公司治理与内控体系更新 - 公司于2025年12月22日召开第四届董事会第十次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，召集、召开及决议程序合法有效 [2] - 董事会审议通过了关于系统性修订公司部分内控制度并制定一项新制度的议案，旨在根据相关法律法规并结合公司实际，完善治理结构 [3] - 本次修订及制定的内控制度共计12项，涵盖信息披露、内幕信息管理、董事会运作、薪酬管理、投资者关系、内部审计及董监高持股与离职管理等多个核心治理领域 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] 董事会审议结果 - 所有提交审议的12项制度修订及制定议案均获得全票通过，表决结果均为同意票9票、反对票0票、弃权票0票 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] - 具体通过的议案包括修订《董事会秘书工作细则》、《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露事务管理制度》、《董事及高级管理人员薪酬管理制度》、《投资者关系管理制度》等 [4][5][6][7][8] - 同时通过了修订《董事会战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《内部审计制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事及高级管理人员持股及变动管理办法》，并新制定了《董事及高级管理人员离职管理制度》 [9][10][11][12][13]

股份变动申报 - 董事和高管应在特定时点或期间内2个交易日内委托公司申报个人信息[4][5] - 董事和高管股份变动应在当日报告，公司2个交易日内公告[7] 交易规则 - 董事和高管买卖股份前应通知董事会秘书，获确认通知前不得擅自交易[6][7] - 董事和高管通过集中竞价或大宗交易转让股份，首次卖出前15个交易日报告披露减持计划[12] 转让限制 - 公司股票上市1年内、董事和高管离职半年内等情形下股份不得转让[14] - 公司年报、半年报公告前15日等期间内董事和高管不得买卖股票[16] - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，不超1000股可一次全转让[16] 其他规定 - 董事和高管违规6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会应收回并披露[19] - 董事和高管应确保特定关联方不利用内幕信息买卖公司股票及衍生品[20] - 董事和高管违规买卖股票被认定不适合任职将被解聘[21] - 董事和高管违规给公司造成影响或损失将受内部处理或担责[21] 规定说明 - 规定由公司董事会负责解释[23] - 规定经董事会审议通过后实施[24]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度完善治理结构、保护投资者权益[2] - 制度自董事会审议通过生效，解释权归董事会[35][36] 工作原则 - 投资者关系工作原则含合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[5] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略等[6] - 特定情形应召开投资者说明会，年报披露后及时召开业绩说明会[6][7] - 可在定期报告结束等时机举行分析师会议等活动[15] 组织与职责 - 董事会制定制度，董秘负责工作，证券部为职能部门[24] - 证券部履行拟定制度等多项职责[24] 人员与顾问 - 从事相关工作员工需具备多种素质[25] - 必要时可聘请投资者关系顾问，注意其服务情况[27][28] 信息披露与媒体 - 不得提供未披露重大信息，信息先在指定处公布[30][32] - 不以宣传广告材料影响媒体报道[33]

信息披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[14] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[14] 信息披露内容 - 持股5%以上股东情况需在年度报告和中期报告中披露[15][17] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需披露[23] - 除董事长或经理外其他董事、高管无法正常履职达三个月以上需披露[24] - 公司变更名称等应立即披露[26] 信息披露审计 - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[14] - 季度报告财务资料一般无须审计，特殊情况除外[18] 信息披露责任与授权 - 公司信息披露工作由董事会领导和管理，董事长为第一责任人[30] - 董事、高管非经董事会书面授权，不得对外发布公司未披露信息[33] 业绩预告与说明 - 公司预计业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[20] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[20] 信息报告与处理流程 - 公司各部门及子公司负责人是信息报告第一责任人[42] - 公司证券部或董事会秘书接到报告后应向董事长报告[42] 信息披露文件管理 - 信息披露相关文件保存期限不得少于10年[10] - 公司信息披露文件包括招股说明书等多种类型[11] - 公司证券部通过上交所系统登记和上传信息披露文件[44] 信息披露工作组织 - 公司董事会秘书组织招股说明书等信息披露工作[44] 其他规定 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[18] - 公司董事等应对招股说明书等签署书面确认意见[11] - 公司董事等应对定期报告签署书面确认意见[18] - 董事和高管无法保证定期报告真实性等应发表意见并陈述理由[19] - 公司应在董事会决议等时点及时履行重大事件信息披露义务[26] - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人股份情况变化应告知公司[34] - 公司持股5%以上股东及其相关权益变动需关注，如质押、冻结等[35] - 公司解聘会计师事务所需说明原因并允许其陈述意见[36][37] - 公司各部门重大决策前应征询董事会秘书意见并报告进展[37] - 公司信息难以保密等情况应及时披露并提示风险[39] - 直通车业务办理信息披露事项出错应及时更正[45] - 公司违反制度办理直通车业务将被采取监管措施或处分[46]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%等属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%的重大亏损或损失属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[7] 登记备案要求 - 知情人获内幕信息2个工作日内交证券部备案[12] - 登记备案材料至少保存10年以上[12] - 重大事项制作进程备忘录，披露后5个交易日报送交易所[13][14] - 披露后事项变化及时补充报送档案及备忘录[14] 责任分工 - 董事会负责登记备案，董秘组织实施，证券部管理档案[15] - 董事长是档案真实准确完整主要责任人，董秘负责登记报送[3] 违规处理 - 发现知情人违规2个工作日报送证监局和交易所[23] - 股东擅自披露信息致损公司保留追责权利[23] - 知情人违规公司将处罚、要求赔偿，涉嫌犯罪移送司法[23] 其他规定 - 制度适用于公司及相关子公司、参股公司[2] - 定期报告公告前知情人不得泄露报表及数据[20] - 控股股东等不得滥用权利获取内幕信息[19] - 提供内幕信息应告知对方保密义务[21] - 制度由董事会修订解释，按审议通过生效修改[27]

审计委员会设置 - 公司应在董事会下设审计委员会，成员三名以上，独立董事占半数以上并担任召集人[5] - 审计委员会至少每季度召开一次会议，至少每季度向董事会报告内部审计工作情况[10] 内部审计部门职责 - 至少每季度向审计委员会报告内部审计计划执行情况及发现的问题[12] - 每个会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[13] - 独立于公司其他机构和部门，直接对审计委员会负责[7] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[17] - 发现内部控制重大缺陷或风险应及时向审计委员会报告[19] 内部控制相关 - 公司董事会对内部控制制度建立健全和有效实施负责，重要内部控制制度需经董事会审议通过[3] - 内部控制审查和评价范围包括与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度[22] - 审计委员会出具年度内部控制自我评价报告[21] - 公司聘请会计师事务所年度审计时需其出具内部控制鉴证报告[23] - 会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告，董事会需做专项说明[23] - 公司在年度报告披露时，在指定网站披露内部控制自我评价报告和鉴证报告[23] 其他规定 - 审计人员若与被审计单位、个人有关联关系应回避[7] - 内部审计人员应恪守保密原则，未经批准不得外泄信息[7] - 内部审计通常涵盖销售及收款、采购和费用及付款等业务环节[13] - 内部审计部在实施审计工作中可行使派遣人员现场审计、实地察看实物资产等职权[15] - 公司将内部控制执行情况作为绩效考核重要指标[25] - 公司建立内部审计部门激励与约束机制[25] - 本制度自董事会决议通过之日起执行[26]

会议信息 - 新疆火炬第四届董事会第十次会议于2025年12月22日召开，通知于12月17日发出[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 制度相关 - 公司对现行部分内控制度相关内容进行系统性修订[3] - 制定董事、高级管理人员离职管理制度[3] 议案表决 - 多项关于制度修订和制定的议案均全票通过[4][5]

公司治理动态 - 公司于2025年12月22日召开第四届第十次董事会会议，审议了关于修订《新疆火炬董事会秘书工作细则》的议案 [1] 行业市场观察 - 新能源重卡行业在11月出现销量爆发式增长，同比增长178% [1] - 市场需求旺盛，出现“爆单”现象，生产两班倒仍供不应求，客户直接进厂催单 [1] - 此市场情景被描述为十年难遇 [1]

市场表现 - 12月16日，燃气板块整体下跌1.11%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌1.11%，深证成指下跌1.51% [1] - 在板块个股中，新疆火炬领跌 [1] 资金流向 - 当日燃气板块主力资金呈现净流出状态，净流出额为3.66亿元 [2] - 游资资金净流入3342.25万元 [2] - 散户资金净流入3.33亿元 [2]

文章核心观点 - 新闻列举了多家新疆地区上市公司，并引用了关于新疆维吾尔自治区规模以上工业企业数量的统计数据，旨在展示该地区工业经济的活跃度与发展态势 [1] 新疆地区上市公司 - 新闻提及了多家新疆维吾尔自治区的上市公司，包括广汇能源、新天然气、统一股份、ST浩源、新疆火炬、西部牧业、天润乳业、德展健康、雪峰科技、川宁生物、熙菱信息、立新能源、天富能源 [1] 新疆工业经济数据 - 2025年1-10月，新疆维吾尔自治区规模以上工业企业数量为5507个，较上年同期增加了451个 [1] - 2025年1-10月，新疆维吾尔自治区规模以上工业企业数量同比增长8.92% [1] - 2025年1-10月，新疆维吾尔自治区规模以上工业企业数量占全国的比重为1.05% [1]