15,774户[7]

新疆火炬燃气股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年营业收入 147,785.84 万元，比上年同期增加 38,708.64 万元，同比增加 35.49%；实现归属于母公司的净利润 15,684.61 万元，比上年同期增加 2,265.09 万元，同比增加 16.88%。 2024 年净利润较上年同期增加主要是由于本期销售收入增加所 1 三、2024 年度财务状况、经营成果和现金流量情况： (一) 资产构成情况及分析 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果和现金流量进行了审计，出具 了容诚审字[2025]230Z0656 号标准无保留意见的审计报告。现公司 根据此次审计结果编制了 2024 年度财务决算报告，具体内容如下： 一、主要财务数据和指标 | | | | 指标名称 | 本期 | 上年同期 | 增长额 | 增减 率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | | | | | | 147,785.84 | 109,077.20 | 38,708.64 | 35. ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2025-012 新疆火炬燃气股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本关联交易事项无需提交股东大会审议。 ●本公司的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和 非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会 因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2025 年 4 月 24 日，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"或"新 疆火炬"）召开第四届董事会第六次会议审议了《关于 2024 年度日常关联交易 执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，该议案 获得全部非关联董事全票表决通过。 2、独立董事专门委员会审议情况 | | | 关联交易类别 关联方 2024 年预计金 额（元） 2024 年实际发 生金额（元） ...