委托单位：新疆火炬燃气股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0998--2836777 【RSM】容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 新疆火炬燃气股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0481 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 关于新疆火炬燃气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acamb.gov.cn）"进行查 ... []我进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acond.gov.cn）"进行查 TEL:010-6600 1391 FAX:0 关于新疆火炬燃气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0481 号 新疆火炬燃气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了新疆火炬燃气股份有限 公司(以下简称新疆火炬)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2025-018 新疆火炬燃气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）按照财政部于 2023 年 10 月发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）、2024 年 3 月发 布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月发布的《企业会计 准则解释第 18 号》财会[2024]24 号）的要求变更会计政策，本次会计政策变更 事项无需提交股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回 交易的会计处理"的相关内容，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该解释规定。 ...

| 第四届监事会第三 | 2024年8 | 月 | 1、《<新疆火炬2024年半年度报告>及其摘要的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | 次会议 | 22日 | | | | 第四届监事会第四 | 2024年10月 | 1、 | 《关于公司2024年第三季度报告的议案》 | | 次会议 | 24日 | | | 二、监事会履职情况 1、公司依法运作情况 新疆火炬燃气股份有限公司 2024年度监事会工作报告 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）始终严格按照 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的要 求，以维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责，积极 有效地开展工作。报告期内，各位监事勤勉尽责，积极出席监事会， 列席董事会、股东大会，对公司依法运作、管理制度执行和公司董事、 高级管理人员履行职责的情况进行有效监督，切实维护了股东的合法 权益，促进了公司的规范运作。现将监事会2024年工作情况报告如下： 一、报告期内监事会召开情况 2024年度公司共组织召开了3次监事会会议，全体监事均出席了 各次会议。会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规 ...

二、审计委员会年度会议召开情况 新疆火炬燃气股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 及《新疆火炬董事会审计委员会工作细则》等的有关规定，恪尽职守、 勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会职能，积极有效地履行了审计委 员会的职责。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事郑训森先生和颜莉女 士、董事谭常景先生组成。其中郑训森先生为会计专业人士并担任召 集人。公司审计委员会的成员构成符合相关法律法规中关于审计委员 会人员比例和专业配置的要求。 2024 年度，公司董事会审计委员会召开 4 次会议，审议了 11 个 议案，会议的组织、召开及表决均符合相关法律法规及规范性文件和 《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议， 会议议案全部审议通过。具体如下： | 召开日期 | | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2025-016 新疆火炬燃气股份有限公司 关于变更董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为保障董事会正常运作，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次 会议审议通过了《关于选举新任董事长的议案》《关于调整董事会战略委员会成 员的议案》，同意选举康青山先生为公司董事长、战略委员会主任委员。任期自 公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。康青山先生简历详见《新 疆火炬关于增补董事的公告》。 调整前后董事会战略委员会成员组成如下： | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | | 陈志龙（召集人）、甘银龙、瞿学忠 | 康青山（召集人）、甘银龙、瞿学忠 | 特此公告。 新疆火炬燃气股份有限公司董事会 2025年4月25日 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司董事长陈志 龙先生的书面辞职报告。因工作需要，陈志龙先生申请辞去公司董事长、战略委 员会主任委员的职务。陈志龙先生辞去上述职务后，将继续担任 ...

●拟聘任的会计师事务所名称为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审会所"） ●原聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会所"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于容诚会所已 连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的审慎性、独立性、客观性， 综合考虑新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展和未来审计 的需要，经公司审慎评估和研究，并与容诚会所、中审会所友好沟通，公司拟聘 任中审会所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就本次变更 会计师事务所事项与容诚会所进行充分沟通，容诚会所已知悉本次变更事项且对 此无异议。 证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2025-014 新疆火炬燃气股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） ...

新疆火炬燃气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"或"新 疆火炬"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规的规定，本 着对全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议， 勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，保障了公司 的良好运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会工作报告如下： 一、2024 年公司整体经营情况回顾 2024 年公司始终坚持稳中求进，秉承"安全、诚信、节约、高 效、创新"的企业价值观，不断壮大主业、提升发展质量，拓展多元 化业务发展，深化提质增效，有序开展各项经营管理工作。 报告期内，公司实现营业收入 147,785.84 万元，同比增加 35.49%， 净利润 15,684.61 万元，同比增加 16.88%。截至报告期末，公司总 资产240,299.87 万元，归属于母公司所有者权益为15,244.34 万元， 资产负债率为 30.89%。 二、董事会工作情况 1、董事会会议召 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规和新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》的要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会对会 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事 务所"）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初 始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2025-015 新疆火炬燃气股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 24 日，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第六次会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》。 具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，公司将不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《新疆火炬燃气股份有限公 司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 二、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司 章程》的部分条款进行修改，具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护新疆火炬燃气股份 | 第一条 为维护新疆火炬燃气 ...

公司代码：603080 公司简称：新疆火炬 新疆火炬燃气股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 新疆火炬燃气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...